CFTC vznáša obvinenia voči Mastermindovi z 12 miliónov dolárov bitcoinovej Ponziho schémy ⋆ ZyCrypto

Commodities Futures Trading Commission (CFTC) vzniesla obvinenia proti mužovi z Ohia a jeho spoločnostiam za spreneveru viac ako 12 miliónov dolárov od zákazníkov v rámci Ponziho schémy poháňanej kryptomenami.

CFTC prináša poplatky

CFTC má nabitý muž obvinený z vedenia podvodu s kryptomenami v hodnote niekoľkých miliónov dolárov.

Rathnakishore Giri z New Albany, Ohio, predstieral, že je úspešný obchodník s kryptomenami v prepracovanej schéme navrhnutej na oklamanie nič netušiacej verejnosti, ktorá sa zaujíma o krypto aktíva.

Prostredníctvom svojich dvoch spoločností SR Private Equity LLC a NBD Eidetic Capital LLC Giri údajne sľúbil investorom, že reinvestuje ich kapitál do investičných fondov, aby im priniesol pekné výnosy – ale to všetko bola lož.

Sťažnosť CFTC tvrdí, že viac ako 150 potenciálnych investorov prispelo do jeho fondov od marca 12 do súčasnosti ohromnými 10 miliónmi dolárov v hotovosti plus najmenej 2019 bitcoinov. Ako už môžete predpovedať, Giri použil peniaze na financovanie bohatého životného štýlu. 

„Sťažnosť tiež tvrdí, že obžalovaní vo svojich výzvach zákazníkom opomenuli podstatné skutočnosti, vrátane toho, že obžalovaní spreneverili finančné prostriedky zákazníkov na vyplácanie ziskov iným zákazníkom spôsobom podobným Ponziho schéme a tiež spreneverili finančné prostriedky zákazníkov na zaplatenie Giriho bohatého životného štýlu, ktorý zahŕňala prenájom jácht, luxusné dovolenky a luxusné nákupy,“ znie úryvok zo sťažnosti.

Giri očividne povedal investorom, že svoju investíciu môžu kedykoľvek vyplatiť, ale nebola to pravda. Je obvinený z porušenia zákonov o komoditách, ktoré zakazujú manipuláciu s faktami a „klamlivé zariadenia“.

CFTC tiež obviňuje Giriho rodičov, Giriho Subramaniho a Loka Pavaniho Giriho, ako obžalovaných, ktorí majú finančné prostriedky, na ktoré nemajú legitímny záujem.

Splácajúci investori

Komisia chce, aby súd prinútil Giri splatiť podvedených investorov. Okrem pokynu Girimu, aby zastavil všetky aktivity súvisiace so schémou, CFTC od neho chce, aby vypustil všetky svoje nečestne získané zisky.

V jej piatok vyhlásenieKomisárka CFTC Kristin N. Johnsonová poznamenala, že Komisia „dôsledne skúma trhy a presadzuje nariadenia prostredníctvom svojho mandátu na ochranu zákazníkov“, ale nové investičné produkty, ako sú kryptoaktíva, môžu predstavovať „nové výzvy“. 

Tento prípad však ilustruje, že účinné presadzovanie a ochrana spotrebiteľa musia zostať jednou z ich hlavných priorít bez ohľadu na triedu aktív.