CFTC pokutuje muža z Utahu viac ako 2.5 milióna dolárov za podvod s bitcoinmi

• CFTC oznámila, že Jacob Orvidas vykonal od októbra 2017 do júla 2020 podvod s bitcoinmi.
• Orvidas bol obvinený aj z toho, že sa nezaregistroval ako prevádzkovateľ komoditného združenia.
• Príkaz CFTC uložil reštitúciu vo výške 2 milióny USD a občiansky peňažný trest vo výške 500,000 XNUMX USD.

V správach o regulácii dnes Commodity Futures Trading Commission (CFTC) udelila Jacobovi Orvidasovi z Utahu v Spojených štátoch pokutu viac ako 2.5 milióna dolárov za to, že stál za podvodným podvodom s bitcoinmi, v ktorom najmenej štyria účastníci poolu prišli o peniaze.

CFTC oznámila objednávku v piatok, pričom odhalila súčasné podanie a vyrovnanie proti Orvidasovi za jeho žiadanie o peniaze od obchodníkov a prevádzkovanie neregistrovaného komoditného fondu. Podľa regulátora komodít zahŕňali podvodné obchody Orvidasu aj klamstvá o utrpených stratách a dostupnosti peňazí účastníkov združenia.

CFTC hovorí, že ľudia stratili viac ako 2 milióny dolárov

Podľa tlačovej správy CFTC Orvidas vykonával svoje podvodné aktivity približne od októbra 2017 do júla 2020. Sľúbil obchodovať s BTC s pákovým efektom v mene uvedených jednotlivcov, pričom údajne skresľoval svoju obchodnú zdatnosť. Údajne tiež povedal účastníkom poolu, že ich peniaze im zarobia ohromujúce zisky – v jednom príklade klamal o vklade 100,000 2.7 dolárov, pri ktorom klient vybral XNUMX milióna dolárov.

Účastníci poolu údajne stratili viac ako 2 milióny dolárov v tomto procese, ktoré Orvidas zaplatí spolu s 500,000 XNUMX dolármi ako občiansky peňažný trest. Regulátor tiež vydal príkaz na zastavenie a upozornil ho na budúce porušovanie zákona o komoditnej burze.

„Zatiaľ čo prípady digitálnych aktív sú často zložité, tento prípad s bitcoinmi je priamy podvod: jednoduchý a starý ako čas. Budeme pokračovať v nasadzovaní všetkých zbraní v našom arzenáli na boj proti podvodom na všetkých našich trhoch,“ povedal Ian McGinley, riaditeľ pre presadzovanie práva v CFTC.

Poplatky CFTC a vyrovnanie so spoločnosťou Orvidas prichádzajú deň po tom, čo regulátor oznámil, že súčasne zaúčtoval a vyrovnal príkazy voči prevádzkovateľom troch decentralizovaných financií (DeFi). V príkaze zo 7. septembra Komisia uviedla, že Opyn, Inc., ZeroEx, Inc. a Deridex, Inc. porušili zákon tým, že zákazníkom ponúkali nezákonné obchodovanie s krypto derivátmi.

Trhoví experti a hráči z kryptopriemyslu kritizovali reguláciu CFTC prostredníctvom prístupu k presadzovaniu. Jake Chervinsky, hlavný riaditeľ pre politiku a skupina na ochranu kryptomien Blockchain Association, to zdôraznil na X. 

Keď výkonné agentúry vytvoria nové pravidlá a po prvýkrát ich oznámia v sťažnosti alebo urovnaní, ide o „reguláciu vymáhaním“.

Regulácia presadzovaním zbavuje verejnosť práva na riadny proces podľa federálneho práva.

Agentúram to môže byť jedno, ale súdom áno.

- Jake Chervinsky (@jchervinsky) September 8, 2023