10,000 XNUMX bitcoinov stiahnutých z peňaženky zaniknutej krypto burzy Wex, bývalý BTC-e – výmena bitcoinových správ

Veľké množstvo kryptomien uložených v peňaženke spojenej s kryptoburzou Wex, nástupcom neslávne známej obchodnej platformy prevádzkovanej údajným praním špinavých peňazí Alexandrom Vinnikom, sa presťahovalo prvýkrát od roku 2017. Predmetných 10,000 165 bitcoinov v hodnote viac ako XNUMX miliónov dolárov boli prevedené na nové adresy v niekoľkých transakciách.

Bitcoin uložený v spiacej peňaženke Wex sa prvýkrát po piatich rokoch pohybuje

Neznámy držiteľ bitcoinovej peňaženky napojenej na dnes už neexistujúcu Wex, kedysi najväčšiu kryptomenovú burzu na rusky hovoriacom trhu, stiahol 10,000 XNUMX coinov. Finančné prostriedky v tomto BTC adresa sa naposledy presúvala v septembri 2017, kedy bola odoslaná rovnaká suma.

Spoločnosť Wex bola založená v tom roku po páde BTC-e, ktorá bola ukončená po zatknutí jedného z jej prevádzkovateľov Alexandra Vinnika v Grécku. Ruský IT špecialista, ktorý je momentálne vo väzbe v USA, je obvinený z prania až 9 miliárd dolárov prostredníctvom burzy.

Prevod digitálnych peňazí si prvýkrát všimol Sergey Mendeleev, zakladateľ kryptomenovej burzy Garantex a generálny riaditeľ defi bankovej platformy Indefibank. On odhalil objav na jeho kanáli Telegram, podľa správy popredného ruského kryptografického spravodajstva Bits.media. Mince sa pohli v stredu 23. novembra.

Niekoľko transakcie boli uskutočnené, vrátane dvoch pravdepodobných skúšobných prevodov malých súm, pred 10,000 XNUMX BTC bolo poslané. 3,500 XNUMX BTC bola prenesená na jednu adresu a 6,500 XNUMX BTC odišiel na inú, pravdepodobne na zmenu adresy. Hodnota stiahnutej kryptomeny v čase písania článku presahuje 165 miliónov dolárov v ekvivalente fiat.

Keď Wex v roku 450 prešiel do režimu offline, stratilo sa približne 2018 miliónov dolárov. Platforma sa považuje za platformu následník spoločnosti BTC-e, ktorá údajne spracovávala peniaze z Hack na Mt Gox a iné kybernetické zločiny. Prevádzkovala ho spoločnosť World Exchange Services so sídlom v Singapure a spoluzakladateľom Aleksey Bilyuchenko, bývalý partner správcu BTC-e Alexandra Vinnika.

Vinnika zadržali v lete 2017 na dovolenke v Solúne. O jeho vydanie okrem USA žiadali aj Francúzsko a Rusko. V decembri 2019 ho grécke úrady odovzdali do Francúzska, kde bol slúžil (s prihliadnutím na vyšetrovaciu väzbu) päťročný trest za pranie špinavých peňazí. Vinnik bol potom vrátený do Grécka, ktoré okamžite prevedená ho do Spojených štátov, kde teraz čelí viacerým obvineniam.

V marci tohto roku ruské orgány činné v trestnom konaní zadržaný kryptopodnikateľ spojený s neidentifikovanou kryptoburzou a podozrivý zo sprenevery finančných prostriedkov a majetku. V tom čase Sergej Mendelejev tvrdil, že zatknutým mužom nebol nikto iný ako Bilyuchenko. Jeho vlastníctvo Wex bolo odhalené v správe BBC.

Bol ním Dmitrij Vasiliev, ďalší spolumajiteľ a bývalý generálny riaditeľ spoločnosti Wex zadržaný v Poľsku v auguste 2021 a neskôr uvoľnený poľskými orgánmi pred návratom do Ruska. V júni 2022 bol tiež zadržaný na letisku v Záhrebe pri vstupe do Chorvátska na červený zatykač vydaný Interpolom na žiadosť Kazachstanu, kde je hľadaný pre obvinenia z podvodu.

V novembri minulého roka Mendelejev odhalil, že ruské ministerstvo vnútra malo neúspešný konať na základe žiadosti používateľov Wex o pomoc pri blokovaní a zabavení kryptofondov odstránených z peňaženky kontrolovanej burzou. Viac ako 10,000 XNUMX ETH, v tom čase v hodnote takmer 46 miliónov dolárov, boli stiahnuté a prevedené na iné platformy.

Kto si myslíte, že stiahol kryptomenu z peňaženky spojenej s Wex a BTC-e? Podeľte sa o svoje názory na prípad v sekcii komentárov nižšie.

Ľubomír Tasev

Lubomir Tassev je novinár z technologicky zdatnej východnej Európy, ktorému sa páči Hitchensov citát: „Byť spisovateľom je to, čím som, a nie to, čo robím.“ Okrem krypto, blockchainu a fintech sú medzinárodná politika a ekonomika dva ďalšie zdroje inšpirácie.

Kredity obrázka: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons