Indická kryptoburza WazirX vydáva vyhlásenie k oznámeniu o finančnej kontrole

Nischal Shetty, generálny riaditeľ špičkovej kryptoindickej burzy WazirX, sa vydal na Twitter, aby objasnil prebiehajúce mediálne správy týkajúce sa oznámenia o závažnej udalosti vo vyšetrovaní prania špinavých peňazí vo výške 38 miliónov dolárov. Shetty uviedol, že ešte nedostane nijaké formálne oznámenie od indického finančného dozorného orgánu, riaditeľstva pre presadzovanie (ED). Tvrdil tiež, že Wazirx je v úplnom súlade so všetkými usmerneniami proti praniu špinavých peňazí a príslušnými pravidlami.

YouTube Video

Shetty povedala:

Ideme nad rámec našich právnych povinností tým, že sledujeme procesy Know Your Customer (KYC) a Anti Money Laundering (AML) a vždy, keď je to potrebné, poskytujeme informácie orgánom činným v trestnom konaní.

Predtým dnes spoločnosť ED v oficiálnom vyhlásení uviedla, že vydala kryptoburze výstrahu týkajúce sa prebiehajúceho vyšetrovania prania špinavých peňazí v nelegálnej čínskej aplikácii na online stávkovanie.

zdroj: cvrlikání

ED tvrdil, že čínski používatelia využili burzy Wazirx a Binance na prevod 12 miliónov dolárov na účet Wazirx a prevod 19 miliónov dolárov na účet Binance. Podrobnosti o týchto údajných prevodoch nemohol overiť finančný strážny pes ani v blockchaine, ani v záznamoch spoločnosti. ED povedal:

„Žiadna z týchto transakcií nie je v blockchaine k dispozícii pre žiadny audit / vyšetrovanie.“

Wazirx je jednou z najväčších kryptobúrz s viac ako 2 miliónmi registrovaných používateľov. Kryptoburza získala v tejto býčej sezóne veľkú pozornosť a zaznamenala rast používateľov až o 5,000 XNUMX%.

Ako by súčasné vyšetrovanie malo dopad na reguláciu kryptomien?

Indický ešte len musí formalizovať akékoľvek zákony alebo nariadenia týkajúce sa krypto priestoru a existujúce kryptoburzy sa riadia samoregulačnou politikou. Indická centrálna banka RBI vydala v roku 2018 obežník s cieľom uložiť bankový zákaz, ktorý bol zrušený Najvyšším súdom v roku 2020. Avšak napriek rozhodnutiu Najvyššieho súdu a požiadavke formálnej regulačnej politiky musí indický vládny úrad ešte dokončiť nové zákony.

Posledné správy z vnútorných zdrojov naznačili, že indická vláda sa usiluje klasifikovať bitcoiny ako triedu aktív a na nadchádzajúcom monzúnovom parlamentnom zasadnutí bude možné predložiť formálny návrh zákona.

 

 

Zdroj: https://coingape.com/just-in-indian-crypto-exchange-wazirx-issues-statement-on-financial-watchdog-notice/