Vyhodiť prichádzajúce? Rogue BTC-e sa pohybuje 165 miliónov dolárov v bitcoinoch

Po roku takmer nečinnosti sú bitcoinové fondy nečestnej burzy BTC-e opäť v pohybe. Chainalysis, americká firma na analýzu blockchainu so sídlom v New Yorku reporting že bolo prevedených 10,000 165 BTC v hodnote približne XNUMX miliónov dolárov.

Cieľom transakcií sú osobné peňaženky, výmenné depozitné adresy a ďalšie služby. Je pozoruhodné, že prevod je najväčším výberom od apríla 2018.

BTC-e bola kryptoburza, ktorá bola založená v júli 2011 a zatvorená v roku 2017 v dôsledku spoločného vyšetrovania americkej tajnej služby a FBI. Podľa obvinení bol BTC-e nápomocný pri praní špinavých peňazí za útoky ransomvéru.

Ako NewsBTC hlásené, bezpečnostní výskumníci odhadli, že BTC-e bol zodpovedný za 95 % všetkých platieb ransomvéru a ich konverzie na fiat meny.

Ruský občan a spoluzakladateľ BTC-e Alexander Vinnik bol tiež údajne zapojený do krádeže 530,000 800,000 z viac ako XNUMX XNUMX bitcoinov ukradnutých z Mt. GOX. Po dvoch rokoch väzenia vo Francúzsku bol Vinnik v auguste vydaný do USA.

Ako poznamenáva Chainalysis, BTC-e stále držal značné množstvo Bitcoinu v čase jeho vypnutia v roku 2017. V apríli 2018 presunul BTC-e zo svojej peňaženky služieb viac ako 30,000 50 Bitcoinov. Asi XNUMX miliónov dolárov z toho išlo na teraz sankcionované OTC pult Suex.

BTC-e podvodník sa chystá vyhodiť svoje bitcoiny?

Odvtedy boli strojcovia podvodnej burzy relatívne pokojní. Len v októbri 2021 poslal BTC-e viac ako 100 bitcoinov v hodnote viac ako 6 miliónov dolárov do osobných peňaženiek a nakoniec na niekoľko búrz „ktoré obsluhujú Rusko a ďalšie východoeurópske krajiny“, podľa Chainalysis.

Včerajšia transakcia sa zdá byť špičkou ľadovca a dlhšie plánovaným krokom. Podvodníci BTC-e začali sťahovať kryptomeny už pred mesiacom. Dňa 26. októbra BTC-e aj jej nástupnícka burza WEX poslali malé množstvo bitcoínov do Webmoney, ruskej elektronickej platobnej služby.

Potom, 11. novembra, BTC-e vykonal test nepriamym prevodom 100 bitcoinov na burzu. Po zdanlivom úspechu BTC-e stiahol včerajší veľký krok.

Reťazová analýza dospela k záveru, že približne 9,950 1 bitcoinov zostáva v osobných peňaženkách podvodníkov, „zatiaľ čo zvyšok bol presunutý cez sériu sprostredkovateľov na štyri depozitné adresy na dvoch veľkých burzách. V prípade burzy XNUMX, znázornenej vyššie, naša analýza naznačuje a Ruská výmena mohol slúžiť ako sprostredkovateľ na pranie týchto peňazí BTC-e“.

Generálny riaditeľ CryptoQuant Ki Young Ju potvrdil, že BTC pochádzajú od zločincov spojených s hackom Mt. Gox z roku 2014. "Pred niekoľkými hodinami poslali Hitbtc 65 BTC, takže nejde o vládnu aukciu ani nič podobné," povedal. Ju vyzval burzu, aby pozastavila účet kvôli podozrivej aktivite.

7-ročný 10,000 XNUMX $ BTC dnes presunutý.

Žiadne prekvapenie, je to od zločincov, ako väčšina starých Bitcoinov. Je to výmenná peňaženka BTC-e súvisiaca s hackom Mt. Gox z roku 2014.

Poslali 65 BTC @hitbtc pred pár hodinami, takže to nie je vládna aukcia alebo niečo podobné.https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq

- Ki Young Ju (@ki_young_ju) Novembra 24, 2022

Z krátkodobého hľadiska sa teda podvodníci s BTC-e nejavia ako hrozba, keďže opäť vyhadzujú len menšie množstvá BTC. Cena bitcoinu medzitým zápasí s rozhodujúcim odporom na úrovni 16,000 XNUMX USD.