Bitcoin Crypto

Spoločnosť Bitcoin ATM profitovala z kryptografických podvodov prostredníctvom nelicencovaných kioskov: Secret Service

03/06/2023
Novinky o bitcoinových etéroch

Bitcoinová (BTC) technologická firma a jej manažéri boli obvinení z údajného prevádzkovania nelicencovaných krypto kioskov v Ohiu, ktoré vedome ťažili z obetí podvodov s kryptomenami.

Spoločnosť S&P Solutions, ktorá fungovala ako Bitcoin of America, spolu s tromi jej vedúcimi pracovníkmi čelia obvineniam z prania špinavých peňazí, sprisahania a iných zločinov spojených s prevádzkou viac ako 50 nelicencovaných krypto kioskov v štáte.

Veľká porota okresu Cuyahoga vrátila 1. marca obžalobu proti firme, vlastníkovi a zakladateľovi Sonnymu Merabanovi, manažérovi Rezovi Merabanovi a právnikovi spoločnosti Williamovi Surianovi. Trojicu zatkli minulý týždeň a v ich sídlach na Floride a v Illinois boli vykonané príkazy na prehliadku.

Podľa prokurátora Andrewa Rogalského, romantickí podvodníci, imitátori orgánov činných v trestnom konaní a „robocallerov” využil nedostatok ochrany proti praniu špinavých peňazí v systémoch firmy na prevod prostriedkov z krypto peňaženiek používateľov.

Obraz

Komentoval Rogalski počas tlačová konferencia, že „tieto bankomaty sú pripravené pre podvodníkov“, pričom dodali, že: 

"Nasmerujte obete, ktoré sú často staršie alebo inak zraniteľné, aby šli konkrétne do bitcoinov z amerických bankomatov, vzali si peniaze, ktoré si vybrali zo svojich sporiacich účtov, alebo 401 tisíc,"

Potom dostanú pokyn, aby vložili hotovosť do automatu výmenou za BTC v peňaženke, o ktorej si myslia, že je ich, ale nemajú nad ňou kontrolu, vysvetlil.

Dodal, že v jednom prípade starší pán stratil 11,250 XNUMX dolárov v troch transakciách v jednom z pochybných kioskov za menej ako hodinu kvôli tomuto podvodu.

Obrázok produktu kiosku Bitcoin of America. Zdroj: Bitcoin of America

Medzitým spoločnosť údajne strhla 20% poplatok za prevod zakaždým, keď k tomu došlo, a pokračovala v tom, aj keď sa dozvedela, že boli podvodní.

Obžaloba tiež obviňuje spoločnosť z toho, že bola schopná fungovať kvôli „písomným nepravdivým vyhláseniam o povahe ich podnikania vládnym agentúram“, čím jej pomáhali prevádzkovať kiosky bez licencie na prevod peňazí, podľa správy z 3. Zákon 360.

Súvisiace: Kryptomaty sa objavujú ako populárna metóda pre platby kryptografickými podvodmi – FBI

Minulý týždeň bolo zabavených 52 bitcoinových bankomatov, ale firma má viac v Ohiu a ďalších štátoch. Americký bitcoin dosiahol v roku 3.5 zisk 2021 milióna dolárov z hotovostných vkladov v týchto nezákonných kioskoch, povedal Rogalski.

Úradníci sa domnievajú, že firma funguje a vyhýba sa regulačným opatreniam a požiadavkám na dodržiavanie finančných predpisov od roku 2018.

Vyšetrovanie firmy a jej vedúcich pracovníkov údajne viedla pracovná skupina tajných služieb Spojených štátov pre kybernetické podvody a pranie špinavých peňazí.

Pobočka FBI v Miami v októbri varovala, že kryptobankomaty sa stávajú obľúbeným prostriedkom pre podvodníkov na oklamanie obetí v rastúcom trende „zabíjačka ošípaných“podvody.