Vyzerá to ako bitcoin a jeho digitálne náprotivky nie sú také pripravený na zločin ako mnohí Analytici si pôvodne mysleli. Americké ministerstvo spravodlivosti oznámilo, že vlani vo februári nazbieralo v nezákonných minciach až 3.6 miliardy dolárov a neustále môže sledovať, kam peniaze idú a kto ich potenciálne používa.
Bitcoin je teraz oveľa jednoduchšie sledovať, tvrdí IRS
Chris Janczewski – krypto vyšetrovateľ s Internal Revenue Service (IRS) – vysvetlené v nedávnom rozhovore:
Ak bola banka vykradnutá pred piatimi rokmi a vy sa stále snažíte prenasledovať tieto stopy, nemáte ani potuchy, kde by sa tá ukradnutá hotovosť mohla v tejto chvíli nachádzať. Pri kryptomenách ako bitcoin je každá transakcia vo verejnej knihe. Je to verejné a je tam navždy.
Janczewski mnohokrát slúžil ako hlavný agent v mnohých prípadoch, ktoré nakoniec viedli k zabaveniu vyššie spomínaných 3.6 milióna dolárov. Zastavil tiež teroristické operácie a severokórejský krúžok na vykorisťovanie detí. Po mnohých rokoch práce s IRS teraz slúži v laboratóriách TRM a pomáha sledovať nezákonné krypto účty pomocou softvéru spoločnosti.
Spomenul:
My v IRS sme sa vždy zameriavali na to, aby sme boli finančnými vyšetrovateľmi – sledovali peniaze. Mali by sme plagáty [s nápisom] „najlepší finanční vyšetrovatelia na svete“ a rád by som zdôraznil, že na konci nie je hviezdička. Nie je to len pre americké doláre alebo eurá. To sú všetky typy finančných aktivít, ktoré zahŕňajú kryptomeny ako bitcoin.
Zatiaľ čo bitcoin v poslednom čase padal, mena nepochybne vzrástla výrazne nad to, za čo sa obchodovala len pred piatimi rokmi. Zdá sa, že povesť uchovávateľa hodnoty, ktorú mena nadobudla, priťahuje pozornosť toľkých nezákonných hráčov. Vedia, že zákazníci visia na svojich aktívach a odmietajú ich presunúť. Udržiavanie na jednom mieste ich robí zraniteľnými.
Urszula McCormack – partnerka King & Wood Mallesons v Hong Kongu – uviedla:
To, čo sme videli, je, že mnohé dôvody, pre ktoré sú veci ako bitcoin pre zločincov príťažlivé, ich robia čoraz neatraktívnejšími pre zločincov. Keď sa pozriete na to, čo je súčasťou transakcie, pozeráte sa na použitie toho, čo sa nazýva verejný kľúč alebo peňaženka, a to je reťazec písmen a čísel. To nie je čisto anonymné.
Organizácia sa zlepšuje
Jared Koopman je vedúcim oddelenia vyšetrovania trestných činov IRS. Hovorí, že celá organizácia sa zlepšila v sledovaní digitálnych aktív. Komentoval:
Väčšina trestných činov zahŕňa peniaze. Zahŕňajú určitý druh úsilia o plánovanie alebo podvádzanie jednotlivcov alebo zarábanie na nezákonnej činnosti. Našou úlohou je sledovať a sledovať tieto finančné toky bez ohľadu na to, aký je základný zločin, a brať týchto ľudí na zodpovednosť.
Zdroj: https://www.livebitcoinnews.com/bitcoin-and-crypto-are-becoming-easier-to-track/