Bitcoinové mixéry sú v roku 2022 rušnejšie ako kedykoľvek predtým: Chainalysis

Zatiaľ čo advokátov ochrany osobných údajov propagovať mixéry kryptomien ako dôležitý spôsob ochrany identity jednotlivých používateľov, čo je novinka správy od blockchainovej spravodajskej firmy Chainalysis hovorí, že najväčšia časť kryptomien odoslaných tento rok do mixérov pochádzala od kyberzločincov a národných štátov.

„Nezákonné adresy tvoria v roku 23 zatiaľ 2022 % prostriedkov odoslaných do mixérov, oproti 12 % v roku 2021,“ uvádza Chainalysis.

Spoločnosť uznáva, že existuje veľa legitímnych dôvodov na používanie mixérov, ako je obchodovanie s kryptomenami pod represívnou vládou alebo anonymizácia legálnych, ale citlivých transakcií.

„Hlavná funkčnosť mixérov v kombinácii so skutočnosťou, že len zriedka, ak vôbec, požadujú informácie KYC [Know Your Customer], ich robí prirodzene atraktívnymi pre kyberzločincov,“ píše Chainalysis.

Sledovacia firma tiež hovorí, že mixéry dostali v roku 2022 viac kryptomien ako kedykoľvek predtým.

Miešačky kryptomien sú služby, ktoré používateľom umožňujú vymazať stopu digitálnych peňazí, ktorú zanechala väčšina transakcií v blockchainových sieťach, ako je napr. Bitcoin a Ethereum. Tieto služby sťažujú sledovanie stopy, ktorá by bola verejne a ľahko dostupná na blockchaine.

Ako už názov napovedá, mixéry – známe aj ako tumblery – spájajú kryptomenu uloženú mnohými používateľmi a miešajú ich. Používatelia potom dostanú finančné prostriedky zo zatemneného fondu ekvivalentné tomu, čo vložili, mínus poplatky.

Podľa Chainalysis sú mixéry klasifikované ako vysielače peňazí v Spojených štátoch podľa zákona o bankovom tajomstve (BSA). Vysielatelia peňazí sa musia zaregistrovať vo FinCEN a zaviesť program boja proti praniu špinavých peňazí. Napriek tomu firma tvrdí, že nevie o žiadnych mixéroch, ktoré v súčasnosti dodržiavajú pravidlá súvisiace s pravidlami KYC alebo AML (proti praniu špinavých peňazí).

Americké úrady od roku 2021 obvinili, sankcionovali a pokutovali niekoľkých prevádzkovateľov mixérov.

V auguste 2021 Larry Harmon, generálny riaditeľ spoločnosti Bitcoin mixer špirála, priznal sa k praniu špinavých peňazí Poplatky za údajné pranie 354,468 300 bitcoinov, v tom čase okolo XNUMX miliónov dolárov. Harmon, ktorý prevádzkoval aj službu miešania Coin Ninja, dostal pokutu $ 60 miliónov.

V apríli americké ministerstvo spravodlivosti oznámilo, že spolupracovalo s nemeckými orgánmi činnými v trestnom konaní na zabavení ruskej darknetovej stránky Hydra's servery a sankcionovali stránku.

Úrad pre kontrolu zahraničných aktív amerického ministerstva financií vydal v máji sankcie proti službe miešania kryptomien, Blender.io, s prepojením na Severnú Kóreu, v tom, čo ministerstvo financií nazýva prvým svojho druhu akčná. Podľa agentúry najmenej 21 miliónov zo 622 miliónov ukradnutých v Axie Infinity Roninov most hack bol odoslaný do Blenderu.

Minulý mesiac kyberzločinci poslali 36 miliónov dolárov v ukradnutom Ethereu z Harmony Protocol's Horizontský most na miešaciu službu Tornado Cash. Ten istý mesiac, Chainalysis zahájená 24-hodinový program odozvy na incidenty na pomoc tým, ktorí sú terčom hackerov a ransomvéru.

Chainalysis hovorí, že prostriedky smerujúce do mixérov pochádzajú predovšetkým z centralizovaných búrz, protokolov DeFi a adries spojených s nezákonnou činnosťou spojenou so sankcionovanými krajinami, trhmi s darknetmi a hackermi, ako je napríklad Severná Kórea. Skupina Lazarus.

Ale mixéry môžu byť čoskoro zastarané – alebo tak tvrdí Chainalysis, keďže firma „pokračuje v zdokonaľovaní“ svojej schopnosti demixovať určité transakcie a vidieť pôvodný zdroj financií.

Chcete byť odborníkom na kryptomeny? Získajte to najlepšie z dešifrovania priamo do svojej doručenej pošty.

Získajte najväčšie správy o kryptomenách + týždenné zhrnutia a ďalšie!