Indické riaditeľstvo pre presadzovanie práva (ED) tvrdí, že zmrazilo ďalších 44.5 bitcoinov v rámci prebiehajúceho vyšetrovania prania špinavých peňazí v mobilnej hernej aplikácii E-nuggets. Úrad už zmrazil takmer 86 bitcoinov na kryptoburze Binance v súvislosti s rovnakým vyšetrovaním.
Indický ED zmrazuje viac bitcoínov v prípade E-nugetov
Indické riaditeľstvo pre presadzovanie práva (ED) oznámila, Vo štvrtok oznámila, že zmrazila 44.5 bitcoinov podľa zákona o prevencii prania špinavých peňazí (PMLA). ED je vláda indickej agentúry presadzovania práva a ekonomického spravodajstva.
Oficiálny účet ED na Twitteri tweetoval:
Spoločnosť ED vykonala pátraciu akciu v 2 priestoroch v Kalkate a zaistila hotovosť vo výške 1.65 Cr, zmrazila 44.5 bitcoinov (ekvivalent Rs 7.12 Cr) a ďalšie usvedčujúce dokumenty podľa PMLA v súvislosti s vyšetrovaním, ktoré prebieha v súvislosti s aplikáciou pre mobilné hry. menovite E-nugety.
Úrad vysvetlil: „Aamir Khan, s/o Nesar Ahmed Khan spustil mobilnú hernú aplikáciu menovite E-Nuggets, ktorá bola navrhnutá na účely podvádzania verejnosti... Ukázalo sa, že na pranie špinavých peňazí bolo použitých viacero účtov (viac ako 300). peniaze.”
Pred štvrtkovým oznámením ED už niekoľkokrát zmrazilo kryptomeny súvisiace s vyšetrovaním E-nugetov.
28. septembra ED povedal na kryptomenovej burze Binance zmrazila 77.62710139 bitcoinov. Úrad následne zamrzol viac BTC. ED vo svojom oznámení z 30. septembra povedal bolo zmrazených celkovo „85.91870554 bitcoinov v ekvivalente 1674255.7 USD (ekvivalent približne 13.56 rupií podľa trhového výmenného kurzu) nájdených v rovnováhe na burze Binance.“ ED má tiež mrazené WRX (užitkový token indickej kryptoburzy Wazirx) a stablecoin tether (USDT) čo zodpovedá 47.64 milióna Rs na účtoch Wazirx súvisiacich s prípadom E-nuggets.
ED vo štvrtok uviedol:
Počas doterajších vyšetrovaní v rámci PMLA bolo v tomto prípade zaistené/zmrazené celkovo množstvo Rs 51.16 Cr.
Čo si myslíte o ED zmrazení dodatočných bitcoínov? Dajte nám vedieť v sekcii komentárov nižšie.
Kredity obrázka: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Vylúčenie zodpovednosti: Tento článok slúži iba na informačné účely. Nie je to priama ponuka alebo výzva na ponuku na kúpu alebo predaj, ani odporúčanie alebo potvrdenie akýchkoľvek produktov, služieb alebo spoločností. Bitcoin.com neposkytuje investičné, daňové, právne alebo účtovné poradenstvo. Spoločnosť ani autor nezodpovedajú, priamo ani nepriamo, za akékoľvek škody alebo straty spôsobené alebo údajne spôsobené alebo súvisiace s použitím alebo spoliehaním sa na akýkoľvek obsah, tovar alebo služby uvedené v tomto článku.
Zdroj: https://news.bitcoin.com/india-freezes-additional-bitcoin-amid-mobile-gaming-app-investigation/