Európska únia stanoví limit 10,000 1,000 EUR na hotovostné platby; Transakcie nad XNUMX XNUMX EUR v kryptomenách budú skontrolované – Regulačné správy o bitcoinoch

Štáty Európskej únie sa zišli, aby stanovili nový limit na nákupy v hotovosti a posilnili kontroly transakcií s kryptomenami. 6. novembra sa blok dohodol na stanovení limitu 10,000 10,557 EUR (1,000 1,055 USD) na hotovostné platby a na výkone prísnejšieho dohľadu nad krypto transakciami nad XNUMX XNUMX EUR (XNUMX XNUMX USD).

Európska únia obmedzí používanie hotovosti, zdanlivo na boj proti praniu špinavých peňazí

Krajiny Európskej únie majú oznámila, súbor nových smerníc, ktoré sťažia používanie hotovosti a iných alternatívnych mien, ako sú kryptomeny, na kriminálne účely. 6. novembra blok schválil nový limit pre hotovostné platby, ktorý umožní až 10,000 10,557 EUR (XNUMX XNUMX USD) vo všetkých krajinách, ktoré sú súčasťou únie. Krajiny však budú môcť limit ešte viac znížiť.

V súčasnosti má Španielsko v tomto smere jeden z najnižších limitov, ktorý umožňuje občanom platiť v hotovosti len do 1,000 1,055 EUR (XNUMX XNUMX USD). Európska centrálna banka (ECB) však vyjadrený svoj nesúhlas s tým v roku 2018, keď inštitúcia kvalifikovala opatrenie ako „neprimerané“, pretože by mohlo obmedziť používanie hotovosti ako efektívneho zákonného platidla.

Toto nové kolo opatrení nebude mať vplyv len na platby v hotovosti. Ostatné sektory vrátane klenotníctva a zlatníctva budú tiež čeliť zvýšenej kontrole zo strany organizácie.

Uviedol to minister financií Českej republiky Zbyněk Stanjur.

Hotovostné platby nad 10,000 XNUMX eur nebudú možné. Zostať v anonymite pri nákupe alebo predaji krypto aktív bude oveľa ťažšie. Skrývanie sa za niekoľko vrstiev firemného vlastníctva už nebude fungovať. Ešte ťažšie bude prať špinavé peniaze so šperkami či zlatníctvom.

Blok tiež zavedie novú klasifikáciu systému krajín, ktorá bude odrážať úroveň súladu každej z nich s odporúčaniami Financial Action Task Force (FATF) vrátane sivej a čiernej listiny.

Zahrnuté sú aj krypto transakcie

Ako Stanjur uviedol, do tohto súboru opatrení budú zahrnuté aj kryptomeny. Európska únia súhlasila s tým, že kryptotransakcie, ktorých hodnota presahuje 1,000 1,055 EUR (XNUMX XNUMX USD), budú podliehať hĺbkovým kontrolám zo strany poskytovateľov služieb virtuálnych aktív (VASP), ktorí ich uľahčia.

Európska únia tiež podrobí VASP rovnakej úrovni kontroly proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ktorej už čelia iné finančné inštitúcie. Tieto burzy a poskytovatelia úschovy budú musieť zaviesť prvky na zmiernenie rizika pri zaobchádzaní s peňaženkami s vlastným hosťovaním a ďalšie špecifické opatrenia zamerané na kontrolu cezhraničných platieb pomocou kryptomien.

Čo si myslíte o najnovšom súbore opatrení proti praniu špinavých peňazí, ktoré prijala Európska únia? Povedzte nám to v sekcii komentárov nižšie.

Sergio Goschenko

Sergio je kryptomenový novinár so sídlom vo Venezuele. Hovorí o sebe, že je neskoro do hry, vstúpil do kryptosféry, keď došlo k nárastu cien v decembri 2017. Má skúsenosti s počítačovým inžinierstvom, žije vo Venezuele a je ovplyvnený boomom kryptomien na sociálnej úrovni, a preto ponúka iný uhol pohľadu. o krypto úspechu a o tom, ako to pomáha ľuďom bez bankového účtu a s nedostatočnou obsluhou.

Kredity obrázka: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons