Podľa výskumu, ktorý zverejnila Chainalysis, kriminálne subjekty držia viac ako 25 miliárd dolárov v kryptomenách. Štúdia blockchainovej spravodajskej spoločnosti ukazuje, že v roku 2021 došlo k výraznému nárastu krypto zostatkov v držbe zločincov, keďže metrika oproti predchádzajúcemu roku vyskočila o 266 %.
Štúdie reťazovej analýzy Crypto Whales držiace zostatky viazané na nezákonné adresy
Spoločnosť Chainalysis zaoberajúca sa dohľadom nad blockchainom zverejnila štúdiu, ktorá naznačuje, že v súčasnosti držia zločinci 25 miliárd dolárov v digitálnom majetku. Napriek značným zabaveniam v minulom roku orgánmi činnými v trestnom konaní by sa miliardy dolárov v kryptomenách držaných kriminálnymi subjektmi na blockchaine teoreticky mohli zmocniť úradníkov.
Zistenia Chainalysis vysvetľujú, že v roku 2021 došlo k „obrovskému nárastu trestnej bilancie“. V roku 2020 Chainalysis hovorí, že metrika bola 3 miliardy dolárov, ale v roku 2021 mali kriminálne subjekty v držbe zhruba 11 miliárd dolárov. Okrem toho z ukradnutých finančných prostriedkov, ransomvéru, podvodných obchodov a darknetových fondov predstavuje zostatok ukradnutých finančných prostriedkov leví podiel na kryptomenách, ktoré vlastnia zločinci.
„Ku koncu roka 2021 tvoria ukradnuté prostriedky 93 % všetkých kriminálnych zostatkov vo výške 9.8 miliardy USD. Ďalšími sú fondy na trhu Darknet s 448 miliónmi dolárov, po nich nasledujú podvody s 192 miliónmi dolárov, podvodné obchody za 66 miliónov dolárov a ransomvér za 30 miliónov dolárov,” uvádza správa Chainalysis. "Trestné zostatky počas roka tiež kolísali, od minima 6.6 miliardy dolárov v júli po maximum 14.8 miliardy dolárov v októbri."
Pracovníci Darknetu držia kryptomeny najdlhšie, kriminálne krypto veľryby držia dlhšie ako typické adresy spojené s ukradnutými finančnými prostriedkami
Štúdia Chainalysis ďalej identifikovala, ktoré typy zločincov držali kryptomeny najdlhšie bez likvidácie, a predajcovia a správcovia darknetového trhu ovládli miesto. Subjekty, ktoré držia ukradnuté kryptofondy, držia tieto prostriedky najkratšie, podľa výskumu.
Aj keď existujú „extrémne veľké peňaženky, ktoré držia dlhšie, ako je typické pre ostatné v kategórii odcudzených prostriedkov“. Analýzou zostatkov zločineckých veľrýb si firma mohla ďalej všimnúť, že veľryby vykazovali „viac variácií“.
Pokiaľ ide o popis toho, čo je zločinecká krypto veľryba, výskumníci z Chainalysis uviedli, že ide o akúkoľvek súkromnú peňaženku, ktorá obsahuje 1 milión dolárov v kryptomenách a najmenej 10 % prostriedkov pochádza z nelegálnych adries. Chainalysis odhalila, že existujú tisíce údajných zločineckých krypto veľrýb a zdá sa, že väčšinu zločineckých veľrýb možno zaradiť do jednej z dvoch kategórií – „veľryby dostali relatívne malý alebo extrémne veľký podiel z ich celkového zostatku z nelegálnych adries“.
„Celkovo Chainalysis identifikovala 4,068 25 zločineckých veľrýb, ktoré držia kryptomenu v hodnote viac ako 3.7 miliárd dolárov,“ uvádza sa v štúdii spoločnosti. "Kriminálne veľryby predstavujú 1% všetkých kryptomenových veľrýb - to znamená, že súkromné peňaženky držia kryptomeny v hodnote viac ako XNUMX milión dolárov."
Čo si myslíte o štúdii Chainalysis, ktorá ukazuje, že adresy veľrýb držia 25 miliárd dolárov v krypto aktívach? Dajte nám vedieť, čo si myslíte o tejto téme v sekcii komentárov nižšie.
Kredity obrázka: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Vylúčenie zodpovednosti: Tento článok slúži iba na informačné účely. Nie je to priama ponuka alebo výzva na ponuku na kúpu alebo predaj alebo odporúčanie alebo potvrdenie akýchkoľvek produktov, služieb alebo spoločností. Bitcoin.com neposkytuje investičné, daňové, právne ani účtovné poradenstvo. Spoločnosť ani autor nie sú priamo alebo nepriamo zodpovedné za akékoľvek škody alebo straty spôsobené alebo údajne spôsobené alebo súvisiace s použitím alebo spoliehaním sa na akýkoľvek obsah, tovar alebo služby uvedené v tomto článku.
Zdroj: https://news.bitcoin.com/chainalysis-study-shows-criminal-whales-hold-25b-in-digital-assets-entities-represent-3-7-of-all-crypto-whales/