CFTC účtuje Ohio Manovi za prevádzkovanie 12 miliónov dolárov BTC Ponziho schémy

Obyvateľ Ohia, ktorý prevádzkoval Ponziho schému v hodnote 12 miliónov dolárov zahŕňajúcu bitcoiny, dostal pokutu od americkej komisie pre futures a obchodovanie s komoditami (CFTC). Podľa sťažnosti, ktorú vo štvrtok podala CFTC na okresnom súde v štáte, muž viedol podvod, aby zaplatil za svoj drahý životný štýl.

Ponziho schéma je podvodná investičná praktika, pri ktorej sú počiatoční investori kompenzovaní peniazmi získanými od tých neskorších. CFTC v piatok oznámila, že Rathnakishore Giri z New Albany, Ohio, sa vydával za úspešného obchodníka s kryptomenami.

Potom zrejme presvedčil viac ako 150 potenciálnych investorov, aby mu dali 12 miliónov dolárov v hotovosti plus najmenej 10 bitcoinov v dnešnej hodnote približne 240,326 XNUMX dolárov.

CFTC vznáša obvinenia z Ponziho schémy voči obyvateľom Ohia

Sťažnosť podaná v južnom okrese Ohio sa zameriava na jeden Rathnakishore Giri a jeho dve firmy: SR Private Equity LLC a NBD Eidetic Capital LLC. CFTC tiež chce, aby Giri nahradil svojim investorom ich straty.

Podľa CFTC Komisárka Kristin N. Johnsonová, Giri je obvinená z organizovania a udržiavania podvodu, ktorý sa zameral na investorov zaujímajúcich sa o digitálne aktíva.

Pod zámienkou, že prevádzkoval súkromný kapitálový investičný fond so zameraním na investovanie do digitálnych aktív, sa Giri chopil súčasného nadšenia pre investičné príležitosti do digitálnych aktív a nalákal nevedomých investorov, aby prispeli viac ako 12 miliónmi dolárov v hotovosti a bitcoinoch do jeho fondov s prísľubom. výnimočných výnosov bez rizika finančnej straty.

Komisárka CFTC Kristin N. Johnsonová

Giri je obvinený z presmerovania peňazí investorov do svojich podnikov, medzi ktoré patria NBD Eidetic Capital, LLC a SR Private Equity, LLC. Podľa CTFC Giri klamal zákazníkom tvrdením, že ich peniaze reinvestuje do investičných fondov a poskytne výnosy. Finančné prostriedky podľa CTFC namiesto toho minula spoločnosť Giri na drahé položky.

Sťažnosť tiež tvrdí, že vo svojich výzvach zákazníkom žalovaní opomenuli podstatné skutočnosti, vrátane toho, že žalovaní spreneverili finančné prostriedky zákazníkov na vyplácanie ziskov iným zákazníkom spôsobom podobným Ponziho schéme a tiež spreneverili finančné prostriedky zákazníkov na zaplatenie Giriho bohatého životného štýlu, ktorý zahŕňal prenájom jácht, luxusné dovolenky a luxusné nákupy.

CFTC

V sťažnosti sa tiež uvádzali Giriho rodičia, Giri Subramani a Loka Pavani Giri, ako obžalovaní z dôvodu, že vlastnili finančné prostriedky, na ktorých nemali žiadny legitímny záujem. Podľa CTFC boli krypto Ponzi schémy v posledných mesiacoch na vysokej úrovni.

Agentúra žiada odškodnenie za podvedených spotrebiteľov, vyvrhnutie neprávom získaných ziskov, občianske sankcie, trvalé zákazy obchodovania a registrácie a trvalé súdne príkazy proti budúcemu porušovaniu zákona o komoditnej burze (CEA) a pravidiel CFTC.

CFTC vznáša obvinenia v spolupráci s SEC

Sťažnosť bola podaná deň po CFTC a Komisii pre cenné papiere a burzu (SEK) presadili plán na rozšírenie požiadaviek na vykazovanie pre súkromné ​​a veľké hedžové fondy tak, aby zahŕňali aj držbu bitcoinov.

Pravidlá sú súčasťou spoločného úsilia regulátorov krajiny zvýšiť povedomie verejnosti o tom, ako fungujú súkromné ​​fondy a s akými majetkami nakladajú. Podľa sťažnosti CFTC tvrdí, že Giri sa podieľal na podvodoch s futures tým, že manipuloval s informáciami a používal „klamlivé zariadenia“.

Podľa JohnsonaBohatý životný štýl Giri charakterizovalo používanie súkromných lietadiel, požičovne jácht, luxusný dovolenkový dom, luxusné autá a drahé značkové oblečenie. Tento spôsob života prejavoval úplný nedostatok úcty k investorom, ktorí mu verili.

CFTC tiež pokračuje vo vyšetrovaní Giriho a jeho podnikov. Komisia ho požiadala, aby vrátil všetky zisky alebo zisky pochádzajúce z podvodu a všetky peniaze zaplatené v súvislosti s nesprávnym správaním, vrátane miezd, provízií, pôžičiek, poplatkov, výnosov a ziskov z obchodovania.

Johnson povedal, že CFTC „dôsledne skúma trhy a presadzuje nariadenia“, ale že nové finančné produkty, ako sú digitálne aktíva, môžu „vytvárať nové výzvy“.

Tento prípad ilustruje tieto nebezpečenstvá, podčiarkuje všadeprítomné hrozby a ukazuje, že – bez ohľadu na triedu aktív – účinné presadzovanie a ochrana zákazníkov musia patriť medzi naše najvyššie priority.

Kristin N. Johnson

Je dôležité, aby si všetci účastníci trhu boli vedomí toho, že toto správanie bude predmetom donucovacích opatrení v súlade s poslaním CFTC. Nedávny záujem o digitálne aktíva a spoločnosti na trhu s kryptomenami, ktoré inzerujú vysoké výnosy alebo sľubujú rýchle bohatstvo, ale ktoré zakrývajú klamlivé schémy čerpajúce z dávno zakázané akcie sú hlboko znepokojujúce.

Kým krypto inovácia má niekoľko výhod, CFTC odporučila spotrebiteľom, aby boli opatrní. Podvodníci, ktorí sa snažia profitovať z nič netušiacej verejnosti tým, že využívajú záujem verejnosti o špičkové finančné technológie, budú vykonávať podvody, ktoré oddelia investorov od ich peňazí.