Nová občianska žaloba proti spoločnosti Binance, ktorú podala Commodity Futures Trading Commission, obviňuje kryptoobra z mnohých vecí, vrátane toho, že nezaregistroval svoje odvodené produkty a neohradil svoje služby pred americkými zákazníkmi. Ale je tiež plná konkrétnych podrobností o údajnej trestnej činnosti od najvyšších predstaviteľov spoločnosti, ktorých CFTC obviňuje z toho, že vedeli o trestných transakciách a podieľali sa na nich.
„Vnútorne úradníci, zamestnanci a agenti Binance uznali, že platforma Binance napomáhala potenciálne nezákonným aktivitám,“ uvádza sa v sťažnosti CFTC a uvádza príklad rozhovoru medzi bývalým riaditeľom pre dodržiavanie predpisov Samuelom Limom a ďalším kolegom vo februári 2019 o transakcii. s Hamasom, militantnou skupinou. Lim údajne povedal kolegovi, že teroristi zvyčajne posielajú „malé sumy“, pretože „veľké sumy predstavujú pranie špinavých peňazí“. Kolega odpovedal: "Sotva si môže kúpiť AK47 za 600 dolárov."
Lim tiež vo februári 2020 priznal, že niektorí zákazníci Binance, vrátane tých z Ruska, boli podľa sťažnosti zapojení do nezákonných aktivít. Lim napísal v chatovej správe o týchto obchodoch: „Nech sa páči. Sú tu kvôli zločinu." Referent pre ohlasovanie prania špinavých peňazí v Binance vtedy odpovedal: „Vidíme to zlé, ale zatvárame dve oči.
V inom prípade zamestnanec Binance údajne v júli 2020 požiadal Lima a ďalšieho kolegu, aby odstránili zákazníka, ktorý získaval viac ako 5 miliónov dolárov z „sporných služieb“, ktoré sú podľa sťažnosti považované za nezákonné. Lim v odpovedi zamestnancovi napísal:
„Môže mu dať vedieť, aby si dával pozor na tok financií, najmä z darknetu
ako hydra
Môže sa vrátiť s novým účtom
Ale tento súčasný musí odísť, je pokazený“
Hovorca Binance povedal Fortune, že sťažnosť bola pre spoločnosť prekvapením.
„Sťažnosť podaná CFTC je neočakávaná a sklamaním, keďže s CFTC spolupracujeme už viac ako dva roky. Napriek tomu máme v úmysle pokračovať v spolupráci s regulačnými orgánmi v USA a na celom svete,“ uviedol hovorca Binance.
„Za posledné dva roky sme výrazne investovali, aby sme zaistili, že na našej platforme nebudú aktívni používatelia z USA. Počas tohto obdobia sme sa z približne 100 ľudí v našom tíme pre dodržiavanie predpisov zmenili na približne 750 základných a podporných zamestnancov dodržiavajúcich súlad, vrátane takmer 80 pracovníkov s predchádzajúcimi skúsenosťami s orgánmi činnými v trestnom konaní alebo regulačnými orgánmi a približne 260 pracovníkov s odbornými certifikátmi o dodržiavaní súladu,“ uviedol hovorca. .
Okrem posledného súdneho sporu CFTC je Binance od roku 2018 vyšetrovaná ministerstvom spravodlivosti za údajné porušovanie zákonov USA, pravidiel proti praniu špinavých peňazí a sankcií. Kryptoburza sa možno pripravuje na zaplatenie sankcií za vyrovnanie v hodnote viac ako 1 miliardy dolárov Wall Street Journal hlásené minulý mesiac.
Zásah proti Binance prichádza po veľkolepom kolapse kryptoburzy FTX, ktorá minulý rok skrachovala. Generálny riaditeľ tejto burzy, Sam Bankman-Fried, bol odvtedy obvinený z niekoľkých trestných činov a čaká na súdny proces u predsedu americkej SEC Gary Gensler, ktorý v posledných mesiacoch zaujal tvrdší postoj voči kryptopriemyslu. V decembri minulého roka porovnal kryptospoločnosti s kasínami a povedal, že musia „dostať sa do súladu s našimi rokmi overenými zákonmi“.
Okrem podrobností o rozhovoroch medzi najvyššími predstaviteľmi Binance sa sťažnosť CFTC do značnej miery zameriava na jej údajné neposkytnutie podrobností o svojej práci v USA a proti pravidlám dodržiavania predpisov, pričom tvrdí, že počas prvých dvoch rokov prevádzky spoločnosť podniknúť akékoľvek kroky na obmedzenie alebo obmedzenie schopnosti amerických zákazníkov obchodovať na platforme.“ Dokonca aj po tom, čo Binance v roku 2019 aktualizovala svoje podmienky používania obmedzujúce dostupnosť v USA, mohli zákazníci podľa žaloby využívať medzery vrátane virtuálnych súkromných sietí (VPN) na prístup k stránkam. Ďalej tvrdí, že CEO Changpeng Zhao a Lim si boli plne vedomí existencie týchto medzier a že v roku 2020, rok po tom, čo Binance aktualizovala svoje podmienky používania, sa takmer 18 % jej zákazníckej základne stále nachádzalo v USA, citujúc správy o príjmoch.
Sťažnosť tiež tvrdí, že Binance vedome zahmlievala svoju štruktúru a tvrdila, že spoločnosť sa spolieha na „labyrint právnických osôb“, ktorý je zámerne navrhnutý tak, aby „zakryl vlastníctvo, kontrolu a umiestnenie platformy Binance“. Ponuky Binance zahŕňajú webové stránky a mobilné aplikácie, z ktorých niektoré sú nezávisle prevádzkované podľa sťažnosti. Žaloba tvrdí, že Binance sa stala tak efektívnou pri skrývaní svojej operačnej štruktúry a umiestnení svojich spoločností, „dokonca si pomýlila vlastného hlavného strategického riaditeľa“, ktorý minulý rok omylom nazval Binance „kanadskou“ spoločnosťou, než ho hovorca opravil. . Zhao už dlho trvá na tom, že ako decentralizovaná spoločnosť nemá Binance žiadne sídlo.
Aktualizácia z 27. marca 2023: Tento článok bol aktualizovaný o vyhlásenie od Binance.
Tento príbeh bol pôvodne uvedený na portáli Fortune.com
Viac od Fortune:
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/long-awaited-crackdown-crypto-binance-213509389.html