Bitcoin of America obvinený z prevádzkovania nelicencovaných kioskov

Bitcoin of America, technologická firma zaoberajúca sa bitcoinmi, a traja z jej vedúcich pracovníkov čelia obvineniam z prania špinavých peňazí, sprisahania a ďalších zločinov spojených s prevádzkou viac ako 50 nelicencovaných krypto kioskov v Ohiu, ktoré vedome profitovali z obetí podvodov s kryptomenami. Firma, ktorá pôsobila ako S&P Solutions, údajne strhla 20% poplatok za prevod zakaždým, keď došlo k podvodu, a pokračovala v tom, aj keď sa dozvedela, že ide o podvod.

Podľa prokurátora Andrewa Rogalského podvodníci s románmi, imitátori zákona a „robocalleri“ zneužili nedostatok ochrany proti praniu špinavých peňazí v systémoch firmy na prevod prostriedkov z krypto peňaženiek používateľov. Títo podvodníci nariadili obetiam, ktoré sú často staršie alebo inak zraniteľné, aby šli konkrétne do bankomatov Bitcoin of America, vzali si peniaze, ktoré vybrali zo svojich sporiacich účtov alebo 401 tisíc, a vložili hotovosť do automatu výmenou za BTC. peňaženku, o ktorej si myslia, že je ich, ale nemajú nad ňou kontrolu.

Počas tlačovej konferencie Rogalski poznamenal, že „tieto bankomaty sú pripravené pre podvodníkov“ a dodal, že využívajú obete, ktoré sú často staršie alebo inak zraniteľné. V jednom prípade starší pán stratil 11,250 XNUMX dolárov v troch transakciách v jednom z pochybných kioskov za menej ako hodinu kvôli tomuto podvodu.

Firma a jej vedúci pracovníci údajne prevádzkovali kiosky bez licencie na prevod peňazí a mohli to urobiť tak, že vládnym agentúram poskytli písomné nepravdivé vyhlásenia o povahe ich podnikania. Úrady minulý týždeň zabavili 52 bitcoinových bankomatov, ale firma má viac v Ohiu a ďalších štátoch. Americký bitcoin dosiahol v roku 3.5 zisk 2021 milióna dolárov z hotovostných vkladov v týchto nezákonných kioskoch, povedal Rogalski.

Predstavitelia sa domnievajú, že firma funguje a vyhýba sa regulačným zárukám a požiadavkám na dodržiavanie finančných predpisov od roku 2018. Vyšetrovanie firmy a jej vedúcich pracovníkov údajne viedla pracovná skupina tajných služieb Spojených štátov pre kybernetické podvody a pranie špinavých peňazí.

Toto obvinenie prichádza po tom, čo FBI v Miami Field Office v októbri varoval, že kryptobankomaty sa stávajú obľúbeným prostriedkom pre podvodníkov na podvádzanie obetí v rastúcom trende podvodov „zabíjania ošípaných“. Zdôrazňuje dôležitosť správnej regulácie a dodržiavania predpisov v odvetví kryptomien na ochranu zraniteľných jednotlivcov pred podvodnými aktivitami.