10,000 7 BTC viazaných na Mt Gox Hack presunutých po XNUMX rokoch

Krypto peňaženka pripísaná neúspešnému BTC-e spojenému s hackom Mt. Gox z roku 2014 presunula 10,000. novembra 165 23 bitcoinov, ktoré majú teraz hodnotu viac ako XNUMX miliónov dolárov, do skupiny osobných peňaženiek, búrz a iných služieb.

Správa od Chainalysis navrhol že pohyb fondov predstavuje najväčší výber zo strany kryptomenovej burzy zameranej na Rusko – kontrolórov BTC-e. Americké úrady ukončili svoju činnosť v roku 2017 kvôli jej úlohe pri praní finančných prostriedkov spojených s inými formami počítačovej kriminality vrátane kryptomien ukradnutých v roku 2014 pri hackovaní burzy Mt.

• BTC-e a ďalšia burza s názvom WEX, ktorá je považovaná za nástupnícku entitu, poslali 26. októbra malé množstvo bitcoínov na ruskú platformu elektronických platieb – Webmoney. O dva týždne neskôr BTC-e vykonal testovaciu platbu zo svojej peňaženky a 100. novembra nepriamo presunul takmer 21 bitcoinov na burzu.
• Podľa spoločnosti zaoberajúcej sa analýzou blockchainu sa v súčasnosti v osobných peňaženkách nachádza približne 9.950 XNUMX BTC z celkového počtu odoslaných za posledných niekoľko dní. Zistilo sa, že zvyšok finančných prostriedkov bol presunutý cez sériu sprostredkovateľov na štyri depozitné adresy na dvoch veľkých burzách.
• Chainalysis verí, že ruská burza mohla pôsobiť ako sprostredkovateľ na pranie týchto peňazí BTC-e.
• Spoluzakladateľ a generálny riaditeľ blockchainovej analytickej firmy CryptoQuant Ki Young Ju potvrdené nezákonný prevod finančných prostriedkov. Dodal tiež, že 65 BTC bolo presunutých na HitBTC a odporučil kryptoburze, aby pozastavila účet.

7-ročný 10,000 XNUMX $ BTC dnes presunutý.

Žiadne prekvapenie, je to od zločincov, ako väčšina starých Bitcoinov. Je to výmenná peňaženka BTC-e súvisiaca s hackom Mt. Gox z roku 2014.

Poslali 65 BTC @hitbtc pred pár hodinami, takže to nie je vládna aukcia alebo niečo podobné.https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq

- Ki Young Ju (@ki_young_ju) Novembra 24, 2022

• Pre nezasvätených bol BTC-e vypnutý a jeho prostriedky zabavil Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) v roku 2017. Napriek tomu stále držal značné množstvo Bitcoinu. O rok neskôr previedol zo svojej peňaženky viac ako 30,000 XNUMX BTC.
• Majiteľom a prevádzkovateľom BTC-e je údajne Alexander Vinnik. Ruský štátny príslušník je obvinený aj z rozsiahleho prania špinavých peňazí prostredníctvom už neexistujúcej obchodnej platformy a ďalších trestných činov.