Hlavný obchodník globálnej kryptomeny Ponziho schémy v hodnote 100 miliónov dolárov sa priznal v USA – Regulačné správy o bitcoinoch

Hlavný obchodník s globálnou kryptomenovou schémou Ponzi v hodnote 100 miliónov dolárov sa priznal a podľa amerického ministerstva spravodlivosti (DOJ) mu hrozí až päť rokov väzenia. "Obžalovaní údajne spreneverili veľké sumy peňazí investorov na prenájom Lamborghini, nakupovanie v Tiffany & Co., platenie za druhý domov a ďalšie."

Hlavný obchodník Empiresx sa priznal k vine

Americké ministerstvo spravodlivosti (DOJ) vo štvrtok oznámilo, že Joshua David Nicholas sa priznal k svojej úlohe „hlavného obchodníka“ v „globálnom investičnom podvodnom systéme kryptomien, ktorý od investorov nazhromaždil približne 100 miliónov dolárov“.

28-ročný muž z Floridy priznal, že on a iní urobili množstvo nepravdivých vyhlásení o Empiresx, údajnej kryptomenovej platforme, investorom, vrátane sľubovania „zaručených“ výnosov a tvrdenia, že Empiresx prevádzkuje obchodného robota, ktorý využíva umelú a ľudskú inteligenciu na maximalizáciu ziskovosti. pre investorov.

DOJ podrobne:

Namiesto toho spoločnosť Empiresx prevádzkovala Ponziho schému tak, že predchádzajúcim investorom platila peniazmi získanými od neskorších investorov Empiresx.

Americká komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) tiež v júni obvinila Nicholasa spolu so zakladateľmi Empiresx Emersonom Piresom a Flaviom Goncalvesom z Brazílie z porušenia ustanovení o registrácii a boji proti podvodom v zákone o cenných papieroch z roku 1933 a zákone o burze cenných papierov z roku 1934. .

Regulátor cenných papierov poznamenal, že Empiresx nikdy nezaregistroval svoj investičný program u SEC:

Robot bol falošný, Nicholasovo obchodovanie viedlo k značným stratám a obžalovaní len previedli malú časť prostriedkov investorov na maklérsky účet Empiresx.

"Namiesto toho obžalovaní údajne spreneverili veľké sumy peňazí investorov na prenájom Lamborghini, nakupovanie v Tiffany & Co., platenie za druhý dom a ďalšie," opísal SEC.

Ministerstvo spravodlivosti v júni obvinilo všetkých troch mužov z „jednoho sprisahania s cieľom spáchať podvody s elektronickými prostriedkami a jedného zo sprisahania s cieľom spáchať podvod s cennými papiermi“. Pires a Goncalves boli tiež obvinení zo „sprisahania s cieľom spáchať medzinárodné pranie špinavých peňazí“. Podľa obžaloby dvojica prala finančné prostriedky investorov prostredníctvom zahraničnej burzy kryptomien.

Ministerstvo spravodlivosti poznamenalo:

Nicholas sa priznal k jednému bodu zo sprisahania za účelom spáchania podvodu s cennými papiermi a hrozí mu maximálny trest päť rokov väzenia.

Myslíte si, že Nicholas by mal ísť na päť rokov do väzenia za svoju úlohu v kryptomennej schéme Empiresx Ponzi? Dajte nám vedieť v sekcii komentárov nižšie.

Kevin Helms

Kevin, študent rakúskej ekonómie, našiel Bitcoin v roku 2011 a odvtedy je evanjelizátorom. Jeho záujmy spočívajú v bezpečnosti bitcoínov, open-source systémoch, sieťových efektoch a priesečníku medzi ekonomikou a kryptografiou.

Kredity obrázka: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons