Americká komisia CFTC (Commodities Futures and Trading Commission) vo svojom poslednom regulačnom opatrení podala žalobu na muža z Ohia. Podľa žaloby komoditný regulátor obvinil muža z prevádzkovania 12 miliónov dolárov BTC Ponziho schémy.
Americká CFTC obvinila muža z prevádzkovania schémy Crypto Ponzi
Žaloba podaná v južnom okrese Ohia je príkazom na zastavenie a upustenie od Rathnakishore Giri a dvoch spoločností, ktoré prevádzkuje. Ide o spoločnosti NBD Eidetic Capital LLC a SR Private Equity LLC.
Okrem toho regulátor chce, aby súd poveril Giri vrátiť všetky prostriedky investorom. Giri údajne zostrojil a zrealizoval pyramídovú hru, aby oklamal nič netušiacich investorov zaujímajúcich sa o virtuálne aktíva.
Kristin N. Johnson, komisárka CFTC, uviedla, že podozrivý viedol akciový investičný fond pre investorov do digitálnych aktív. Na túto príležitosť však kapituloval a začal lákať investorov, aby prispeli hotovosťou a krypto aktívami v hodnote približne 12 miliónov dolárov.
Podozriví sľúbení investori obrovské výnosy
Komisár dodal, že Giri sľúbil investorom obrovské výnosy bez finančných rizík alebo strát. Medzitým regulátor podal sťažnosť deň po tom, ako hlasoval s americkou SEC o novom návrhu kryptomien.
Cieľom návrhu kryptomien je začleniť krypto aktíva do požiadaviek na zverejňovanie pre veľké súkromné firmy a hedžové fondy.
Okrem toho agentúry spolupracujú na tom, aby boli operácie súkromných fondov a investície, ktoré spravujú v krajine transparentnejšie, prostredníctvom nových usmernení.
Komisia tvrdí, že Giri porušila stanovy a predpisy upravujúce komodity, ktoré zakazujú používanie „klamlivých techník“ a falšovanie informácií.
Podľa Johnsonovho účtu Giri použil peniaze od investorov na financovanie bohatého životného štýlu, ktorý zahŕňal používanie súkromných lietadiel, prenájom jácht, exotický dovolenkový dom, riadenie luxusného vozidla a nosenie drahého oblečenia.
CFTC poveruje Giri zastaviť všetky operácie
CFTC nariadila, aby Giri zastavila všetky operácie spojené so schémou. Okrem toho má splatiť akékoľvek finančné zisky „nepriamo alebo priamo“, ktoré možno pripísať Ponziho schéme.
To zahŕňa, ale nie je obmedzené na pôžičky, poplatky, provízie, výnosy, platy a zisky z obchodovania. Johnson uviedol, že hoci CFTC usilovne skúma trhy a implementuje nariadenia, vznikajúce finančné produkty, ako sú kryptoaktíva, môžu predstavovať nové problémy.
Uviedla však, že prísne presadzovanie a ochrana spotrebiteľa budú patriť medzi hlavné obavy agentúry bez ohľadu na triedu aktív. Medzitým došlo v roku 2022 k veľkému nárastu zločinov súvisiacich s kryptomenami, pričom investori prišli o milióny.
Zdroj: https://crypto.news/cftc-charges-ohio-man-with-operating-a-12-million-btc-ponzi-scheme/