Do Kwon reaguje na správy o pokuse o výber BTC

Zakladateľ zaniknutých Terraform Labs Do Kwon sa údajne pokúsil stiahnuť bitcoiny v hodnote 69 miliónov dolárov krátko po tom, čo bol na jeho meno vydaný zatykač. 

KuCoin a OKX požiadali o zmrazenie finančných prostriedkov

Podľa juhokórejských prokurátorov sa Do Kwon pokúsil odčerpať približne 69 miliónov dolárov z pokladnice Luna Foundation Guard (LFG) krátko po tom, ako naňho 14. septembra orgány činné v trestnom konaní vydali zatykač. LFG je nezisková organizácia založená by Do Kwon na obranu ceny LUNA (Terra). 

Správy tvrdia, že 15. septembra LFG vytvorila peňaženku Binance. Čoskoro potom bolo 3313 BTC presunutých z LFG do peňaženiek vytvorených na burzách Kucoin a OKX. Približne 1354 BTC prevedených prostriedkov bolo odoslaných Kucoinu počas troch po sebe nasledujúcich dní, po ktorých nasledovalo 1959 BTC, ktoré boli odoslané do OKX. Prokuratúra južného okresu Soul vyzvala obe burzy, aby zmrazili finančné prostriedky. Záležitosť vyšetrovali spoločne so spoločným vyšetrovacím tímom pre trestné činy v oblasti cenných papierov. Aj keď OKX na žiadosť nereagovala, KuCoin súhlasil, že vyhovie a zmrazí aktíva. Keďže však ani jedna burza nemá sídlo v Kórei, nemožno očakávať ich úplný súlad v tejto záležitosti. 

Prokurátori sa blížia k Do Kwon

K veci sa vyjadril predstaviteľ prokuratúry. 

“Pri bežnom vyšetrovaní trestných činov, ak dôjde po vydaní zatykača k presunu veľkého množstva peňazí z účtu podozrivej osoby, je prirodzené intenzívne vyšetrovanie s podozrením na legalizáciu príjmov z trestnej činnosti a zatajovanie veci. Najprv musíme skontrolovať, či bude použitý ako evakuačný fond.

Juhokórejské orgány činné v trestnom konaní sa obmedzujú na Do Kwon odvtedy, čo depegovanie stablecoinu TerraUSD viedlo ku kolapsu celého trhu a vymazalo investorské prostriedky v hodnote 40 miliárd dolárov. Okrem zatykača je v súčasnosti hľadaný aj Do Kwon Interpol. 

Do Kwon odpovedá

Obvinenia z presunu finančných prostriedkov podnietili reakciu generálneho riaditeľa Terraform Labs, ktorý bol na sociálnych sieťach od debaklu väčšinou ticho. Tvrdenia poprel a tvrdil, že spomínané výmeny za posledný rok nepoužil. Čoskoro potom, čo sa objavili správy, že sa pokúsil vybrať prostriedky z účtu LFG, Do Kwon tweetoval, 

„To, čo je na tom všetkom asi najprekvapujúcejšie, je množstvo dezinformácií, ktoré sa šíria. Neexistuje žiadny „cashout“, ako sa tvrdí, nepoužil som kucoin ani OKX minimálne za posledný rok a neboli zmrazené žiadne prostriedky TFL, LFG alebo iných subjektov.“

Zrieknutie sa zodpovednosti: Tento článok je poskytovaný iba na informačné účely. Nie je ponúkané ani určené na použitie ako právne, daňové, investičné, finančné alebo iné poradenstvo.