- Dvaja Estónci boli zatknutí za údajné spáchanie kryptografických podvodov v hodnote viac ako 575 miliónov dolárov
- Obvinení sú postavy, ktoré stoja za už neexistujúcim poskytovateľom cloudovej ťažby bitcoinov – HashFlare
- Peniaze vraj použili na nákup nehnuteľností a luxusných áut
Ministerstvo spravodlivosti Spojených štátov amerických (DoJ) oznámilo zatknutie dvoch Estóncov v hlavnom meste Tallinnu. Ministerstvo ich obvinilo zo spáchania kryptografických podvodov a prania špinavých peňazí. Podvodníci – Sergei Potapenko a Ivan Turõgin – stáli za už neexistujúcim poskytovateľom cloudovej ťažby bitcoinov – HashFlare.
Estónci sú obvinení z toho, že podviedli investorov o 575 miliónov dolárov v krypto schémach. Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) prevzal vyšetrovanie tohto prípadu a je hľadanie potenciálne obete HashFlare. Navyše, v prípade dokázania viny zo spáchania týchto trestných činov hrozí obvineným 20 rokov väzenia.
čítať Predikcia ceny bitcoinu [BTC] 2023-2024
Zaniknutá ťažobná služba bitcoinov údajne berie domov milióny dolárov
Poskytovateľ kryptografických služieb bol dcérskou spoločnosťou HashCoins OU. Platforma poskytovala služby cloudovej ťažby pre Bitcoin, Ethereum, Litecoin, DASH a ZCash. Zaniklo to v auguste 2019, citovať kryptografický medvedí trh a nerentabilnosť dôvodom je ťažba bitcoínov. A vzhľadom na to, že platforma fungovala na základe ročnej zmluvy, veľa ľudí prišlo o peniaze, pretože T&C firmy jej umožnili ukončiť zmluvy bez vrátenia peňazí.
Najnovšie informácie poskytnuté ministerstvom spravodlivosti tvrdia, že Hashflare v prvom rade nemá ťažobné zariadenia, o ktorých tvrdil, že má. Ďalej v tlačovej správe čítať,
„Keď investori požiadali o výber svojich výnosov z ťažby, Potapenko a Turõgin neboli schopní zaplatiť vyťaženú menu, ako sľúbili. Namiesto toho sa buď bránili uskutočniť platby, alebo vyplatili investorov pomocou virtuálnej meny, ktorú obžalovaní kúpili na voľnom trhu – nie meny, ktorú vyťažili.“
Obvinení boli vytiahnutí nielen za účasť v HashFlare, ale aj na platforme Polybius, ktorá by fungovala ako kryptomenová banka. Obvinený získal od investorov takmer 25 miliónov dolárov za prísľub vyplatenia dividend pre Polybius.
Dividendy však nikdy neboli doručené. A získané peniaze boli prevedené na iné bankové účty a peňaženky, ktoré ovládali výlučne obvinení. Potapenko a Turõgin údajne potom preprali časť týchto prostriedkov fiktívnym spoločnostiam na nákup takmer 75 nehnuteľností a luxusných áut.
Zdroj: https://ambcrypto.com/fbi-seeks-victims-of-defunct-bitcoin-mining-platform-as-two-arrested/