Federálni predstavitelia získajú od podvodníkov viac ako 3 milióny dolárov v BTC

Federálni predstavitelia získali späť takmer 3 milióny dolárov ukradnuté kryptofondy. Peniaze boli získané prostredníctvom podvodného systému, ktorý viedol k tomu, že viac ako 150 bitcoinových jednotiek putovalo do rúk zločincov.

Federálni predstavitelia ukradli späť BTC

Schéma sa údajne začala pred tromi rokmi v roku 2020. Jednotlivci, ktorí dohliadajú na podvod založili call centrum, ktoré neodmysliteľne používali na zacielenie na amerických obchodníkov a investorov. Títo jednotlivci by im zavolali a predstierali, že slúžia ako členovia amerických orgánov činných v trestnom konaní.

Ľuďom, ktorým volali, povedali, že ich identita bola ohrozená, a keď si získajú ich dôveru, budú žiadať, aby obete poslali malé čiastky peňazí – zvyčajne v bitcoine – na kontrolovanú adresu peňaženky, aby sa zabezpečilo ich overenie. .

Toto je vždy červená vlajka. Žiadna federálna alebo donucovacia agentúra nikdy len tak niekomu nezavolá. Okrem toho vás nikdy nepožiadajú o preposlanie finančných prostriedkov. Je smutné, že obete nevideli, čo sa deje, a keďže nedokázali čítať medzi riadkami, prišli o značné sumy svojich portfólií.

Vanessa Averyová – americká právnička pre okres Connecticut – v nedávnom rozhovore tvrdila:

Tento úrad a naši partneri v oblasti presadzovania práva sú pripravení použiť všetky dostupné nástroje na vyšetrovanie, narúšanie a stíhanie podvodných schém, najmä podvodov, ktoré sa zameriavajú na zraniteľné skupiny obyvateľstva. Naďalej budeme v popredí vyšetrovania a zaisťovania digitálnych aktív, ako sú kryptomeny, ak sú tieto aktíva spojené s kriminálnym správaním. Jednotlivci páchajúci trestné činy nebudú môcť skryť príjmy z týchto trestných činov digitálne ani inde.

Jean Njock – úradujúci špeciálny agent zodpovedný za New Haven, divíziu CT Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) – tiež prihodil svoje dva centy a komentoval:

Bez ohľadu na to, aké kybernetické nástroje a metódy vytvárajú zločinci, aby oklamali verejnosť, my v FBI, US Marshals a Secret Service venujeme všetky zdroje identifikácii zodpovedných a ich postaveniu pred súd bez ohľadu na to, kde na svete sa nachádzajú. Odporúčame všetkým, aby vykonali náležitú starostlivosť na overenie pravosti toho, s kým majú do činenia pri podnikaní online, aby sa nestali obeťou podvodov.

Majetok sa vracia

Príbeh má šťastný koniec v tom, že mnohé z údajných obetí teraz dostávajú svoje peniaze späť po tom, čo úradníci dokázali vystopovať prostriedky cez rôzne účty do jedinej digitálnej peňaženky, do ktorej boli všetky peniaze presunuté. Americkej advokátskej kancelárii sa potom podarilo získať občiansky príkaz na zabavenie peňaženky.

Prípad je stále otvorený a vyšetrujú ho viaceré orgány činné v trestnom konaní po celej krajine.

Tagy: Bitcoin, federálnej, podvod