Nové problémy pre juhokórejské banky s prémiovými obchodmi s bitcoinmi Kimchi v hodnote 6.5 miliardy dolárov

Juhokórejský integrovaný finančný regulátor – Financial Supervisory Service (FSS) – údajne vyšetruje domáce a komerčné banky po tom, čo odhalil značné množstvo nelegálnych transakcií v zámorských prevodoch.

Za posledných pár týždňov bola úloha bánk pri uľahčovaní prémiových obchodníkov s kimchi, aby umožnili rýchle peniaze pri náraste objemu obchodov, pod intenzívnou kontrolou. Už skôr sa špekulovalo, že tieto finančné inštitúcie využívali jednotlivci a korporátni hráči spolu s viacerými podozrivými domácimi fiktívnymi spoločnosťami v snahe previesť finančné prostriedky do az krajiny na financovanie významných snáh o arbitráž prémií kimchi.

Regulačné orgány teraz tvrdili, že objem obchodovania s prémiou kimchi by mohol byť okolo 6.5 miliardy dolárov (8.5 bilióna KRW).

Kroky juhokórejských regulačných orgánov v rámci kontroly

Podľa správy podľa Asia Times sa zistilo, že veľká časť prostriedkov poukázaných do zámoria medzi januárom 2021 a júnom 2022 pochádza z účtov na výmenu kryptomien, ktoré boli neskôr presunuté z krajiny. Strážcovia majú podozrenie, že niektoré z firiem mohli využívať prémiu kimchi.

Woori Bank a Shinhan Bank boli dve finančné inštitúcie, ktoré FSS označila za porušovanie predpisov o zahraničných prevodoch. Mnohí sú však po vyšetrovaní v palebnej línii. Orgán dohľadu predtým odhadol, že niekoľko obchodníkov s pomocou domácich bánk poslalo do zámoria približne 3.37 miliardy dolárov. Následne tieto banky iniciovali interné audity a zistili veľa podivných transakcií.

Správy tiež navrhol že niektoré z týchto poukázaných prostriedkov sa používajú na pranie špinavých peňazí.

Trestné činy

Kimchi prémia je v podstate rozdiel v cenách kryptoaktív na juhokórejských burzách v porovnaní so zámorskými obchodnými platformami. Obchodníci ako také nakupujú tieto aktíva z devíz a neskôr ich so ziskom predávajú na domácich. Hlavnou obavou je, že toto obchodovanie podporuje odliv kapitálu zo spoločnosti.

V dôsledku toho FSS vyjadrila naliehavosť v tejto záležitosti a tiež odhalila, že má záujem o represívne opatrenia proti bankám. Najnovší vývoj prichádza týždeň po tom, ako úrady prepadli jednu z podozrivých fiktívnych firiem so sídlom v Daegu, o ktorých sa predpokladá, že napomáhali mnohým podozrivým transakciám. Údajne presúvala veľké sumy peňazí do zámoria na „import zlatých prútov a polovodičových čipov“.