Používatelia kryptomien a burzy musia teraz hlásiť transakcie v Kolumbii – Správy o bitcoinoch z rozvíjajúcich sa trhov

Kolumbijská vláda vydala nové nariadenia, ktoré nútia burzy a jednotlivcov nahlasovať transakcie s kryptomenami UIAF, dozornému orgánu proti praniu špinavých peňazí v Kolumbii. Transakcie musia byť hlásené prostredníctvom online systému hlásení a burzy budú musieť pravidelne hlásiť podozrivé transakcie uskutočnené používateľmi.

Kolumbia sprísňuje kontroly AML

V Kolumbii boli schválené nové nariadenia, ktoré nasmerujú používateľov a burzy k oznamovaniu transakcií kryptomien nad určitú sumu. Rezolúcia 314 stanovuje, že kryptomenové transakcie nad 150 USD alebo kryptomenové transakcie uskutočnené s viacerými tokenmi, ktorých hodnota presahuje 450 USD, budú musieť byť nahlásené UIAF, dozornému orgánu proti praniu špinavých peňazí v Kolumbii.

Toto nové nariadenie, ktoré nadobudne účinnosť 1. apríla, sa snaží dosiahnuť väčšiu kontrolu nad tým, čo sa deje s kryptomenovými aktívami v krajine, a zastaviť možné aktivity súvisiace s praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu, ktoré by mohli tieto aktíva využívať tak, aby zostali nepovšimnuté. V tejto súvislosti sa v uznesení uvádza:

Virtuálne aktíva vytvorili situáciu, ktorá si zasluhuje zásah UIAF do tej miery, že hoci ide o operácie, ktoré v Kolumbii nie sú samy osebe nezákonné, môžu sa prepožičiavať nezákonným činnostiam v dôsledku anonymity alebo pseudonymity v transakciách s použitím ich.

Burzy budú musieť tiež vydať správu o podozrivých transakciách, ktorá by UIAF poskytla podrobný zoznam operácií považovaných za neobvyklé a používateľov, ktorí ich vykonali.

Pokuty a regulačné výhody

Zákon tiež stanovuje sankcie za burzy a osoby, ktoré nedodržiavajú tieto smernice. Ak sa pri týchto činnostiach zistí pranie špinavých peňazí, používatelia, ktorí nedodržiavajú pravidlá, budú musieť zaplatiť 100 až 400 minimálnych mesačných miezd, pričom z týchto trestných činov budú odvodené ďalšie pokuty.

Rezolúcia 314 uvádza, že v roku 2019 národný trh s bitcoinmi zaregistroval transakcie za 124 miliónov USD, čo je takmer 1.7-násobok sumy zaregistrovanej v roku 2018. Tento nárast vyvolal vo vláde obavy z použitia týchto aktív na nelegálne účely v dôsledku novoobjavenej likvidity na týchto trhoch. .

Kryptodohľad nad inštitúciami v Kolumbii však zasiahol aj daňové prostredie. DIAN, ktorý je daňovým regulátorom krajiny, nedávno oznámil, že prijíma opatrenia na odhaľovanie daňových únikov v súvislosti s používaním kryptomien na obchodovanie alebo transakcie.

Čo si myslíte o nových požiadavkách, ktorým čelia používatelia kryptomien a burzy v Kolumbii? Povedzte nám to v sekcii komentárov nižšie.

Sergio Goschenko

Sergio je kryptomenový novinár so sídlom vo Venezuele. Hovorí o sebe, že je neskoro do hry, vstúpil do kryptosféry, keď došlo k nárastu cien v decembri 2017. Má skúsenosti s počítačovým inžinierstvom, žije vo Venezuele a je ovplyvnený boomom kryptomien na sociálnej úrovni, a preto ponúka iný uhol pohľadu. o krypto úspechu a o tom, ako to pomáha ľuďom bez bankového účtu a s nedostatočnou obsluhou.

Kredity obrázka: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons