Po tom, čo Južná Kórea vydala zatykač na Do Kwona, zakladateľa a výkonného riaditeľa Terraform Labs, bol zistený podozrivý prevod viac ako 3,000 60 USD BTC (XNUMX miliónov USD).
Prevod sa uskutočnil z peňaženky LUNA Foundation Guard (LFG) do peňaženiek KuCoin a OKX, podľa Správy.
V Južnej Kórei zmrazujú peňaženky
V správe sa uvádza, že virtuálny majetkový účet LUNA Foundation Guard bol vytvorený na Binance až 15. septembra, keďže v Južnej Kórei prebiehali vyšetrovania proti generálnemu riaditeľovi spoločnosti Terraform.
Prevody v hodnote 3,313 66.65 BTC (15 milióna dolárov) boli uskutočnené z účtu LFG na dva zámorské účty patriace KuCoin a OKX. V priebehu 18. – XNUMX. septembra boli mince prevedené niekoľkokrát.
Prokuratúra južného okresu Soul a Spoločný vyšetrovací tím pre trestné činy v oblasti cenných papierov sa snažili zmraziť uvedené účty a požiadali KuCoin aj OKX, aby urobili to isté.
Hoci KuCoin zmrazil prevedených 1,354 1,959 BTC, OKX odmietla podniknúť akékoľvek kroky týkajúce sa zostávajúcich XNUMX XNUMX BTC. Juhokórejskí prokurátori sú znepokojení najmä zneužitím tohto prevodu na pranie špinavých peňazí.
Je potrebné poznamenať, že obe tieto burzy zostávajú v Južnej Kórei neregulované.
Kwon v ďalších problémoch?
História blockchainu Terra a jeho natívneho stablecoinu TerraUSD (UST) a Luna (LUNA) je pomerne búrlivá. V roku 2018 Do Kwon a Daniel Shin založili Terraform Labs v Soule. Dvojica spustila Terra blockchain a súvisiace kryptomeny, UST a LUNA, v roku 2019.
Po destabilizácii LUNA sa celý ekosystém Terra v máji 2022 zrútil. To viedlo ku krachu globálneho kryptoekosystému.
Národná daňová služba Južnej Kórey uložila pokutu 78.4 milióna dolárov na daniach pre spoločnosti Terraform Labs a Kwon. Miestne úrady čoskoro pracoval zrušiť Kwonov pas. Len včera, Interpol vydané červené oznámenie proti nemu na základe žiadosti juhokórejskej vlády.
V rozhovor, Kwon pripustil, že za kolapsom stablecoinu TerraUSD môže byť člen Terraformu.
Kwon je však aktívny na Twitteri a opakuje, že nie je na úteku a spoločnosť spolupracuje so zainteresovanými vládnymi agentúrami.
„Sme v procese obhajoby vo viacerých jurisdikciách – držali sme sa na extrémne vysokej latke integrity a tešíme sa na objasnenie pravdy v priebehu niekoľkých nasledujúcich mesiacov,“ povedal. tweet dňa 17. septembra. Toto je rovnaké časové obdobie, počas ktorého sa uskutočnil prevod.
Zdroj: https://ambcrypto.com/3000-btc-transfer-in-the-spotlight-after-do-kwons-arrest-warrant/