Krypto burzy umožňujú Rusom obchádzať sankcie, nahlasovať obvinenia – vymieňa si správy o bitcoinoch

Veľké kryptoburzy nedokázali zabrániť sankcionovaným ruským bankám a obchodníkom v transakciách, uvádza sa vo forenznej správe o blockchaine. Najmenej dve zavedené platformy na obchodovanie s mincami naďalej umožňujú Rusom používať ich bankové karty v peer-to-peer obchodoch, ukazuje analýza. Zdôrazňuje tiež zvýšený záujem Ruska o tether.

Ruskí obchodníci stále používajú popredné kryptomenové burzy na obídenie obmedzení

Niektoré z najväčších svetových búrz digitálnych aktív zlyhávajú s opatreniami, ktoré majú zabrániť ruským bankovým inštitúciám, na ktoré sa vzťahujú sankcie, pôsobiť prostredníctvom ich platforiem. správy od blockchainovej analytickej firmy Inca Digital, ohlásenej pri prvom výročí invázie Moskvy na susednú Ukrajinu.

Podľa výskumu, ktorý citovali Bloomberg a Politico, obchodníci môžu stále používať debetné karty vydané ruskými bankami, na ktoré okrem iného uvalia sankcie USA, Kanada, Spojené kráľovstvo a Európska únia, vrátane štátnej Sberbank, na obchodovanie na peer- to-peer (PTP) platformy dvoch seychelských búrz, Huobi a Kucoin.

Generálny riaditeľ spoločnosti Inca Adam Zarazinski vysvetlil, že hoci ani jedna z týchto dvoch neprijíma finančné prostriedky od bánk na čiernej listine, umožnenie kupcom kryptomien obchodovať medzi sebou pomocou účtov u sankcionovaných inštitúcií predstavuje „priame porušenie amerických a európskych sankcií s malou medzerou“. Výmeny sa zatiaľ k zisteniam nevyjadrili.

Binance ponúka Rusom spôsoby premeny rubľov na kryptomeny, tvrdia Inkovia

Vyšetrovanie skúmalo údaje o 163 kryptomenných obchodných platformách, centralizovaných a decentralizovaných burzách, ako aj o poskytovateľoch P2P a OTC (over the counter) služieb. Takmer polovica z nich umožňuje ruským štátnym príslušníkom nakupovať digitálne meny, pričom uplatňujú rôzne požiadavky „poznaj svojho zákazníka“ (KYC), obchodné limity a geolokačné nástroje. Napríklad, Singapore-Na základe Bybiť umožňuje používateľom prevádzať ruble na kryptomeny na svojej P2P platforme a uskutočňovať fiat vklady, a to aj prostredníctvom „ľubovoľnej karty vydanej v Rusku“.

Binance, líder v odvetví, pokiaľ ide o denný objem obchodov, bol tiež spomenutý, pričom správa identifikuje potenciálne zraniteľné miesta. Autori poznamenávajú, že burza ponúka „viaceré metódy pre Rusov na konverziu miestnej meny na kryptomeny“, a to aj prostredníctvom OTC a P2P trhu, ktoré sú im dostupné bez šekov KYC až do výšky 10,000 XNUMX USD.

Chagri Poyraz, globálny šéf sankcií v Binance, uviedol, že burza je „plne KYC platformou a bola prvou veľkou burzou, ktorá implementovala krypto-súvisiace sankcie … Náš P2P tím robí mimoriadne pridaný krok filtrovania akýchkoľvek foriem komunikácie medzi používateľmi, aby sa zabezpečilo, že neexistuje absolútne žiadne potenciálne prepojenie s ruskými subjektmi prostredníctvom akéhokoľvek riešenia,“ zdôraznil.

Štúdia tiež poukazuje na používanie tetheru na obchádzanie západných sankcií voči Rusku, pričom zaznamenala prudký nárast v diskusiách na ruských sociálnych médiách o využívaní stablecoinu na prevody peňazí. „Tether často používajú Rusi na presun peňazí z krajiny,“ povedal generálny riaditeľ Inca Digital. Binance aj tether čelili v posledných mesiacoch regulačnej kontrole.

Čo si myslíte o zisteniach v správe od Inca Digital? Podeľte sa o ne v sekcii komentárov nižšie.

Ľubomír Tasev

Lubomir Tassev je novinár z technologicky zdatnej východnej Európy, ktorému sa páči Hitchensov citát: „Byť spisovateľom je to, čím som, a nie to, čo robím.“ Okrem krypto, blockchainu a fintech sú medzinárodná politika a ekonomika dva ďalšie zdroje inšpirácie.

Kredity obrázka: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons