CFTC obviňuje Ohio man z prevádzkovania „bitcoinovej Ponziho schémy“ v hodnote 12 miliónov dolárov

Americká komisia pre obchodovanie s komoditnými futures (CFTC) podala tento týždeň občianskoprávnu žalobu proti mužovi z Ohia, pričom tvrdila, že si od zákazníkov podvodne vyžiadal viac ako 12 miliónov dolárov a najmenej 10 bitcoinov v rámci zjavnej Ponziho schémy. Muž podľa sťažnosti tiež použil hotovosť na financovanie „okázalého životného štýlu“ doplneného o prenájom jácht, luxusné auto a používanie súkromného lietadla. 

Rathnakishore Giri a jeho spoločnosti, NBD Eidetic Capital, LLC a SR Private Equity, LLC., sú obvinení z podvodného vylákania peňazí od 150 zákazníkov a sprenevery prostriedkov zákazníkov určených na obchodovanie s digitálnymi aktívami. Sťažnosť tiež obviňuje Giriho rodičov ako obžalovaných z pomoci „s finančnými prostriedkami, o ktoré nemajú legitímny záujem“.

„Giri sa chopil súčasného nadšenia pre investičné príležitosti do digitálnych aktív a nalákal nevedomých investorov, aby prispeli viac ako 12 miliónmi dolárov v hotovosti a bitcoinoch do jeho fondov s prísľubom výnimočných výnosov bez rizika finančnej straty,“ uviedla komisárka CFTC Kristin Johnsonová vo vyhlásení. .

Podľa sťažnosti si obžalovaní vyžiadali a prijali peniaze na investovanie do investičných fondov digitálnych aktív od marca 2019. Giri a jeho spoločnosti sú obvinení z nepravdivých vyhlásení vrátane záruk zisku. Obžalovaní tiež údajne povedali zákazníkom, že si môžu kedykoľvek vybrať svoje prostriedky, čo bolo podľa sťažnosti nepravdivé. Ďalej je Giri obvinený z miešania finančných prostriedkov zákazníkov so svojimi vlastnými prostriedkami a bankovými účtami patriacimi jeho rodičom Giri Subramani a Loka Pavani Giri.

„Namiesto používania zákazníckych prostriedkov na získavanie a obchodovanie s digitálnymi aktívami, ako to sľúbil, Giri jednoducho strčil peniaze zákazníkov do vrecka a použil ich investované prostriedky na financovanie svojho bohatého životného štýlu – charakterizovaného používaním súkromných lietadiel, prenájmom jácht, extravagantným dovolenkovým domom, luxusným autom. a drahé oblečenie,“ povedal Johnson.

CFTC podala vo štvrtok svoju občianskoprávnu žalobu na okresný súd USA pre južný okres Ohio. CFTC sa snaží získať odškodnenie pre podvedených zákazníkov, vyvrhnutie nezákonne získaných ziskov a občianske peňažné sankcie. Komisia sa tiež snaží o trvalé zákazy obchodovania a registrácie a trvalý zákaz ďalšieho porušovania zákona o komoditnej burze a predpisov CFTC. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Všetky práva vyhradené. Tento článok sa poskytuje iba na informačné účely. Neponúka sa ani sa nemá používať ako právne, daňové, investičné, finančné alebo iné poradenstvo.