Zakladateľ BitConnect Satish Kumbhani hľadaný v Indii ako miestny právnik podal sťažnosť na chýbajúci bitcoin 

Indické úrady teraz hľadajú zakladateľa BitConnect Satisha Kumbhaniho po tom, čo sa jeho meno objavilo v sťažnosti. Miestny právnik spomenul Kumbhaniho v sťažnosti známej ako First Information Report (FIR) v juhozápadnom meste Pune. Právnik so sídlom v Pune vo svojej sťažnosti uviedol, že stratil takmer 220 bitcoinov v hodnote 420 miliónov rupií (5.2 milióna dolárov). Podľa muža prišiel o peniaze prostredníctvom viacerých kryptomenových investičných platforiem. 

Hľadá sa zakladateľ BitConnect v Indii

Právnik spolu so zakladateľom BitConnect uviedol vo svojom FIR aj šesť ďalších mien. Polícia po preverení skutkových okolností podnetu vypracovala FIR, čo znamená, že orgán činný v trestnom konaní začal vo veci vyšetrovanie. Podľa sťažovateľa bol zbavený svojich pôvodných investícií a výnosov. Kumbhani povedal, že jeho pôvodná investícia bola 54 bitcoinov a návratnosť bola 166 BTC. Tvrdil, že bol prinútený reinvestovať výnosy do kryptoinvestičných platforiem medzi 2016 a júnom 2021. The Indian Express, polícia v prípade nikoho nezatkla. 

BitConnect si užil rozruch počiatočnej ponuky mincí (ICO), ktorý bol hlasný v polovici roka 2017. Šifrovací protokol vygeneroval od investorov miliardy dolárov a vyplatil 10 % úrokových výnosov prostredníctvom tokenov BCC. BitConnect dokonca ponúkol viac výhod investorom, ktorí odkazujú iných. Americké ministerstvo spravodlivosti vo februári okrem Komisie pre cenné papiere a burzu (SEC), ktorá ho v septembri minulého roka zažalovala, obvinilo Kumbhaniho z trestného činu. SEC uviedla, že exekutíva podvodne získala viac ako 2 miliardy dolárov pre BitConnect. Trestné obvinenie ministerstva spravodlivosti prišlo menej ako rok po tom, čo ho SEC obvinila. Ministerstvo spravodlivosti tvrdilo, že Kumbhani bol zapojený do Ponziho schémy v hodnote 2.4 miliardy dolárov, kde investori v USA prišli o veľa peňazí. Ten však zmizol. 

Kumbhaniho miesto pobytu neznáme

SEC uviedla 28. februára podania že Kumbhani možno zmizol z Indie, keďže jeho miesto pobytu nebolo známe. 

„V októbri 2021 sa Komisia dozvedela, že Kumbhani sa pravdepodobne presťahoval z Indie na neznámu adresu v inej cudzej krajine. Od novembra Komisia konzultovala s finančnými regulačnými orgánmi tejto krajiny v snahe nájsť Kumbhaniho adresu. V súčasnosti však Kumbhaniho poloha zostáva neznáma a Komisia nemôže povedať, kedy bude jej snaha nájsť ho úspešná, ak vôbec.

Bývalý promotér BitConnect, Glenn Arcaro, sa už priznal k obvineniam z podvodu. Priznal, že sa v Ponziho schéme sprisahal s ostatnými vedúcimi pracovníkmi a ministerstvo spravodlivosti potvrdilo. V správe ministerstvo spravodlivosti uviedlo, že Arcaro sa priznal k účasti na obrovskom sprisahaní zahŕňajúcom BitConnect. Podľa ministerstva ide o značne najväčší kryptografický podvod, aký bol kedy trestne obvinený. 

ďalšie Bitcoinové správy, správy blockchainu, správy o kryptomene, správy

Ibukun je autor krypto/financií, ktorý sa zaujíma o poskytovanie relevantných informácií pomocou nekomplexných slov, aby oslovil všetky druhy publika.
Okrem písania rada pozerá filmy, varí a skúma reštaurácie v meste Lagos, kde býva.