V skutočnosti sú kryptomeny považované za najbezpečnejšie systémy založené na peer-to-peer sieti a technológii blockchain. Bez ohľadu na to, či sú transakcie bezpečné, neznamená to, že sú súkromné. Stále ich možno vysledovať, čo znamená, že vaše transakcie môžu byť cieľom pre zvedavé oči. Je to preto, že tieto kryptomeny, ako napríklad Bitcoin, fungujú pomocou verejnej knihy, ktorá je tiež transparentná. Používatelia BTC, obchodníci a baníci môžu verejne sledovať vaše transakcie.
„Účel“ mixérov na kryptomeny
Platformy na miešanie mincí sa snažia eliminovať faktor sledovateľnosti a umožňujú vám používať vaše mince s istotou. Ako také miešače bitcoinov miešajú vaše BTC pomocou náhodného systému, ktorého cieľom je vytvoriť zavádzajúcu cestu a obmedzovať tretie strany a hackerov v sledovaní vašich pohybov. BTC mixéry sa tiež označujú ako shufflery alebo tumblery. Môžu zamaskovať vašu webovú identitu a adresu peňaženky a skryť vaše transakcie pred sliedičmi.
Bez ohľadu na to, že bitcoinové mixéry sú najlepšími riešeniami na dosiahnutie vyššej anonymity v krypto transakciách, stále predstavujú riziká pre používateľov kryptomien a obchodníkov. Tento článok objasňuje tieto riziká.
Bitcoinové mixéry
Základná blockchainová sieť bitcoinu je otvorená účtovná kniha a sieťové transakcie je možné prezerať a pristupovať k nim pomocou prieskumníka blokov. Keď je vaše ID peňaženky odhalené, víta to riziká, ako je nechcený prístup. Okrem toho to ohrozuje vaše bitcoinové prostriedky. Vláda a iné orgány nemôžu vytvárať IP adresy z blockchainových adries. Stopu digitálnych aktív, vrátane toho, kde sú prevedené na nákup produktov alebo platenie za služby, je však možné sledovať a odhaliť príjemcu a odosielateľa.
Keďže väčšina kryptomien je v súlade s pokynmi Know-Your-Customer (KYC), všetky bitcoinové transakcie môžu byť monitorované. Adresu vašej kryptopeňaženky je možné vysledovať, identifikovať zdroje vašej kryptomeny a miesto určenia, kam ich prenesiete. Služby Tumbler skrývajú proces identifikácie, čo znemožňuje sledovanie alebo sledovanie vašich transakcií.
Ako väčšina mixérov na mince, aj mixéry na bitcoiny sú nástroje zamerané na ochranu súkromia, ktorých cieľom je zvýšiť anonymitu bitcoinových transakcií. Zlučujú niekoľko bitcoinových platieb z rôznych zdrojov a odosielateľov a vytvárajú jednu transakciu. Burza spracováva všetky platby ako jednu transakciu, pričom skrýva veľa používateľov a viacero bitcoinových prevodov.
Bitcoinové mixéry majú množstvo výhod, z ktorých hlavnou je vyššia úroveň súkromia. Tvoria dve tretiny všetkých bitcoinových transakcií. Vyššia anonymita pri transakciách s vašimi digitálnymi aktívami eliminuje hrozbu, že vaše transakcie budú preskúmané počítačovými zločincami. Mixéry pomáhajú udržať vašu identitu skrytú a zachovať vaše súkromie.
Podvody a riziká bitcoinového mixéra
Bez ohľadu na to, že ide o veľkého pomocníka pri uchovávaní transakcií v súkromí, tieto miešačky sú stále označované a považované za podozrivé. Podvodníci a počítačoví zločinci prišli na spôsoby, ako využiť obchodníkov s kryptomenami a držiteľov podvodov, ktorí chcú skryť svoju identitu a transakcie.
Rôzne stránky na miešanie bitcoinov nasmerujú používateľov na phishingové stránky, keď hľadajú legitímny mixér na bitcoiny online. Tieto phishingové stránky klamú obchodníkov s kryptomenami a kradnú ich finančné prostriedky.
Darknetové podvody
Prvý prípad podvodu s použitím bitcoinového mixéra, ktorý urobilo americké ministerstvo spravodlivosti, bol začiatkom roku 2020. Muž z Ohia bol zadržaný za podvádzanie bitcoinových obchodníkov a pranie viac ako 300 miliónov dolárov. Larry Harmon z Akronu v štáte Ohio bol zatknutý a obvinený z používania bitcoinového mixéra na zapojenie sa do temných webových služieb.
Tmavý web Helix bol použitý ako bitcoinový mixér, ktorý získaval prostriedky od používateľov a skrýval ich pod početnými mikrotransakciami. Harmon bol v spojení so stránkou a vykonával operácie, ktoré zahŕňali utajovanie nezákonných transakcií pred orgánmi Darknet.
Iné subjekty Darknet sa obrátili na bitcoinové mixéry, aby zatemnili svoje transakčné stopy. Darknetové trhy využívajú na likvidáciu svojich digitálnych aktív kryptoburzy s menším počtom požiadaviek na overenie identity.
Centralizované mixéry
Vzhľadom na to, že miešačky sú centralizované, predstavujú zjavné riziko jednobodového zlyhania. Zjednodušene povedané, aj keď dôverujete entitám mixéra pri používaní multisig adries, vaše súkromie sa stratí, ak budú narušené ich služby. Aj keď je tumbler ochotný zdieľať vaše údaje, stále prídete o svoje súkromie.
CoinJoin sa však pokúsil vyriešiť tento problém, keď kombinuje viacero používateľských vstupov do jednej transakcie. Vezme mince a vyrobí ich do jednej transakcie a každý účastník podpíše pred jej vysielaním do siete.
Nikto nemôže sledovať pôvod mincí, dokonca ani mixér, ktorý ich spája. To je hlavný dôvod, prečo kryptoburzy zakazujú mixéry na mince. Riziko zapojenia tretej strany alebo narušenia údajov miešača znamená, že finančné prostriedky obchodníkov s kryptomenami budú navždy stratené.
Korupcia spôsobená anonymitou
Používanie bitcoinových mixérov znamená, že transakcie budú vždy súkromné. Zvýšila sa anonymita, ale transparentnosť a auditovateľnosť sú rovnako dôležité ako súkromie. Zvýšená anonymita vedie k nedostatku zodpovednosti, čo zase vytvára príležitosti na počítačovú kriminalitu, podvody a korupciu.
Dôkazy z minulosti to potvrdzujú. Zločinci sa zapájali do zločinov a financovali ich pomocou digitálnych mien, a keď sú v hre mixéry, je takmer nemožné sledovať a sledovať tieto škodlivé aktivity.
Záverečné myšlienky
Zamestnávanie bitcoinových mixérov je dobrý nápad, ak chcete, aby boli vaše transakcie anonymnejšie a dôvernejšie. Bez ohľadu na to má používanie mixéra na mince svoje riziká. Aj keď mixéry nie sú vo väčšine jurisdikcií nezákonné, burzy zakázali používateľom prepájať adresy peňaženiek s mixérmi na mince.
Ako je zrejmé z ľudskej povahy, súkromie je potrebné aj pre jednotlivcov, ktorí chcú previesť digitálne aktíva. Keď si ľudia uvedomia dôležitosť súkromia, mixéry budú nepochybne prijaté. Napriek tomu musia byť používatelia a obchodníci s kryptomenami opatrní pri využívaní služieb miešania bitcoínov kvôli podvodom a iným počítačovým zločinom spojeným s týmito subjektmi.
Zdroj: https://crypto.news/how-bitcoin-mixers-create-false-sentiments-for-crypto-traders/