Bielorusko vydáva medzinárodný zatykač na majiteľa „najväčšieho krypto výmenníka“ v krajine – vymieňa si správy o bitcoinoch

Príslušníci orgánov činných v trestnom konaní v Minsku hľadajú medzinárodnú pomoc pri vypátraní a zadržaní muža, ktorý prevádzkoval údajne najväčší online výmenník kryptomien v Bielorusku. Kryptoobchodník bol obvinený z daňových únikov a vyšetrovanie proti trom jeho komplicom odhadlo straty pre štát na 3.5 milióna dolárov.

Bieloruský prevádzkovateľ Bitok.me je teraz medzinárodne hľadaný pre daňové delikty

Bieloruské úrady nedávno ukončili trestné vyšetrovanie proti trom obyvateľom mesta Lida, ktorí pomohli majiteľovi nelegálnej platformy na výmenu kryptomien vyhnúť sa zdaneniu. Vladislav Kuchinsky, ktorý riadil Bitok.me (predtým Bitok.by) dva roky, bol obvinený z „obzvlášť veľkých daňových únikov“ a zaradený na medzinárodný zoznam hľadaných osôb.

Počas tohto obdobia Kuchinsky a jeho „zástupcovia“ používali platformu na uľahčenie nákupu a predaja „digitálnych znakov (tokenov), čo je právny pojem, ktorý sa používa na definovanie kryptomien podľa bieloruských zákonov, s hotovostnými a bezhotovostnými platbami. Ponúkli tiež výmenu medzi kryptomenami, vysvetlil tento týždeň Vyšetrovací výbor Bieloruska.

Operátori Bitok celkovo vykonali takmer 8,000 29 transakcií zahŕňajúcich digitálne meny v celkovej sume presahujúcej 9 miliónov dolárov, uvádza tlačová správa. Odhadované škody na štátnom rozpočte, vyplývajúce z daňových únikov pri ich činnosti, dosiahli viac ako 3.5 miliónov bieloruských rubľov (vyše XNUMX milióna USD podľa aktuálneho výmenného kurzu).

Predstavitelia v Minsku tiež poukázali na to, že podozriví používali anonymizačné nástroje, SIM karty registrované pod falošnými identitami a účty na zahraničných kryptoplatformách, čo im umožňovalo zostať pod radarom. Nakoniec sa vyšetrovateľom podarilo identifikovať všetkých účastníkov schémy obchodovania s kryptomenami, zachytiť ich korešpondenciu s klientmi a sledovať ich prevody peňazí.

Pri prehliadkach polícia zhabala výpočtovú techniku, dokumenty a vybratú hotovosť vo výške 280,000 2 dolárov. Bieloruskí policajti tiež dokázali založiť bankové účty používané obvinenými v Bielorusku a Gruzínsku, na ktorých boli 800,000 milióny rubľov (takmer XNUMX XNUMX USD), a zatknúť ich.

Bielorusko s pomocou Moskvy získalo databázu s informáciami o 2,000 Bitokových klientoch, ktorých aktivity sú tiež predmetom vyšetrovania. Tí, ktorí uskutočnili najväčšie transakcie presahujúce 50,000 XNUMX dolárov v ekvivalente fiat, boli vypočutí, informovalo vyšetrovacie oddelenie.

Crypto Exchanger pokračuje v prevádzke počas prebiehajúceho vyšetrovania

Napriek zadržaniu svojich komplicov a ich stíhaniu Vladislav Kuchinsky naďalej prevádzkoval online výmenník, radil klientom, aby ignorovali výzvy orgánov činných v trestnom konaní, a pokúšal sa vybrať prostriedky zo zmrazených účtov. Bielorusko teraz vydalo medzinárodný zatykač na majiteľa Bitoku a obvinilo ho z daňových únikov v neprítomnosti.

Vyšetrovací výbor zdôraznil, že prevádzka služby obchodovania s kryptomenami bola nezákonná, pretože nebola riadne zaregistrovaná ako rezident v Bielorusku High-Tech Park (HTP). Ten je zodpovedný za implementáciu špeciálneho právneho režimu vytvoreného na uľahčenie rozvoja digitálnej ekonomiky krajiny vrátane jej krypto sektora.

Bielorusko legalizovalo obchodné aktivity súvisiace s krypto aktívami dekrétom podpísaným prezidentom Alexandrom Lukašenkom v roku 2017, ktorý vstúpil do platnosti na jar nasledujúceho roku. Zaviedla daňové úľavy a ďalšie stimuly pre spoločnosti obchodujúce s digitálnymi menami, ktoré sa zaregistrujú na HTP v Minsku.

Hoci vlani na jar Lukašenko naznačil možné sprísnenie pravidiel pre toto odvetvie a nariadil zriadenie registra krypto peňaženiek, napriek zákazu používania bitcoinu na platby sa Bielorusko z hľadiska adopcie kryptomien umiestnilo na treťom mieste vo východnej Európe. v dôsledku silnej aktivity typu peer-to-peer, ako to naznačuje index prijatia kryptomien vytvorený analytickou spoločnosťou blockchain Chainalysis.

Očakávate, že bieloruské úrady zakročia proti iným neregistrovaným platformám na obchodovanie s kryptomenami? Povedzte nám to v sekcii komentárov nižšie.

Ľubomír Tasev

Lubomir Tassev je novinár z technologicky zdatnej východnej Európy, ktorému sa páči Hitchensov citát: „Byť spisovateľom je to, čím som, a nie to, čo robím.“ Okrem krypto, blockchainu a fintech sú medzinárodná politika a ekonomika dva ďalšie zdroje inšpirácie.

Kredity obrázka: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons