Kryptopyramída zrútená v Rusku, straty presahujú 10 miliónov dolárov – správy o bitcoinoch

Ruské orgány činné v trestnom konaní išli po organizátoroch veľkej kryptopyramídy, ktorá sľubovala mimoriadne vysoké výnosy. Ponziho schéma sa rozpadá po tom, čo podobný projekt podviedol tisíce investorov v Rusku, regióne a ďaleko za ním.

Polícia našla organizátorov kryptopyramíd v Dagestane v Rusku

Príslušníci Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) a Ministerstva vnútra Ruskej republiky Dagestan identifikovali osoby podozrivé z organizovania veľkej finančnej pyramídy, ktorá obetiam ponúka zisky až 500 % ročne z ich investícií do digitálnych aktív.

Podľa zdrojov citovaných ruským obchodným denníkom Kommersant sú podozriví predstavitelia projektu Yusra Global, informoval Forklog. Okrem Dagestanu si podvodný subjekt zriadil kancelárie v ďalších ruských regiónoch, Kazachstane v Strednej Ázii a Turecku.

Publikácia odhaľuje, že úrady v januári zadržali štyroch ľudí, všetko ruských občanov, o ktorých sa predpokladá, že stoja za Ponziho schémou. Pôvodne ich zatkli na dva mesiace. Obvineným hrozí okrem vysokých pokút až desaťročné väzenie.

Páchatelia podvodu navyšovali ceny digitálnych aktív a vyplácali dividendy z prostriedkov investovaných novými účastníkmi pyramídy, uvádza správa. Zvyšok peňazí si rozdelili medzi seba a kúpili nehnuteľnosti.

Predbežné odhady naznačujú, že straty obetí dosahujú 1 miliardu rubľov alebo viac ako 10 miliónov dolárov podľa aktuálnych výmenných kurzov v čase písania tohto článku, odhalili ruské noviny.

Správy o vyšetrovaní Yusra Global prichádzajú po minulom roku, keď ruské úrady zablokovali pravdepodobne najväčší finančný podvod v krajine od notoricky známeho MMM pyramídy v 1990. rokoch XNUMX. storočia.

Finiko, tiež Ponziho schéma využívajúca rastúcu popularitu kryptomien, je za to zodpovedná strata celkovo až 4 miliardy dolárov. Jej zakladateľ Kirill Doronin – ovplyvňovateľ sociálnych médií spojený s inými podvodmi v minulosti – a niekoľko jeho spolupáchatelia boli zatknutí.

Občania Ruska, Ukrajiny a ďalších krajín bývalého sovietskeho priestoru, členských štátov EÚ a USA patria medzi ľudí, ktorí fantómovej entite poslali 800,000 XNUMX samostatných kryptodepozitov. Pyramída, ktorá bola založená v inej ruskej republike, Tatarstane, obdržané podľa Chainalysis za menej ako dva roky bitcoin v hodnote viac ako 1.5 miliardy dolárov.

Očakávate, že sa ruské úrady zamerajú na iné finančné pyramídy súvisiace s investíciami do kryptomien? Povedzte nám to v sekcii komentárov nižšie.

Ľubomír Tasev

Lubomir Tassev je novinár z technologicky zdatnej východnej Európy, ktorému sa páči Hitchensov citát: „Byť spisovateľom je to, čím som, a nie to, čo robím.“ Okrem krypto, blockchainu a fintech sú medzinárodná politika a ekonomika dva ďalšie zdroje inšpirácie.

Kredity obrázka: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons