Sieť pre presadzovanie finančných trestných činov (FinCEN) amerického ministerstva financií uviedla, že zaznamenala nárast počtu bitcoinových transakcií používaných v súvislosti s obchodovaním s ľuďmi a online prípadmi zneužívania detí.
Podľa FinCEN z nedávnych zistení vyplýva, že približne 95 % prípadov online vykorisťovania detí a obchodovania s ľuďmi súvisí s digitálnymi aktívami resp. „konvertibilné virtuálne meny“.
Vo februárovej správe FinCEN zdôrazňuje, že Bitcoin sa čoraz viac používa ako platobný prostriedok, pokiaľ ide o prípady zneužitia.
Celkový počet online prípadov zneužívania detí a správ súvisiacich s obchodovaním s ľuďmi, ktoré zahŕňali virtuálnu menu, sa zvýšil z 336 v roku 2020 na 1,975 2021 v roku XNUMX.
Hlavným cieľom FinCEN je chrániť finančný systém pred nezákonným používaním a bojovať proti praniu špinavých peňazí, podporovať národnú bezpečnosť zhromažďovaním a analyzovaním informácií.
Pozri tiež: Hongkonské úrady varujú pred podvodnými webovými stránkami vydávajúcimi sa za MEXC
Správa, ktorú sieť zverejnila, je určená pre verejnosť a orgány činné v trestnom konaní zapojené do boja proti online zneužívaniu detí a činnostiam súvisiacim s obchodovaním s ľuďmi.
Z 2,311 2,157 prijatých správ o zákone o bankovom tajomstve (BSA) XNUMX XNUMX správ uvádzalo bitcoín ako primárnu konvertibilnú virtuálnu menu používanú na prípady obchodovania s ľuďmi a online zneužívania detí.
Z toho FinCEN uviedol, že potom identifikoval viac ako 1,800 XNUMX jedinečných adries peňaženiek súvisiacich s podozreniami z online prípadov zneužívania detí a trestných činov obchodovania s ľuďmi.
FinCEN spolupracuje s Project Protect
FinCEN's povedal, že bude pozorne sledovať nárast takýchto prípadov, pretože sa pripojil k kanadskej finančnej spravodajskej jednotke "Project Protect" ktorá je vlajkovou loďou verejno-súkromného partnerstva v oblasti obchodovania s ľuďmi.
V júni 2021 FinCEN identifikoval obchodovanie s ľuďmi a počítačovú kriminalitu „Národné priority boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu“ vydané v súlade so zákonom o boji proti praniu špinavých peňazí z roku 2020.
V októbri FinCEN navrhol požadovať od domácich finančných inštitúcií a agentúr „implementovať určité požiadavky na vedenie záznamov a podávanie správ“ pre transakcie zahŕňajúce mixéry kryptomien.
Komisia uviedla, že to posúdila "Percento transakcií CVC [konvertibilných virtuálnych mien] spracovaných nástrojmi na miešanie CVC, ktoré pochádzajú z pravdepodobných nezákonných zdrojov, sa zvyšuje."
Najdôležitejšie informácie o kryptomenách, ktoré používajú zločinci
Začiatkom tohto mesiaca vydalo americké ministerstvo financií svoje národné hodnotenia rizík prania špinavých peňazí, financovania terorizmu a financovania šírenia z roku 2024, v ktorých načrtáva najvýznamnejšie hrozby, ktorým čelia Spojené štáty v oblasti nezákonného financovania.
Ministerstvo financií vydalo rázne varovanie týkajúce sa stupňujúceho sa využívania kryptomien zločincami, podvodníkmi a inými nezákonnými subjektmi.
Pozri tiež: Filipíny plánujú spustiť digitálnu menu centrálnej banky (CBDC) ako „Odpoveď na kryptomeny“
Správa podrobne obsahuje aktualizácie rámca boja proti praniu špinavých peňazí a protifinancovaniu terorizmu, pričom sa zaoberá otázkami ako fentanylová kríza, teroristické útoky, potencia ransomvéru, profesionálne pranie špinavých peňazí a rast digitálnych platieb.
Odvolanie na nahlásenie prípadov
FinCEN apeluje na verejnosť, aby všetky prípady zneužívania detí a obchodovania s ľuďmi nahlásila orgánom činným v trestnom konaní.
Tipovacia linka amerického imigračného a colného úradu (ICE) Homeland Security Investigations (HSI) je: 1-866-DHS-2-ICE (1-866-347-2423) a orgány mimo USA je možné kontaktovať na čísle 802 -872-6199.
#Binance #PÍSAŤ2ZARÁBAŤ
Zdroj: https://bitcoinworld.co.in/fincen-sees-rise-in-bitcoin-connection-with-human-trafficking-child-exploitation-cases/