Bitcoin, Ethereum padajú ako CFTC žaluje Binance a CEO Changpeng Zhao

Popredná kryptomenová burza podľa objemu obchodov, Binance, a jej generálny riaditeľ Changpeng Zhao boli v pondelok žalovaní Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Americký regulátor tvrdil, že Zhao a jeho spoločnosť porušili pravidlá obchodovania a derivátov, podľa žaloby, ktorú podala CFTC na federálnom súde v Chicagu.

Dve najväčšie kryptomeny podľa trhovej kapitalizácie, Bitcoin a Ethereum, podľa CoinGecko padli na správy. Za poslednú hodinu Bitcoin klesol o 3.3 % na 26,800 2.9 USD a Ethereum kleslo o 1,700 % pod XNUMX XNUMX USD.

Zhao reagoval na oznámenie žaloby tweetom „4“, pričom narážal na tweet z januára, ktorý spája toto číslo s „Ignorovať FUD, falošné správy, útoky atď.

V žalobe sa tvrdí, že Binance prevádzkuje zariadenie na obchodovanie s derivátmi digitálnych aktív v USA minimálne od júla 2019, čo umožňuje obyvateľom obchodovať s futures, swapmi a opciami na kryptomeny vrátane bitcoínov, etherea a litecoinu.

Binance sa tiež pokúsila rozšíriť svoju stopu v USA napriek tvrdeniam, že výmena by zabránila obyvateľom USA v prístupe na platformu Binance, tvrdí žaloba.

„Binance zvolila vypočítaný, fázový prístup na zvýšenie svojej prítomnosti v Spojených štátoch napriek tomu, že verejne vyhlásila svoj údajný zámer ‚zablokovať‘ alebo ‚obmedziť‘ zákazníkov nachádzajúcich sa v Spojených štátoch v prístupe k jej platforme,“ uvádza.

Hoci Binance, Zhao a ďalší zamestnanci burzy vedeli, že musia zaregistrovať Binance v CFTC po vyžiadaní zákazníkov v USA, žaloba tvrdí, že sa všetci „rozhodli ignorovať tieto požiadavky a podkopali neúčinný program dodržiavania pravidiel Binance“.

Jedným zo spôsobov, ako spoločnosť Binance podkopala svoj program dodržiavania predpisov, bolo, že jej dôstojníci, zamestnanci a agenti pomáhali používateľom pri používaní virtuálnej súkromnej siete (VPN) na zakrytie ich polohy. CNBC hlásené minulý týždeň burza zohrala úlohu pri pomoci ľuďom obísť obmedzenia v Číne, aby sa dostali na burzu.

Žaloba pokračovala tvrdením, že neochota Binance zverejniť umiestnenie svojich výkonných kancelárií je odrazom pokusov burzy vyhnúť sa regulácii. Uvádza, že Binance nedodržala zákony určené na odhaľovanie a predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. 

„Binance nebola nikdy zaregistrovaná v CFTC v žiadnej funkcii a nerešpektovala federálne zákony nevyhnutné pre integritu a životaschopnosť amerických finančných trhov,“ uvádza sa v žalobe. „Pokiaľ to nebude obmedzované a nariadené týmto súdom, obžalovaní budú pravdepodobne pokračovať zapojiť sa do činov a praktík uvádzaných v tejto sťažnosti.“

Žaloba zahŕňa správy odoslané cez šifrovanú aplikáciu Signal na odosielanie správ, ktoré boli zhromaždené z Zhaovho telefónu. Dodal, že Zhao poveril zástupcov Binance, aby používali Signal na komunikáciu so zákazníkmi so sídlom v USA

„Vlastné e-maily a chaty obžalovaných odrážajú, že snahy Binance o dodržiavanie predpisov boli podvodné a Binance sa zámerne rozhodla – znova a znova – uprednostniť zisky nad dodržiavaním zákona,“ uviedla úradujúca riaditeľka divízie presadzovania práva v CFTC Gretchen Loweová. tlačová správa. "CFTC a jej Divízia presadzovania práva bude prenasledovať platformy digitálnych aktív a jednotlivcov, ktorí pohŕdajú a aktívne sa pokúšajú obchádzať regulačné požiadavky CFTC."

V rámci svojej žaloby sa CFTC snaží prinútiť Binance, aby splatila údajne neoprávnene získané zisky, ktoré pramenia z nesprávneho konania, z ktorého je obvinená. Chce tiež, aby Binance platila občianske pokuty a akceptovala zákaz obchodovania, ako aj svoju schopnosť zaregistrovať sa v USA.