Commodity Futures Trading Commission (CTFC) účtuje juhoafrickú obchodnú spoločnosť, ktorá používa bitcoin (BTC) ako svoju základnú menu, za údajné prevádzkovanie doteraz najväčšej schémy obchodovania s BTC.
Podľa nového vyhlásenie Komisárkou CTFC Kristin Johnson, regulačná agentúra podáva občianskoprávnu žalobu proti Mirror Trading International Proprietary Limited a jej zakladateľovi Corneliusovi Johannesovi Steynbergovi za údajné prevádzkovanie viacúrovňovej marketingovej kryptomeny.
Komisár CFTC tvrdí, že firma spustila podvodnú schému s cieľom získať, prijať a spojiť viac ako 1.7 miliardy dolárov na obchodovanie mimo burzy a maloobchodnú výmenu cudzej meny. Vo vyhlásení sa tiež uvádza, že firma tvrdila, že pri svojich obchodných aktivitách bude využívať maržu, financovanie a/alebo pákový efekt.
„Obžalovaní sa zapojili do medzinárodného podvodného viacúrovňového marketingového systému prostredníctvom rôznych webových stránok, ako aj sociálnych médií, s cieľom získať bitcoiny od členov verejnosti, aby sa zúčastnili na ich poole.
Najmenej 23,000 XNUMX účastníkov poolu – väčšina, ak nie všetci, z ktorých neboli oprávnení zmluvní účastníci – bolo zo Spojených štátov.
CTFC tvrdí, že namiesto obchodovania s finančnými prostriedkami na devízových platformách obžalovaní namiesto toho podviedli investorov spreneverou ich finančných prostriedkov a prevádzkovaním Ponziho schémy.
„Obžalovaní spreneverili fondy fondu, skresľovali ich obchodovanie a výkonnosť, poskytovali fiktívne výpisy z účtu, ako aj vytvorili fiktívneho brokera, u ktorého sa údajne obchodovalo, a vo všeobecnosti prevádzkovali pool ako Ponziho schému.
V skutočnosti to malé obchodovanie, ktoré obžalovaní robili, bolo nerentabilné a spreneverili si v podstate všetky z najmenej 29,421 XNUMX bitcoinov prijatých od účastníkov.“
Žaloba označuje najväčšiu Bitcoin obchodného systému, ktorý CTFC niekedy stíhala, podľa vyhlásenia.
Kontrola Akciová cena
Nenechajte si ujsť žiaden úder - Odoslať aby ste dostali upozornenia na kryptomenu doručené priamo do vašej doručenej pošty
Sledujte nás na Twitter, facebook a telegram
Surfovať Denný mix Hodl
Zrieknutie sa zodpovednosti: Názory vyjadrené v dennom liste nie sú investičné poradenstvo. Investori by mali vykonať náležitú starostlivosť pred uskutočnením akýchkoľvek vysoko rizikových investícií do bitcoínov, kryptomeny alebo digitálnych aktív. Upozorňujeme, že vaše prevody a obchody sú na vaše vlastné riziko a všetky straty, ktoré by vám mohli vzniknúť, sú na vás. Denný Hodl neodporúča nákup ani predaj kryptomeny alebo digitálneho majetku, ani Denný Hodl nie je investičným poradcom. Vezmite prosím na vedomie, že The Daily Hodl sa podieľa na affiliate marketingu.
Odporúčaný obrázok: Shutterstock/sdecoret/Konstantin Faraktinov
Zdroj: https://dailyhodl.com/2022/07/02/cftc-unveils-1700000000-bitcoin-trading-scheme-allegations-in-largest-ever-charge-involving-btc/