Pohľad na to, čo sa deje s Bitzlatom a jeho vplyv

Bitzlato, kryptomenová burza registrovaná v Hongkongu, zostala väčšinou pod radarom od svojho založenia v roku 2016. Burze sa podarilo vyhnúť sa akémukoľvek výraznejšiemu mediálnemu vystaveniu a okrem krátkej poznámky sa zmienka v správe Chainalysis z roku 2022.

To bolo do 18. januára 2023, kedy Ministerstvo spravodlivosti USA (DOJ) oznámila, vysokoprofilovú donucovaciu akciu proti burze. V ten istý deň bol jej zakladateľ Anatolij Legkodymov zadržaný v Miami a obvinený z prevádzkovania neregistrovanej služby prevodu peňazí.

Mainstreamové médiá rýchlo zaplavili správy o veľkosti a rozsahu nezákonnej činnosti Bitzlata. Objavili sa správy o hlbokom prepojení burzy s ruskými hackerskými skupinami a darknetovými trhmi, čo mnohých viedlo k zamysleniu nad dôsledkami, ktoré by toto presadzovanie mohlo mať na toto odvetvie.

Ak sú obvinenia voči Bitzlatovi správne, burza a jej majitelia môžu čeliť obvineniam z prania kryptomien v hodnote viac ako 1 miliardy dolárov. A hoci rozsah zločinov Bitzlata môže byť významný, vplyv burzy na širší krypto trh bude s najväčšou pravdepodobnosťou minimálny.

Krátka história Bitzlata

Ruská invázia na Ukrajinu spustila bezprecedentné úsilie o presadzovanie práva proti krajine. Rusko sa stalo terčom niektorých z najagresívnejších ekonomických sankcií, aké kedy videli, pričom jeho bankám, spoločnostiam a občanom boli zabavené alebo zmrazené prostriedky. Ruská centrálna banka videla imobilizované celé svoje 630 miliárd dolárové rezervy držané v USA, čím sa jej inflácia dostala na historické maximá.

Keď sa obmedzenia sprísnili, orgány činné v trestnom konaní na celom svete sa začali obávať o schopnosť Ruska používať kryptomeny na obchádzanie sankcií. Podľa správy Chainalysis z roku 2022 malo Rusko neúmerne veľký podiel na kriminalite založenej na kryptomenách a verilo sa, že je domovom mnohých krypto služieb podozrivých z prania špinavých peňazí.

Analýza prevodov kryptomien do az Ruska však nenašla žiadne dôkazy o praní špinavých peňazí vo veľkom rozsahu. Zatiaľ čo značné množstvo kryptomien bolo prevedené z Ruska na rôzne kryptoplatformy v zahraničí, výskum ukázal, že prevody boli malé a v konečnom dôsledku nevýznamné.

Bitzlato dostalo krátku zmienku v správe Chainalysis ako jedna z mála „vysoko rizikových búrz“, ktoré v roku 2022 dostali významné prevody od používateľov so sídlom v Rusku. Správa ukázala, že Bitzlato sa umiestnilo na druhom mieste s prijatými približne 600 miliónmi dolárov, za Garantex.io, ktorý údajne dostal viac ako 1.5 miliardy dolárov v prevodoch od používateľov v Rusku.

Správa zverejnená 28. marca 2022 bola medzi poslednými prípadmi, kedy sa burza dostala do veľkej tlače, kým sa 17. januára 2023 neobjavili správy o zatknutí jej zakladateľa.

Ministerstvo spravodlivosti USA (DOJ) oznámila, že zatkla Anatolija Legkodymova, spoluzakladateľa a vysokého riaditeľa Bitzlata. 40-ročný ruský štátny príslušník je väčšinovým akcionárom spoločnosti a je obvinený z prevádzkovania nelicencovaného obchodu s prevodom peňazí.

Ministerstvo spravodlivosti zároveň oznámilo veľkú donucovaciu akciu proti Bitzlatovi. List ministerstva spravodlivosti uvádza, že burza bola jednou z najväčších protistrán darknetového trhu Hydra. Bitzlato bol tiež obvinený z toho, že pôsobil ako primárna cesta na pranie špinavých peňazí pre ruské ransomvérové ​​skupiny.

„Bitzlato hrá rozhodujúcu úlohu pri uľahčovaní transakcií pre skupinu Conti ransomware a ďalších globálnych aktérov ransomvéru, vrátane subjektov, ktorí pôsobia mimo Ruska,“ uviedlo ministerstvo spravodlivosti v liste o presadzovaní práva.

Okrem notoricky známej skupiny Conti bol Bitzlato údajne zapojený do Chatex, DarkSlide a Phobos, čo sú všetky vysokoprofilové ransomvérové ​​skupiny, o ktorých sa predpokladá, že sídlia v Rusku.

„Okrem prijímania výnosov z ransomvéru transakčné aktivity spoločnosti Bitzlato týkajúce sa prijímania a odosielania vykazujú významné spojenie s protistranami spojenými s inými podozrivými nezákonnými aktivitami, ako sú napríklad darknetové trhy a podvody s väzbami a operáciami v Rusku.“

Vyšetrovanie ministerstva spravodlivosti ukázalo, že približne dve tretiny najlepších prijímajúcich a odosielajúcich protistrán Bitzlata boli spojené s darknetovými trhmi alebo podvodmi. Tri najlepšie prijímajúce protistrany burzy medzi májom 2018 a septembrom 2022 boli Binance, Hydra, darknetový trh pre ruských používateľov, a TheFiniko, ruský Ponziho systém. Jeho tri najlepšie odosielajúce náprotivky boli Hydra, LocalBitcoins a TheFiniko.

FBI vyšetrovaní do Legkodymova zistili, že používatelia Hydry poslali kryptomeny v hodnote okolo 170 miliónov dolárov do Bitzlata v období od mája 2018 do apríla 2022, keď bol darknetový trh zatvorený. Používatelia Hydry vybrali 124.4 milióna dolárov z účtov Bitzlato a ďalších 191.9 milióna dolárov zo zdrojov financovaných Bitzlato. Burza tiež získala kryptomeny v hodnote viac ako 15 miliónov dolárov od skupín ransomvéru.

Vyšetrovanie FBI ukázalo, že zamestnanci Bitzlata vedeli a podporovali presuny do az Hydry, pričom obnovené chaty zákazníckych služieb ukazovali zamestnancom jasné pokyny, ako prať „špinavé žetóny“ a dopĺňať si peňaženky na trhu darknet. Zamestnanci si boli vedomí aj používateľov, ktorí si otvárali účty s povereniami iných.

Legkodymov a ďalší vyšší manažéri na burze vedeli, že väčšina objemu obchodov Bitzlata pochádza z kriminálnych fondov. Správy získané z interného rozhovoru s vedúcimi pracovníkmi Bitzlata ukázali, že sa rozhodli, že blokovanie používateľov spojených s obchodom s drogami by nebolo dobré pre výmenu „z obchodného hľadiska“.

Úder pre Bitzlato nie je úder pre krypto

FBI vyšetruje Legkodymova a Bitzlata už vyše roka. Nástup sankcií proti Rusku oživil vyšetrovanie a rýchlo zistil, že rozsah zločinov Bitzlata presiahol hranice Ruska.

Podľa vyjadrenia agenta zapojeného do vyšetrovania Bitzlato podniká v „podstatnej časti“ amerického Dôkazy zhromaždené počas vyšetrovania ukázali, že Bitzlato a jeho vedúci pracovníci vedeli o poskytovaní služieb zákazníkom v USA a že Legkodymov riadil burzu, kým v U.S.A

Po zatknutí Legkodymova v Miami 17. januára ministerstvo spravodlivosti vydalo vyhlásenie, v ktorom sa uvádza, že kryptospoločnosti a ich vlastníci nie sú nad zákonom ani nad ich dosah.

„Ministerstvo spravodlivosti dnes zasadilo značnú ranu ekosystému krypto-zločinov,“ uviedla zástupkyňa generálneho prokurátora Lisa Monaco.

"Dnešné činy vysielajú jasný odkaz: či už porušíte naše zákony z Číny alebo Európy - alebo zneužijete náš finančný systém z tropického ostrova - môžete očakávať, že sa budete zodpovedať za svoje zločiny v súdnej sieni Spojených štátov."

Kedysi obskúrna burza sa cez noc stala jedným z najväčších diskusných bodov v kryptopriemysle. Rozsah údajných zločinov Bitzlata z neho urobil ľahký cieľ pre zákonodarcov v USA, ktorí bojujú za prísnejšiu reguláciu trhu.

A reťazová analýza správy zistili, že približne 26 % všetkých kryptomien, ktoré Bitzlato dostalo od roku 2019 do roku 2023, pochádzalo z nezákonných zdrojov, zatiaľ čo ďalších 27 % pochádzalo z „rizikových zdrojov“. S výmenným spracovaním kryptomien v hodnote približne 2.5 miliardy dolárov čelí obvineniam z prania najmenej 650 miliónov dolárov.

Mnohí tvrdia, že vysokoprofilové opatrenia na presadzovanie práva by mohli brániť rozvoju kryptopriemyslu v USA Veľkí priemyselní hráči v krajine už nejaký čas volajú po regulačnej jasnosti. Napriek tomu sa obávajú, že regulačný tlak by mohol spôsobiť ťažkú ​​ranu trhu.

Iní sa však domnievajú, že vplyv Bitzlato na širší krypto trh bude obmedzený. Aj keď objemy, ktoré burza spracováva, sú značné, predstavujú zlomok celkového objemu trhu a sú menšie ako objemy na iných, viac regulovaných burzách.