Brazílska federálna polícia spustila operáciu Colossus, zapojených 6 kryptomenových búrz – regulácia bitcoinových správ

Brazílska federálna polícia a brazílsky daňový úrad spustili záverečnú fázu „Operácie Colossus“, hnutia, ktoré vykonalo stovky súdnych príkazov proti burzám kryptomien, arbitrážnym agentom a falošným spoločnostiam v štyroch štátoch krajiny. Do tejto operácie sa zapojilo 158 vládnych úradníkov vrátane 130 federálnych policajtov, ktorí vykonali príkazy na prehliadku a zaistenie šiestich búrz kryptomien a štyroch forexových inštitúcií.

Operácia Colossus spustená na zastavenie operácií prania špinavých peňazí s kryptomenami

22. septembra brazílska federálna polícia s pomocou brazílskeho daňového úradu spustila záverečnú fázu operácie Colossus, vyšetrovanie s viac ako štvorročnou históriou. Organizácie vykonali viac ako 100 súdnych príkazov namierených proti šiestim burzám kryptomien, štyrom forexovým operátorom a arbitrážnym agentom podozrivým z napomáhania pri operáciách prania špinavých peňazí.

Odhaduje sa, že na operácii Colossus sa zúčastnilo 130 federálnych policajtov, ktorí vydali dva zatykače a 37 príkazov na prehliadku a zaistenie v štyroch štátoch krajiny vrátane Rio de Janeiro, Bahia, Sao Paolo a Santa Catarina. Do úsilia bolo zapojených aj 28 úradníkov brazílskeho daňového úradu.

Zločinci údajne používali aktíva v kryptomenách na pranie špinavých peňazí prostredníctvom systému prevodu peňazí. Podľa tlačovej správy vydanej federálnou políciou bolo počas podozrivých výmenných operácií presunutých takmer 391 miliónov dolárov. Federálna polícia uvedený:

Takéto zdroje vstúpili a obiehali oficiálnym finančným systémom, prostredníctvom fiktívnych spoločností, bez ekonomickej a finančnej kapacity, a prechádzali cez tranzitné účty až do ich konverzie na kryptoaktíva, ktoré by bolo možné použiť v zahraničí.

Modus Operandi a podobné operácie

Úrady sa domnievajú, že išlo o tri skupiny zapojený v tomto kriminálnom úsilí. Prvú skupinu tvoria arbitrážni agenti na vysokej úrovni, ktorí nakupovali veľké množstvá kryptomenových aktív v krajinách ako USA, Singapur a Hong Kong. Druhou skupinou sú kryptomenové burzy, ktoré fungovali ako sprostredkovatelia.

Tretiu skupinu tvoria falošné spoločnosti a jednotlivci, ktorí kúpili tieto kryptomeny, pričom mnohí zákazníci si kryptomeny kúpiť nemôžu. Boli medzi nimi zosnulí, ľudia zaradení do asistenčných programov a starší ľudia nad 90 rokov. Viac ako 1,300 XNUMX týchto falošných spoločností spravoval jeden účtovník.

Ide o jednu z najväčších operácií súvisiacich s kryptomenami svojho druhu v krajine, popri iných podobných operáciách kryptomeny a prevádzka dodržiavanie, ktoré vlani popravili vládne sily.

Čo si myslíte o operácii Colossus? Povedzte nám to v sekcii komentárov nižšie.

Sergio Goschenko

Sergio je kryptomenový novinár so sídlom vo Venezuele. Hovorí o sebe, že je neskoro do hry, vstúpil do kryptosféry, keď došlo k nárastu cien v decembri 2017. Má skúsenosti s počítačovým inžinierstvom, žije vo Venezuele a je ovplyvnený boomom kryptomien na sociálnej úrovni, a preto ponúka iný uhol pohľadu. o krypto úspechu a o tom, ako to pomáha ľuďom bez bankového účtu a s nedostatočnou obsluhou.

Kredity obrázka: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Joa Souza / Shutterstock