India zmrazila bitcoiny na Binance v rámci vyšetrovania zahŕňajúceho kryptoburzu Wazirx – regulačné správy o bitcoinoch

Indické riaditeľstvo pre presadzovanie práva (ED) tvrdí, že zmrazilo viac ako 77.6 bitcoinov, ktoré boli prevedené na Binance z indickej kryptoburzy Wazirx. Zmrazenie je súčasťou vyšetrovania prania špinavých peňazí v mobilnej hernej aplikácii.

Indický úrad zmrazil bitcoiny držané na krypto burze Binance

Indické riaditeľstvo pre presadzovanie práva (ED) oznámila, V stredu zmrazila 77.62710139 bitcoinov podľa zákona o prevencii prania špinavých peňazí (PMLA). ED je indická vládna agentúra presadzovania práva a ekonomická spravodajská agentúra.

Zmrazenie je súčasťou vyšetrovania ED v súvislosti s mobilnou hernou aplikáciou s názvom E-nuggets. Podľa oznámenia bola kryptomena prevedená z Wazirx, populárnej indickej burzy, na Binance. ED tiež tweetovalo zhrnutie svojich krokov.

Orgán činný v trestnom konaní vysvetlil, že „Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan spustil mobilnú hernú aplikáciu menovite E-Nuggets, ktorá bola navrhnutá na účely podvádzania verejnosti,“ dodal:

Po vyzbieraní zabaviteľného množstva peňazí od verejnosti bolo náhle stiahnutie z uvedenej aplikácie pod jednou alebo druhou zámienkou zastavené. Potom boli všetky údaje vrátane informácií o profile vymazané z uvedených aplikačných serverov.

ED vysvetlil, že jeho vyšetrovanie odhalilo, že obvinený previedol časť nelegálne zarobených prostriedkov do zámoria prostredníctvom indickej kryptoburzy Wazirx.

Obvinený si údajne otvoril fiktívny účet na meno „Sima Naskar (majiteľka M/s Pixal Design)“ vo Wazirx a použil ho na nákup kryptomien, ED ďalej opísal a vysvetlil:

Potom boli uvedené kryptomeny ďalej prevedené na iný účet v inej kryptoburze, konkrétne na Binance.

„Zostatok uvedených prevedených kryptomien, tj 77.62710139 bitcoinov [ekvivalent 1,573,466 12.83 XNUMX USD (približne XNUMX milióna rupií)] na kryptoburze Binance bol zmrazený,“ napísal ED.

Verilo sa, že Binance získala Wazirx v roku 2019. Generálny riaditeľ Binance Changpeng Zhao (CZ) však nedávno povedal že akvizícia „nebola nikdy dokončená“, pričom sa zdôrazňuje, že „Binance nikdy – v žiadnom bode – nevlastnila žiadne akcie Zanmai Labs, subjektu prevádzkujúceho Wazirx.“

ED zmrazili aktíva banky Wazirx v hodnote viac ako 8 miliónov dolárov v auguste. Začiatkom tohto mesiaca však Wazirx uviedol, že jeho bankové účty boli rozmrazené. Po Wazirx, ED zmrazil krypto a bankové aktíva v hodnote 46 miliónov dolárov Vauld, kryptoplatformy podporovanej Petrom Thielom. V auguste agentúra prehľadávať kryptoburza Coinswitch Kuber. Generálny riaditeľ burzy však uviedol, že to nesúvisí s vyšetrovaním prania špinavých peňazí.

Čo si myslíte o ED zmrazení bitcoinov na kryptoburze Binance? Dajte nám vedieť v sekcii komentárov nižšie.

Kevin Helms

Kevin, študent rakúskej ekonómie, našiel Bitcoin v roku 2011 a odvtedy je evanjelizátorom. Jeho záujmy spočívajú v bezpečnosti bitcoínov, open-source systémoch, sieťových efektoch a priesečníku medzi ekonomikou a kryptografiou.

Kredity obrázka: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons