India zmrazila krypto a bankové aktíva spoločnosti Vauld podporované Petrom Thielom v hodnote 46 miliónov dolárov – správy o regulácii bitcoínov

Indické riaditeľstvo pre presadzovanie práva (ED) zmrazilo krypto burzy Vauld a bankové aktíva v hodnote približne 370 miliónov INR (46,439,181 10 XNUMX USD). Vauld minulý mesiac zastavil vklady a výbery. Indická agentúra presadzovania práva údajne vyšetruje viac ako XNUMX búrz s kryptomenami.

Indický úrad zmrazil aktíva ďalšej kryptomenovej burzy

Riaditeľstvo presadzovania práva (ED), orgán činný v trestnom konaní a ekonomická spravodajská agentúra indickej vlády, zmrazilo aktíva ďalšej kryptomenovej burzy.

Agentúra oznámila, V piatok vykonala prehliadky v rôznych priestoroch Yellow Tune Technologies v Bangalore a vydala príkaz na zmrazenie svojich bankových zostatkov, zostatkov na platobnej bráne a krypto zostatkov na kryptoburze Flipvolt Technologies v celkovej hodnote 370 miliónov rupií (46,439,181 XNUMX XNUMX USD). Flipvolt Technologies je v Indii registrovaná entita Vauld so sídlom v Singapure, platformy na obchodovanie, požičiavanie a požičiavanie kryptomien.

ED vysvetlil, že približne 370 miliónov rupií vložilo 23 subjektov do INR peňaženiek Yellow Tune Technologies držaných na kryptoburze Flipvolt Technologies. Tieto sumy boli „výnosy z trestnej činnosti pochádzajúce z predátorských úverových praktík“, uviedol úrad a vysvetlil:

Yellow Tune pomocou kryptoburzy Flipvolt... pomohla obvineným fintech spoločnostiam vyhnúť sa bežným bankovým kanálom a podarilo sa im jednoducho vybrať všetky podvodné peniaze vo forme krypto aktív.

Agentúra tvrdila, že Flipvolt „má veľmi laxné normy KYC [poznaj svojho zákazníka], žiadny mechanizmus EDD [rozšírenej povinnej starostlivosti], žiadnu kontrolu zdroja finančných prostriedkov vkladateľa, žiadny mechanizmus zvyšovania STR [správ o podozrivých transakciách]. “

Okrem toho Flipvolt nedokázal poskytnúť úplnú stopu krypto transakcií uskutočnených spoločnosťou Yellow Tune Technologies a nemohol poskytnúť žiadnu formu KYC peňaženiek druhej strany, poznamenal ED.

Úrad dospel k záveru, že „podporovaním nejasností a laxnými normami AML [proti praniu špinavých peňazí]“ kryptoburza „aktívne pomáha Yellow Tune pri praní výnosov z trestnej činnosti v hodnote 370 miliónov rupií pomocou kryptomeny,“ dodáva:

Preto ekvivalentný hnuteľný majetok v rozsahu 367.67 milióna Rs, ktorý leží na kryptoburze Flipvolt vo forme zostatkov v bankách a platobnej bráne v hodnote 164.4 milióna Rs a kryptografických aktív ležiacich na ich spoločných účtoch v hodnote 203.26 milióna Rs, sú zmrazené v rámci PMLA, 2002, do kompletný fondový záznam poskytuje kryptoburza.

Webová stránka Vauld vysvetľuje, že „Akonáhle používateľ vloží prostriedky do svojej peňaženky Vauld, prejdú do centralizovaného fondu.“ Z tohto fondu sú prostriedky alokované na požičiavanie a obchodovanie. PMLA, 2002, je indický zákon o prevencii prania špinavých peňazí.

Kryptoburza pre Businesstoday povedala: „Prešetrujeme túto záležitosť, prosíme vás o trpezlivosť a podporu, budeme vás informovať, akonáhle budeme mať o tom viac informácií.“

Po zastavení vkladov a výberov minulý mesiac Vauld oznámila, reštrukturalizačný plán zo 4. júla kvôli „finančným výzvam“, ktorým čelila v posledných mesiacoch. Defi Payments Pte Ltd., subjekt, ktorý prevádzkuje Vauld v Singapure aplikovaný na ochranu súdu pred súdnym konaním, ktoré sa proti nemu začalo. Burza v súčasnosti nemá licenciu v Singapure.

V júli minulého roku Vauld zdvihol 25 miliónov dolárov v kole financovania série A pre svoju platformu pôžičiek a pôžičiek v Indii. Kolo viedol Valar Ventures, fond rizikového kapitálu so sídlom v USA, ktorý spoluzaložil miliardár Peter Thiel. Do kola sa zapojili aj Pantera Capital, Coinbase Ventures, CMT Digital, Gumi Cryptos, Robert Leshner, Cadenza Capital a ďalší.

Minulý týždeň, ED oznámila, že zmrazila bankové aktíva Wazirx, významnej kryptoburzy v Indii. Úrad uviedol, že vykonal prehliadky u jedného z riaditeľov laboratórií Zanmai, ktoré vlastní Wazirx, a vydal príkaz na zmrazenie bankových zostatkov burzy vo výške 64.67 milióna INR.

ED podobne vysvetlilo, že akcia proti Wazirxu je súčasťou vyšetrovania prania špinavých peňazí, do ktorého sú zapojené nebankové finančné spoločnosti (NBFC) a ich fintech partneri za „predátorské úverové praktiky v rozpore s usmerneniami RBI [Reserve Bank of India].

Ekonomický denník navyše vo štvrtok uviedol, že ED je sondovania najmenej 10 kryptomenových búrz za údajné pranie viac ako 1,000 XNUMX INR. Platformy na obchodovanie s kryptomenami údajne nevykonali primeranú náležitú starostlivosť a nepodali správy o podozrivých transakciách.

Čo si myslíte o zmrazení bankových účtov kryptoburz v Indii? Dajte nám vedieť v sekcii komentárov nižšie.

Kevin Helms

Kevin, študent rakúskej ekonómie, našiel Bitcoin v roku 2011 a odvtedy je evanjelizátorom. Jeho záujmy spočívajú v bezpečnosti bitcoínov, open-source systémoch, sieťových efektoch a priesečníku medzi ekonomikou a kryptografiou.

Kredity obrázka: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, lev radin