Ministerstvo spravodlivosti (DoJ) urobilo bezprecedentný krok oznámila, že zatkla „Jamesa Zhonga“ a zabavila viac ako 50,000 2012 bitcoinov. Predmetné mince boli pôvodne ukradnuté z temného webového trhoviska Hodvábna cesta v roku XNUMX – pred celým desaťročím.
Tlačová správa DoJ vysvetľuje, ako Zhong využil exploit na ukradnutie bitcoinov Rossovi Ulbrichtovi, zakladateľovi a vlastníkovi Hodvábnej cesty, v septembri 2012. Hodnota ukradnutého tovaru bola v tom čase ~ 500,000 1,000,000,000 $. Dnes je tá istá skrýša ocenená na viac ako XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX dolárov.
Vyhlásenia DoJ tiež poukazujú na to, že Zhong v roku 2017 využíval zisk z bitcoinového forku, Bitcoin Cash, ako pomoc pri zabezpečovaní sledovateľnosti svojich manévrov.
Rozvíjajúci sa príbeh
Hoci to nebolo uvedené v úvodnej tlačovej správe, Protos sa obrátil na poručíka Shauna Barnetta z policajného oddelenia v Aténach v Gruzínsku, aby vysvetlil, ako bol Zhong označený. Podľa poručíka Barnetta v roku 2019 Zhong zavolal políciu, aby „nahlásila vlámanie“. Spomenul, že bolo ukradnutých množstvo aktív vrátane „veľa bitcoínov“. Zrejme to stačilo na to, aby upútala pozornosť útvaru kriminálneho vyšetrovania (IRS-CI) IRS.
Po vyšetrovaní a sledovaní konkrétnych adries peňaženky IRS-CI a policajné oddelenie v Aténach zatkli v novembri 2021. Od dnešného dňa hrozí Zhongovi až 20 rokov väzenia za jeden trestný čin podvodu (priznal sa k vine a plne spolupracoval s úrady, takže pravdepodobnosť, že vidí niekde blízko 20 rokov väzenia, je takmer nulová).
Otázna taktika
Je tu veľa pochybné správanie zo strany Zhong v poskytnutom memorande.
Zhong zrejme uložil bitcoiny v hodnote miliárd dolárov do „sejfu na podlahe“ a „dózy na pukance“. Zdá sa, že vyšetrovatelia mali malý problém nájsť oboch.
Prečítajte si viac: Ross Ulbricht zo Silk Road predáva NFT, aby podporil žiadosť o prezidentskú milosť
Zhong tiež využil zmenáreň na zisk z ukradnutého bitcoinu asi päť rokov po exploite, zdanlivo spôsobom, ktorý bolo pre vyšetrovateľov ľahké vystopovať.
Napokon, odporca a ďalší jednotlivec menom Clayton Kemker prevádzkovali spoločnosť v Tennessee s názvom RE & D Investments, ktorá mala podľa tlačovej správy „významné vlastníctvo nehnuteľností“ v oblasti Memphis.
Protos sa obrátil na ministerstvo spravodlivosti so žiadosťou o ďalšie objasnenie a aktualizuje ho, ak sa ozveme.
Pre viac informovaných noviniek nás sledujte Twitter a Správy Google alebo si vypočujte náš investigatívny podcast Inovované: Blockchain City.
Zdroj: https://protos.com/50000-bitcoin-seized-after-criminal-calls-police-on-self/