Podľa formálneho obvinenia proti zakladateľovi Terraform Labs, spoločnosti stojacej za kolapsom Terra (LUNA) ekosystém, Komisia pre cenné papiere a burzu Spojených štátov amerických (SEC) tvrdí, že Do Kwon využil časť svojej obrovskej zásoby bitcoínov (BTC).
Okrem toho, že ho obvinili zo zavádzania investori, Spojené štáty regulátor tiež uviedol, že Do Kwon previedol viac ako 10,000 XNUMX Bitcoin z neúspešných blockchain a časť z nich premenil na hotovosť prostredníctvom švajčiarskeho banka, podľa a správy by Bloomberg zverejnené 17. februára.
Obvinenia SEC
sťažnosť uvádza, že SEC obviňuje Kwon a Terraform Labs z podvodu súvisiaceho s cryptocurrencies nimi vytvorené, čo viedlo k stratám investorov vo výške najmenej 40 miliárd dolárov, ako aj k uloženiu viac ako 10,000 XNUMX BTC v chlade kryptometa ďaleko od akéhokoľvek krypto výmena.
Agentúra ďalej uviedla, že obžalovaní prevádzajú (a pokračujú v prevodoch) tieto aktíva z peňaženky „pravidelne od mája 2022“, pričom ich posielajú na nezverejnenú finančné so sídlom vo Švajčiarsku a ich premenou na hotovosť.
„Od júna 2022 do dátumu tejto sťažnosti bolo z tejto švajčiarskej banky vybratých viac ako 100 miliónov dolárov vo fiat mene,“ uviedla SEC.
Robte Kwon vo všeobecnosti, pretože LUNC trpí
Napriek jeho odmietnutiu zostáva Do Kwon na úteku po Južnej Kórei vydal zatykač po ňom a jeho umiestnenie na červené oznámenie Interpolu s najnovšími informáciami možný úkryt v Srbsku, čo priviedlo juhokórejských predstaviteľov k návšteva európska krajina v snahe nájsť ho.
Medzitým sa objavili správy o finančnom dozornom orgáne USA, ktorý formálne obvinil Do Kwon tlačil trhová kapitalizácia Terra Classic (LUNC), rebrandovaná natívna kryptomena starej siete Terra, pod úrovňou 1 miliardy dolárov, čo predstavuje stratu viac ako 50 miliónov dolárov za jediný deň. finbold hlásené.
Zdroj: https://finbold.com/sec-do-kwon-cashed-out-massive-bitcoin-stockpile-via-swiss-bank/