Po žalobe CFTC proti Binance pozorovatelia zvažujú, čo bude nasledovať

Binance bola práve obvinená z podkopávania vlastného programu dodržiavania predpisov a nezákonnej činnosti v USA v ohromujúcom a úžasne podrobnom 74-stranovom súdnom spore.

Pozorovatelia priemyslu stále čakajú, kým padne druhá topánka. 

Commodity Futures Trading Commission v pondelok zažalovala Binance, ale odborníci, ktorí poukazujú na starostlivo zdokumentované podanie, tvrdia, že nemusí byť jedinou federálnou agentúrou, ktorá postavila kryptomena a jej generálneho riaditeľa Changpenga Zhaa pred súd za údajné previnenie.

Žaloba CFTC, ktorá hovorí, že Binance sa zámerne vyhýbala kontrolám dodržiavania predpisov, aby maximalizovala zisky a napomáhala nezákonným činnostiam, by mohla podnietiť ministerstvo spravodlivosti, aby podalo trestné oznámenie. Sťažnosť zahŕňala interné správy od Binance, ktoré sa dotýkali titulkov, v ktorých sa okrem iných možných nezákonných aktivít na platforme spomína teroristická organizácia Hamas označená Spojenými štátmi. 

„Akonáhle začnete hovoriť o tom, že kryptomena je nástrojom na transakcie zo strany teroristických alebo zločineckých sietí, najmä tých, ktoré môžu byť predmetom sankcií USA, stane sa to otvorenou pozvánkou na trestné stíhanie,“ povedal Jacob Frenkel, právnik právnickej firmy Dickinson Wright. ktorý predtým pôsobil ako hlavný poradca v divízii presadzovania práva Komisie pre cenné papiere a burzu. "Či nejaké uvidíme, nie je jasné."

Interné správy v sťažnosti CFTC ukazujú, že vedúci pracovníci Binance diskutovali o transakciách Hamasu na burze v roku 2019. Úradníci Binance dokonca uznali, že niektorí z ich zákazníkov sú na platforme „pre zločin“, ale povedali: „Vidíme zlé, ale zatvárame 2. oči."

SEC sa pozerá na Binance? 

Ak nie ministerstvo spravodlivosti, iní vidia, že Komisia pre cenné papiere a burzu čoskoro zasiahne a začne svoje vlastné vynucovacie opatrenia. 

"Nebolo by neočakávané, aby SEC podnikla samostatnú akciu vzhľadom na to, ako aktívna bola v kryptoburzovnom priestore,“ povedal Marc Fagel, bývalý regionálny riaditeľ kancelárie SEC v San Franciscu, ktorý teraz prednáša na Stanford Law School. „Paralelné akcie CFTC a SEC vyvolávajú zložité otázky o tom, či sú digitálne aktíva komoditami alebo cennými papiermi, hoci, ako to urobili v prípade FTX, regulačné orgány môžu nájsť spôsoby, ako sa orientovať. 

Hovorca SEC po pondelkovom oznámení CFTC odmietol komentovať možnosť vlastnej možnej akcie agentúry proti Binance. 

Obaja regulátori trhu podali sťažnosti na skrachovanú kryptoburzu FTX a jej vtedajší manažérsky tím spolu s obvineniami z trestného činu ministerstva spravodlivosti USA.  

Keď sa ho The Block pýtali na možnosť zodpovedajúcich krokov zo strany iných častí americkej vlády, predseda CFTC Rostin Behnam opätovne zdôraznil porušenia zákonov o komoditách, ktorých sa jeho agentúra dopustila Binance.

Trvalý príkaz

"Išlo o pokračujúce porušovanie zákona, takže som veľmi silne cítil, že musíme konať čo najrýchlejšie, aby sme toto porušovanie zastavili a dostali pod trvalý príkaz," povedal Behnam v utorok počas prestávky vo výpovediach pred podvýborom Snemovne reprezentantov.

Trvalý súdny príkaz, ak by bol udelený na súde alebo dohodnutý v rámci urovnania, by zakázal Binance a jej CEO pokračovať v uľahčovaní obchodov s bitcoinmi, ethermi, litecoinmi, BUSD a USDT v USA. 

"Urobíme to krok za krokom," povedal Behnam. 

Hovorca Binance v pondelok vo vyhlásení nazval žalobu „neočakávanou a sklamaním“, pričom spoločnosť zopakovala.

Údajné aktívne obchádzanie a opovrhovanie americkým zákonom Binance na nich podľa expertov vykreslilo obzvlášť jasný cieľ. 

„Ak je tu niekto, koho by som mal dať za príklad po Samovi Bankman-Friedovi, povedal by som, že je to CZ,“ povedal Rohan Grey, asistent profesora práva na Willamette University. "Pohŕdanie, ktorým tak trochu ukázal americký regulačný systém tým, že fungoval všade, kde nebol, pričom stále dominoval americkému kryptoekosystému." 

"Strčíš prostredník pred FBI"

USA to nenechajú len tak, dodal Gray. 

"Bolo to skutočné vystrčenie prostredníka pred budovu FBI a dúfanie, že vás nezatknú," povedal Gray. 

Najneočakávanejšou časťou pondelkových správ mohla byť agentúra, ktorá podala žiadosť ako prvá. Sťažnosť CFTC na Binance obsahovala viac detailov ako typickú presadzovaciu akciu zo strany regulátora, čo bolo pre pozorovateľov trochu zahnuté. 

„Je však jasné, že všetci hlavní finanční regulátori sa snažia o pozíciu na reguláciu kryptomien,“ povedal Aaron Kaplan, spoluvýkonný riaditeľ spoločnosti Prometheum. spoločnosť zaoberajúca sa infraštruktúrou trhu s digitálnymi aktívami.  

Behnam, predseda CFTC, v utorok novinárom povedal, že okrem odoslania správy na iné burzy chce, aby sťažnosť, ktorá pseudonymne identifikuje tri investičné firmy, ktoré využívali Binance na obchodovanie s digitálnymi aktívami, si bola vedomá aj toho, či platformy, ktoré používajú, nasledujú. zákon. 

„Zaregistrovali sme derivátové burzy, ktoré ponúkajú krypto futures a opcie a swapy tu v USA,“ poznamenal Behnam. 

© 2023 The Block Crypto, Inc. Všetky práva vyhradené. Tento článok sa poskytuje iba na informačné účely. Neponúka sa ani sa nemá používať ako právne, daňové, investičné, finančné alebo iné poradenstvo.