Významná indická kryptomenová burza Wazirx zmrazila svoje bankové aktíva vo výške viac ako 8 miliónov dolárov Riaditeľstvom presadzovania práva (ED). Burzu údajne získala Binance v roku 2019. Generálny riaditeľ Binance Changpeng Zhao (CZ) však teraz tvrdí, že akvizícia nebola „nikdy dokončená“. Wazirx však tvrdí, že ho získala Binance.
Akcia ED proti Wazirxu
Indické riaditeľstvo pre presadzovanie práva (ED) vydané piatková tlačová správa týkajúca sa Wazirx, hlavnej kryptoburzy v Indii. ED je agentúra presadzovania práva a ekonomická spravodajská agentúra indickej vlády. Podrobnosti oznámenia:
Directorate of Enforcement (ED) vykonalo pátranie po jednom z riaditeľov spoločnosti M/s Zanmai Lab Pvt Ltd, ktorá vlastní populárnu kryptomenovú burzu Wazirx, a vydalo príkaz na zmrazenie ich bankových zostatkov vo výške 64.67 miliónov INR.
ED uviedol, že táto akcia je súčasťou vyšetrovania prania špinavých peňazí proti nebankovým finančným spoločnostiam (NBFC) a ich finančným partnerom za „predátorské úverové praktiky v rozpore s usmerneniami RBI [Reserve Bank of India].
Oznámenie opisuje: „ED zistilo, že fintech spoločnosti presmerovali veľké množstvo finančných prostriedkov na nákup krypto aktív a ich následné pranie v zahraničí. Tieto spoločnosti a virtuálne aktíva sú v súčasnosti nevysledovateľné.“
ED tvrdilo, že Zanmai Labs vytvorilo sieť dohôd s Crowdfire Inc. (USA), Binance (Kajmanský ostrov) a Zettai Pte Ltd. (Singapur), aby „zakryli vlastníctvo Wazirx“. Úrad ďalej tvrdil, že Wazirx poskytol „protirečivé“ a „nejednoznačné“ odpovede, „aby sa vyhol dohľadu zo strany indických regulačných agentúr“, pričom poznamenal, že burza nedokázala poskytnúť krypto transakcie podozrivých fintech spoločností.
"Pre nespolupracujúci postoj riaditeľa burzy Wazirx bola vykonaná pátracia akcia," zdôraznil ED. „Zistilo sa, že pán Sameer Mhatre, riaditeľ Wazirx, má úplný vzdialený prístup k databáze Wazirx, ale napriek tomu neposkytuje podrobnosti o transakciách súvisiacich s krypto aktívami zakúpenými z príjmov z trestnej činnosti Instant Podvod s pôžičkovou aplikáciou.” Orgán činný v trestnom konaní ďalej tvrdil:
Laxné normy KYC, voľná regulačná kontrola transakcií medzi Wazirx a Binance, nezaznamenávanie transakcií na blockchainoch kvôli šetreniu nákladov a nezaznamenávanie KYC opačných peňaženiek zabezpečili, že Wazirx nie je schopný poskytnúť žiadne účty za chýbajúce krypto aktíva. Nevyvinul žiadne úsilie na sledovanie týchto krypto aktív.
„Podporovaním nejasností a laxnými normami AML aktívne pomáhala približne 16 obvineným fintech spoločnostiam pri praní výnosov z trestnej činnosti pomocou kryptocesty. Preto ekvivalentný hnuteľný majetok v rozsahu Rs. 64.67 crore [8.14 milióna dolárov] ležiacich s Wazirxom bolo zmrazených,“ uzatvára oznámenie ED.
Vyhlásenie Binance o akvizícii Wazirx
Generálny riaditeľ Binance Changpeng Zhao (CZ) po tom, čo videl správy v médiách o jeho výmene zmienky v súvislosti s Wazirxom uvedený na Twitteri, že jeho spoločnosť „nevlastní žiadny majetok v Zanmai Labs“.
Zhao tvrdil:
Dňa 21. novembra 2019 Binance zverejnila blogový príspevok, že „získala“ Wazirx. Táto transakcia nebola nikdy dokončená. Binance nikdy — v žiadnom bode — nevlastnila žiadne akcie Zanmai Labs, subjektu prevádzkujúceho Wazirx.
„Binance poskytuje služby peňaženky pre Wazirx iba ako technické riešenie. K dispozícii je tiež integrácia pomocou off-chain TX, aby sa ušetrilo na poplatkoch za sieť. Wazirx je zodpovedný za všetky ostatné aspekty burzy Wazirx, vrátane registrácie používateľa, KYC, obchodovania a iniciovania výberov,“ vysvetlil CZ.
„Nedávne obvinenia o fungovaní Wazirx a o tom, ako platformu spravuje Zanmai Labs, sú pre Binance veľmi znepokojené. Binance spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní po celom svete. Radi by sme s ED spolupracovali akýmkoľvek možným spôsobom,“ zdôraznil šéf Binance.
Objasnenie CZ šokovalo mnohých v indickej krypto komunite, pretože mali dojem, že Wazirx je spoločnosť Binance.
Objasnenie od zakladateľa Wazirx, varovanie Binance
V snahe objasniť vzťah medzi Wazirx a Binance, zakladateľ Wazirx Nischal Shetty naliehal na Twitteri, že jeho burzu skutočne získala Binance.
Dodal, že Zanmai Labs, subjekt, ktorý spoluvlastní, má od Binance licenciu na prevádzkovanie INR-crypto obchodných párov na Wazirx, zatiaľ čo Binance prevádzkuje krypto-to-crypto páry a spracováva výbery kryptomien.
Požiadal investorov, aby si nezamieňali Zanmai Labs a Wazirx, prezradil, že Binance vlastní názov domény Wazirx, má root prístup k svojim serverom AWS, má všetky krypto aktíva a dostáva všetky krypto zisky.
Reakcia na Shettyho tweety, CZ potvrdené: „Mohli by sme vypnúť Wazirx. Ale nemôžeme, pretože to poškodzuje používateľov.“ Dodal, že Binance nemá prevádzkovú kontrolu vrátane „registrácie používateľov, KYC, obchodovania a iniciovania výberov“, pričom poznamenal, že ich kontroluje zakladajúci tím Wazirx. Generálny riaditeľ Binance zdôraznil: „Toto nebolo nikdy prevedené, napriek našim požiadavkám. Obchod nebol nikdy uzavretý. Žiadne prevody akcií.”
CZ ďalej tweet:
Ak máte prostriedky na Wazirx, mali by ste ich previesť na Binance. Také jednoduché. Peňaženky Wazirx by sme mohli deaktivovať na technickej úrovni, ale nemôžeme/nechceme to urobiť. A koľko debát znášame, nemôžeme/neublížime používateľom.
Čo si myslíte o situácii, v ktorej sa nachádza indická kryptoburza Wazirx? Dajte nám vedieť v sekcii komentárov nižšie.
Kredity obrázka: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Vylúčenie zodpovednosti: Tento článok slúži iba na informačné účely. Nie je to priama ponuka alebo výzva na ponuku na kúpu alebo predaj, ani odporúčanie alebo potvrdenie akýchkoľvek produktov, služieb alebo spoločností. Bitcoin.com neposkytuje investičné, daňové, právne alebo účtovné poradenstvo. Spoločnosť ani autor nezodpovedajú, priamo ani nepriamo, za akékoľvek škody alebo straty spôsobené alebo údajne spôsobené alebo súvisiace s použitím alebo spoliehaním sa na akýkoľvek obsah, tovar alebo služby uvedené v tomto článku.
Zdroj: https://news.bitcoin.com/india-freezes-crypto-exchange-wazirxs-bank-assets-binance-claims-acquisition-of-wazirx-was-never-completed/