Keďže konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou pokračuje, spoločnosti na sledovanie blockchainu diskutovali a implementovali spôsoby, ako bojovať proti sankcionovaným krajinám v používaní digitálnych aktív. Minulý týždeň Chainalysis odhalila skríningové nástroje pre kryptofirmy, ktorých cieľom je dodržiavať medzinárodné sankcie. V pondelok generálny riaditeľ spoločnosti Elliptic zverejnil blogový príspevok, v ktorom popisuje prácu spoločnosti v boji proti vyhýbaniu sa sankciám.
Generálny riaditeľ spoločnosti Elliptic hovorí o práci spoločnosti na boji proti únikom zo sankcií v kryptomenách
Tento týždeň Simone Maini, výkonný riaditeľ firmy na dohľad nad blockchainom eliptický, zverejnil blogový príspevok o tom, ako spoločnosť rieši úniky sankcií viazané na kryptoaktíva. Mainiho blog post zdôrazňuje, že „vojna na Ukrajine ukázala, že výkonné technológie, ako sú kryptomeny, sa dajú použiť pozitívnym aj negatívnym spôsobom“.
Generálny riaditeľ spoločnosti Elliptic podrobne popisuje, ako boli získané finančné prostriedky pre ukrajinskú vládu a ďalšie mimovládne organizácie so sídlom na Ukrajine. Na druhej strane Mainiho blogový príspevok uvádza, že digitálne aktíva boli použitý silami podporovanými Ruskom. Výkonný riaditeľ Elliptic dodáva:
Existuje tiež skutočné riziko, že Rusko použije krypto aktíva na obchádzanie sankcií prostredníctvom štátom podporovanej počítačovej kriminality, zatajovania bohatstva a dokonca aj ťažby kryptomien.
Maini vysvetľuje, že Elliptic „zdvojnásobil“ svoje úsilie pomôcť fintech priemyslu „zabrániť obchádzaniu sankcií zo strany Ruska“. Doteraz sa spoločnosti Elliptic podarilo identifikovať viac ako 400 poskytovateľov služieb virtuálnych aktív (VASP), ktorí akceptujú ruble na obchody s digitálnymi menami.
Elliptic „spája 15 miliónov krypto adries“ s ruskou kriminálnou činnosťou, „niekoľko stotisíc krypto adries“ prepojených so sankcionovanými ruskými hercami
Okrem toho spoločnosť „priamo spojila viac ako 15 miliónov krypto adries s trestnou činnosťou s prepojením v Rusku“. Okrem toho sa spoločnosti Elliptic podarilo označiť veľké množstvo kryptomenových adries, ktoré sú údajne spojené so sankcionovanými Rusmi. Generálny riaditeľ Elliptic uvádza:
Identifikovali sme niekoľko stoviek tisíc krypto adries spojených so sankcionovanými aktérmi so sídlom v Rusku. To presahuje tie, ktoré sú uvedené v zoznamoch sankcií, a zahŕňa ďalšie adresy, ktoré sa nám podarilo spojiť s týmito aktérmi prostredníctvom našej vlastnej analýzy.
V čase písania tohto článku je ruský rubeľ 23. najpoužívanejší obchodný pár voči krypto aktívam bitcoín (BTC), ale proti uväzovanie (USDT), predstavuje rubeľ USDT'S 15. najpoužívanejší obchodný pár. Okrem Elliptic, Chainalysis odhalil Pred piatimi dňami spoločnosť na dohľad nad blockchainom uviedla na trh dva nástroje na pomoc krypto spoločnostiam v boji proti subjektom, ktoré sa vyhýbajú sankciám.
Spoločnosť na dohľad nad blockchainom „aktívne vyšetruje peňaženky krypto aktív“
Okrem toho v nedávnom blogovom príspevku zverejnenom počas prvého marcového týždňa populárna kryptoburza Coinbase zverejnené zaradila na čiernu listinu viac ako 25,000 XNUMX krypto adries spojených s ruskými jednotlivcami alebo subjektmi. Oznámenie spoločnosti Elliptic, ktoré vychádza z blogového príspevku generálneho riaditeľa v pondelok, zdôrazňuje, že spoločnosť nielenže označila niekoľko stoviek tisíc krypto adries, ale monitoruje aj peňaženky s kryptomenami.
„Aktívne vyšetrujeme peňaženky s krypto aktívami, o ktorých sa predpokladá, že sú prepojené s ruskými predstaviteľmi a oligarchami, na ktorých sa vzťahujú sankcie,“ uzavrel Maini generálny riaditeľ Elliptic. "Spolupracujeme s vládnymi agentúrami a ďalšími organizáciami, aby sme zaistili, že tí, ktorí sú zodpovední za umožnenie invázie na Ukrajinu, nebudú môcť použiť kryptomeny na ukrytie svojho bohatstva."
Čo si myslíte o blogovom príspevku generálneho riaditeľa Elliptic o spoločnosti, ktorá označila niekoľko stoviek tisíc krypto adries viazaných na sankcionovaných aktérov so sídlom v Rusku? Dajte nám vedieť, čo si myslíte o tejto téme v sekcii komentárov nižšie.
Kredity obrázka: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Vylúčenie zodpovednosti: Tento článok slúži iba na informačné účely. Nie je to priama ponuka alebo výzva na ponuku na kúpu alebo predaj, ani odporúčanie alebo potvrdenie akýchkoľvek produktov, služieb alebo spoločností. Bitcoin.com neposkytuje investičné, daňové, právne alebo účtovné poradenstvo. Spoločnosť ani autor nezodpovedajú, priamo ani nepriamo, za akékoľvek škody alebo straty spôsobené alebo údajne spôsobené alebo súvisiace s použitím alebo spoliehaním sa na akýkoľvek obsah, tovar alebo služby uvedené v tomto článku.
Zdroj: https://news.bitcoin.com/elliptic-identifying-several-hundred-thousand-crypto-addresses-tied-to-russia-based-sanctioned-actors/