Bitzlato, kryptomenová burza registrovaná v Hongkongu, zostala väčšinou pod radarom od svojho založenia v roku 2016. Burze sa podarilo vyhnúť sa akémukoľvek výraznejšiemu mediálnemu vystaveniu a okrem krátkej poznámky sa zmienka v správe Chainalysis z roku 2022.
To bolo do 18. januára 2023, kedy Ministerstvo spravodlivosti USA (DOJ) oznámila, vysokoprofilovú donucovaciu akciu proti burze. V ten istý deň bol jej zakladateľ Anatolij Legkodymov zadržaný v Miami a obvinený z prevádzkovania neregistrovanej služby prevodu peňazí.
Mainstreamové médiá rýchlo zaplavili správy o veľkosti a rozsahu nezákonnej činnosti Bitzlata. Objavili sa správy o hlbokom prepojení burzy s ruskými hackerskými skupinami a darknetovými trhmi, čo mnohých viedlo k zamysleniu nad dôsledkami, ktoré by toto presadzovanie mohlo mať na toto odvetvie.
Ak sú obvinenia voči Bitzlatovi správne, burza a jej majitelia môžu čeliť obvineniam z prania kryptomien v hodnote viac ako 1 miliardy dolárov. A hoci rozsah zločinov Bitzlata môže byť významný, vplyv burzy na širší krypto trh bude s najväčšou pravdepodobnosťou minimálny.
Krátka história Bitzlata
Ruská invázia na Ukrajinu spustila bezprecedentné úsilie o presadzovanie práva proti krajine. Rusko sa stalo terčom niektorých z najagresívnejších ekonomických sankcií, aké kedy videli, pričom jeho bankám, spoločnostiam a občanom boli zabavené alebo zmrazené prostriedky. Ruská centrálna banka videla imobilizované celé svoje 630 miliárd dolárové rezervy držané v USA, čím sa jej inflácia dostala na historické maximá.
Keď sa obmedzenia sprísnili, orgány činné v trestnom konaní na celom svete sa začali obávať o schopnosť Ruska používať kryptomeny na obchádzanie sankcií. Podľa správy Chainalysis z roku 2022 malo Rusko neúmerne veľký podiel na kriminalite založenej na kryptomenách a verilo sa, že je domovom mnohých krypto služieb podozrivých z prania špinavých peňazí.
Analýza prevodov kryptomien do az Ruska však nenašla žiadne dôkazy o praní špinavých peňazí vo veľkom rozsahu. Zatiaľ čo značné množstvo kryptomien bolo prevedené z Ruska na rôzne kryptoplatformy v zahraničí, výskum ukázal, že prevody boli malé a v konečnom dôsledku nevýznamné.
Bitzlato dostalo krátku zmienku v správe Chainalysis ako jedna z mála „vysoko rizikových búrz“, ktoré v roku 2022 dostali významné prevody od používateľov so sídlom v Rusku. Správa ukázala, že Bitzlato sa umiestnilo na druhom mieste s prijatými približne 600 miliónmi dolárov, za Garantex.io, ktorý údajne dostal viac ako 1.5 miliardy dolárov v prevodoch od používateľov v Rusku.
Správa zverejnená 28. marca 2022 bola medzi poslednými prípadmi, kedy sa burza dostala do veľkej tlače, kým sa 17. januára 2023 neobjavili správy o zatknutí jej zakladateľa.
Ministerstvo spravodlivosti USA (DOJ) oznámila, že zatkla Anatolija Legkodymova, spoluzakladateľa a vysokého riaditeľa Bitzlata. 40-ročný ruský štátny príslušník je väčšinovým akcionárom spoločnosti a je obvinený z prevádzkovania nelicencovaného obchodu s prevodom peňazí.
Ministerstvo spravodlivosti zároveň oznámilo veľkú donucovaciu akciu proti Bitzlatovi. List ministerstva spravodlivosti uvádza, že burza bola jednou z najväčších protistrán darknetového trhu Hydra. Bitzlato bol tiež obvinený z toho, že pôsobil ako primárna cesta na pranie špinavých peňazí pre ruské ransomvérové skupiny.
„Bitzlato hrá rozhodujúcu úlohu pri uľahčovaní transakcií pre skupinu Conti ransomware a ďalších globálnych aktérov ransomvéru, vrátane subjektov, ktorí pôsobia mimo Ruska,“ uviedlo ministerstvo spravodlivosti v liste o presadzovaní práva.
Okrem notoricky známej skupiny Conti bol Bitzlato údajne zapojený do Chatex, DarkSlide a Phobos, čo sú všetky vysokoprofilové ransomvérové skupiny, o ktorých sa predpokladá, že sídlia v Rusku.
„Okrem prijímania výnosov z ransomvéru transakčné aktivity spoločnosti Bitzlato týkajúce sa prijímania a odosielania vykazujú významné spojenie s protistranami spojenými s inými podozrivými nezákonnými aktivitami, ako sú napríklad darknetové trhy a podvody s väzbami a operáciami v Rusku.“
Vyšetrovanie ministerstva spravodlivosti ukázalo, že približne dve tretiny najlepších prijímajúcich a odosielajúcich protistrán Bitzlata boli spojené s darknetovými trhmi alebo podvodmi. Tri najlepšie prijímajúce protistrany burzy medzi májom 2018 a septembrom 2022 boli Binance, Hydra, darknetový trh pre ruských používateľov, a TheFiniko, ruský Ponziho systém. Jeho tri najlepšie odosielajúce náprotivky boli Hydra, LocalBitcoins a TheFiniko.
FBI vyšetrovaní do Legkodymova zistili, že používatelia Hydry poslali kryptomeny v hodnote okolo 170 miliónov dolárov do Bitzlata v období od mája 2018 do apríla 2022, keď bol darknetový trh zatvorený. Používatelia Hydry vybrali 124.4 milióna dolárov z účtov Bitzlato a ďalších 191.9 milióna dolárov zo zdrojov financovaných Bitzlato. Burza tiež získala kryptomeny v hodnote viac ako 15 miliónov dolárov od skupín ransomvéru.
Vyšetrovanie FBI ukázalo, že zamestnanci Bitzlata vedeli a podporovali presuny do az Hydry, pričom obnovené chaty zákazníckych služieb ukazovali zamestnancom jasné pokyny, ako prať „špinavé žetóny“ a dopĺňať si peňaženky na trhu darknet. Zamestnanci si boli vedomí aj používateľov, ktorí si otvárali účty s povereniami iných.
Legkodymov a ďalší vyšší manažéri na burze vedeli, že väčšina objemu obchodov Bitzlata pochádza z kriminálnych fondov. Správy získané z interného rozhovoru s vedúcimi pracovníkmi Bitzlata ukázali, že sa rozhodli, že blokovanie používateľov spojených s obchodom s drogami by nebolo dobré pre výmenu „z obchodného hľadiska“.
Úder pre Bitzlato nie je úder pre krypto
FBI vyšetruje Legkodymova a Bitzlata už vyše roka. Nástup sankcií proti Rusku oživil vyšetrovanie a rýchlo zistil, že rozsah zločinov Bitzlata presiahol hranice Ruska.
Podľa vyjadrenia agenta zapojeného do vyšetrovania Bitzlato podniká v „podstatnej časti“ amerického Dôkazy zhromaždené počas vyšetrovania ukázali, že Bitzlato a jeho vedúci pracovníci vedeli o poskytovaní služieb zákazníkom v USA a že Legkodymov riadil burzu, kým v U.S.A
Po zatknutí Legkodymova v Miami 17. januára ministerstvo spravodlivosti vydalo vyhlásenie, v ktorom sa uvádza, že kryptospoločnosti a ich vlastníci nie sú nad zákonom ani nad ich dosah.
„Ministerstvo spravodlivosti dnes zasadilo značnú ranu ekosystému krypto-zločinov,“ uviedla zástupkyňa generálneho prokurátora Lisa Monaco.
"Dnešné činy vysielajú jasný odkaz: či už porušíte naše zákony z Číny alebo Európy - alebo zneužijete náš finančný systém z tropického ostrova - môžete očakávať, že sa budete zodpovedať za svoje zločiny v súdnej sieni Spojených štátov."
Kedysi obskúrna burza sa cez noc stala jedným z najväčších diskusných bodov v kryptopriemysle. Rozsah údajných zločinov Bitzlata z neho urobil ľahký cieľ pre zákonodarcov v USA, ktorí bojujú za prísnejšiu reguláciu trhu.
A reťazová analýza správy zistili, že približne 26 % všetkých kryptomien, ktoré Bitzlato dostalo od roku 2019 do roku 2023, pochádzalo z nezákonných zdrojov, zatiaľ čo ďalších 27 % pochádzalo z „rizikových zdrojov“. S výmenným spracovaním kryptomien v hodnote približne 2.5 miliardy dolárov čelí obvineniam z prania najmenej 650 miliónov dolárov.
Mnohí tvrdia, že vysokoprofilové opatrenia na presadzovanie práva by mohli brániť rozvoju kryptopriemyslu v USA Veľkí priemyselní hráči v krajine už nejaký čas volajú po regulačnej jasnosti. Napriek tomu sa obávajú, že regulačný tlak by mohol spôsobiť ťažkú ranu trhu.
Iní sa však domnievajú, že vplyv Bitzlato na širší krypto trh bude obmedzený. Aj keď objemy, ktoré burza spracováva, sú značné, predstavujú zlomok celkového objemu trhu a sú menšie ako objemy na iných, viac regulovaných burzách.
Zdroj: https://cryptoslate.com/a-look-at-whats-going-on-with-bitzlato-and-its-impact/