Indické úrady zmrazili 77.6 BTC prevedených na Binance z WazirX

Indické úrady nedávno pritiahli pozornosť kryptopriemyslu po zmrazení približne 77.5 bitcoinov (1,511,376 XNUMX XNUMX dolárov podľa ceny v čase písania), ktoré boli odoslané z miestnej kryptoburzy WazirX na Binance. Riaditeľstvo pre presadzovanie práva v krajine uviedlo, že tento krok bol súčasťou vyšetrovania prania špinavých peňazí týkajúceho sa mobilnej hernej aplikácie.

Indické riaditeľstvo pre presadzovanie práva vysvetlilo, že finančné prostriedky boli zmrazené na základe zákona PMLA (zákon o prevencii prania špinavých peňazí). Agentúra slúži ako vládna agentúra na presadzovanie práva a ekonomická spravodajská agentúra a momentálne je uprostred vyšetrovania týkajúceho sa hernej aplikácie známej ako E-nuggets.

Čo sa stalo?

V oznámení agentúry sa uvádza, že mince boli prevedené z najväčšej domácej burzy WazirX a že boli odoslané na Binance – najväčšiu kryptoburzu na svete podľa objemu obchodov.

ED zmrazilo kryptomeny, 77.62710139 bitcoinov v hodnote 12.83 kr. približne. podľa PMLA, 2002, v súvislosti s vyšetrovaním vedeným proti jednému Aamirovi Khanovi a ďalším v súvislosti s aplikáciou Mobile Gamming App., menovite E-nuggets. Predtým ED zabavila Rs. 17.32 Cr hotovosť v prípade

- ED (@dir_ed) September 28, 2022

ED ďalej vysvetlilo svoje rozhodnutie tým, že Aamir Khan spustil hernú aplikáciu pre mobilné zariadenia s názvom E-nuggets. Aplikácia bola navrhnutá na podvodné účely, ako tvrdia úrady. Aplikácia by údajne vyberala veľké množstvo peňazí od používateľov, ktorí si ju stiahli, a potom by všetkým bránila vo výbere prostriedkov. Poskytol by to vymyslený dôvod na upokojenie používateľov, zatiaľ čo tvorcovia aplikácie by vymazali údaje z aplikačných serverov a získali peniaze pre seba.

Doterajšie vyšetrovanie odhalilo, že obvinení používali burzu WazirX na prevod ukradnutých prostriedkov do zámoria pomocou falošného účtu pod menom Sima Naskar. Mince boli následne prevedené na iný účet otvorený na Binance. Po zistení sa úrady rozhodli zmraziť prostriedky na Binance.

ED zakročilo proti viacerým platformám, aby zastavilo pranie špinavých peňazí

Binance údajne získala WazirX už v roku 2019, ale jej generálny riaditeľ, CZ, nedávno poznamenal, že dohoda nebola nikdy dokončená. Zdôraznil, že Binance nikdy nevlastnila žiadne akcie WazirX, ani subjekt, ktorý prevádzkuje indickú burzu, Zanmai Labs.

ED tiež zmrazil aktíva na WazirX začiatkom tohto roka, v auguste, pričom poznamenal, že zmrazená suma vtedy presiahla 8 miliónov dolárov. Začiatkom tohto mesiaca však WazirX oznámil, že zmrazené bankové účty boli rozmrazené.

Okrem účtov WazirX ED zmrazil aj krypto a bankové aktíva patriace krypto platforme s názvom Vauld, za ktorou stojí Peter Thiel. Celková suma obsiahnutá na zmrazených účtoch mala hodnotu približne 46 miliónov dolárov. ED dokonca údajne prehľadal Coinswitch, ďalšiu veľkú kryptoburzu, hoci jej generálny riaditeľ neskôr zdôraznil, že to nemá nič spoločné s praním špinavých peňazí.

príbuzný

Tamadoge – Hrajte, aby ste získali meme mince

• Zarobte TAMA v bitkách s dóžovými miláčikmi
• Maximálna zásoba 2 miliardy, spálenie tokenov
• Teraz kótované na OKX, Bitmart, Uniswap
• Nadchádzajúce ponuky na LBank, MEXC