Indická kryptoburza čelí vyšetrovaniu kvôli poplatkom za pranie špinavých peňazí

Riaditeľstvo pre presadzovanie práva (ED), ekonomická spravodajská agentúra zodpovedná za presadzovanie ekonomických zákonov v Indii, dnes vydala kryptoburze Wazirx spolu s jej riaditeľmi informáciu o závažných kryptomenách v hodnote 2,790.74 38.18 rupií (XNUMX milióna dolárov).

YouTube Video

Kryptoburze bola doručená výzva podľa zákona Foreign Exchange Management Act (FEMA) 1999 z dôvodu porušenia zákonov o praní špinavých peňazí. Oznámenie bolo v súvislosti s ďalším prebiehajúcim vyšetrovaním čínskej „nelegálnej“ aplikácie na stávkovanie online.

ED vo svojom oficiálnom vyhlásení tvrdil, že čínski občania previedli indickú menu v hodnote viac ako 7 miliónov dolárov na stablecoin Tether a neskôr ju previedli do výmenných peňaženiek Binance.

Vyšetrovacia agentúra ďalej tvrdila, že počas spomínaného obdobia dostali používatelia v peňaženke Wazirx z účtov Binance viac ako 880 crores (12 miliónov dolárov) a na účty Binance rozposlali kryptomeny v hodnote 1,400 crores (19.18 mil. Dolárov).

"Žiadna z týchto transakcií nie je k dispozícii na blockchaine pre akýkoľvek audit / vyšetrovanie."

WazirX je najväčšia indická kryptoburza podľa počtu registrovaných používateľov a objemu obchodov. Platformu získala spoločnosť Binance koncom roka 2019.

ED tvrdí, že WazirX neimplementoval nevyhnutné opatrenia proti praniu špinavých peňazí

V súčasnosti sú indické kryptoburzy samoregulačné, pokiaľ neexistujú žiadne formálne nariadenia. Kryptomenné burzy sú teda povinné implementovať potrebné pokyny proti praniu špinavých peňazí spolu s prísnymi predpismi KYC, ale ED tvrdil, že Wazirx nedodržal základné zásady.

„WazirX nezhromažďuje potrebné dokumenty v jasnom rozpore so základnými povinnými preventívnymi normami proti praniu špinavých peňazí (AML) a bojom proti financovaniu terorizmu (CFT) a pokynmi FEMA,“

Dodali,

„Zistilo sa, že klienti WazirX môžu prevádzať„ cenné “kryptomeny na akékoľvek osoby bez ohľadu na ich umiestnenie a národnosť bez akejkoľvek náležitej dokumentácie, čo z nich robí útočisko pre používateľov hľadajúcich pranie špinavých peňazí / iné nelegitímne aktivity,“

Oznámenie o závažných obmedzeniach spolu s vážnymi obvineniami z nedodržiavania smerníc AML a CFT môžu oslabiť dôvod na prijatie pozitívnych predpisov v krajine.

Zdroj: https://coingape.com/breaking-indian-crypto-exchange-faces-investigation-over-money-laundering-charge/