Spoločnosť Bitcoin ATM, S&P Solutions a jej traja vedúci pracovníci boli údajne obvinení z úloh v množstve nezákonných aktivít a prevádzkovania nelicencovaných kioskov s kryptomenami. Kiosky spoločnosti so sídlom v Ohiu mali profitovať z peňazí vylákaných od obetí kryptografických podvodov. Prípad vyšetrovala pracovná skupina pre kybernetické podvody a pranie špinavých peňazí americkej tajnej služby.
Bitcoinová technologická spoločnosť fungovala ako Bitcoin of America. Traja vedúci pracovníci: zakladateľ Sonny Meraban, Merabanov otec a manažér spoločnosti Reza Meraban a právnik William Suriano boli údajne obvinení z viac ako 50 obvinení. Obžaloba proti spoločnosti Bitcoin ATM a jej vedúcich pracovníkov bola vrátená veľkou porotou v okrese Cuyahoga.
Zahŕňa po jednom obvinení zo sprisahania, zapájania sa do korupčných aktivít, zdaňovania a držby kriminálnych nástrojov, päť obvinení z manipulácie so záznamami, osem obvinení z ukradnutého majetku a 33 obvinení z porušenia licenčných požiadaviek a finančného dodržiavania.
Špeciálny agent z americkej tajnej služby Blaine Forschen prezradil poznatky z ich vyšetrovania. Poznamenal, že krátko po spustení ich bitcoinových bankomatov sa začali objavovať sťažnosti proti bitcoinom v Amerike.
Podľa vyšetrovania Bitcoin of America zanedbáva mnohé „regulačné záruky a finančné požiadavky na dodržiavanie predpisov v Ohiu“. Tvrdil, že spoločnosť skresľovala svoju úlohu v procese prevodu kryptomien. Fungoval ako priechod umožňujúci presun peňazí od obetí k podvodníkom bez toho, aby ich niekto chytil alebo monitoroval.
Od spoločnosti Bitcoin bankomaty v Ohiu nie sú licencované, skreslenie informácií o zariadeniach na prevod peňazí a nedostatok predpisov v regióne urobili z firmy vhodnú možnosť pre podvodníkov.
Nedostatok súladu urobil z bitcoinových bankomatov preferovanú voľbu
Andrew Rogalski, dozorca úradu prokuratúry okresu Cuyahoga, vysvetlil, že vzhľadom na to, že spoločnosť nedodržiavala pravidlá týkajúce sa prania špinavých peňazí. To im umožnilo prijímať nezákonné finančné prostriedky a platby od obetí a prať ich pre zločincov. Tento prípad zostal rovnaký v USA aj na celom svete.
Zatiaľ čo volal niekoľkým, povedal, že podvodníci, robocalleri a skupiny organizovaného zločinu na celom svete zneužívali nedostatočný súlad a licencovanie Bitcoin of America. Kryptomeny sú rodiacim sa odvetvím, ale zákony na ich riešenie nie sú nové. Keďže kryptomeny sú všetko kapitál a fondy, prevod peňazí si vyžaduje licenciu v štáte Ohio, ktorú spoločnosť nemala.
Okrem uľahčenia bezpečného prechodu k podvodníkom mala firma vraj aj svoju províziu. Vyšetrovanie zistilo, že Bitcoin of America dosiahol zisk po tom, čo z každej transakcie zobral 20 %. Bez ohľadu na to, či boli transakcie legitímne alebo nezákonné, škrty spoločnosti zostali nedotknuté.
Vyšetrovatelia uviedli, že to spoločnosti do roku 3.5 zarobilo približne 2021 milióna USD. Po vyšetrovaní bolo zabavených približne 52 takýchto bankomatov. Väčšina z nich bola inštalovaná na čerpacích staniciach v regióne Lorrain a Cuyahoga.
Bitcoin of America je prominentné meno v Spojených štátoch ako známa spoločnosť Bitcoin ATM. Má viac ako 2,600 35 krypto bankomatov v XNUMX štátoch krajiny. Ide o štvrtú najväčšiu kryptobankomatovú spoločnosť.
Nancy J. Allen je nadšencom kryptomien a verí, že kryptomeny inšpirujú ľudí k tomu, aby boli vlastnými bankami a odišli od tradičných systémov menových výmen. Zaujíma ju aj technológia blockchain a jej fungovanie.
Zdroj: https://www.thecoinrepublic.com/2023/03/06/bitcoin-atm-company-charged-for-operating-unlicensed-crypto-kiosks/