Indické úrady odblokujú bankové účty Wazirxu, kryptoburza hovorí

Indické riaditeľstvo pre presadzovanie práva (ED) rozmrazilo bankové účty kryptomenovej burzy Wazirx, uviedla spoločnosť. Účty boli zmrazené ako súčasť vyšetrovania 16 fintech spoločností a aplikácií na okamžité pôžičky federálnou agentúrou.

Wazirx hovorí, že jeho bankové účty sú teraz rozmrazené

Indická kryptomenová burza Wazirx v pondelok uviedla, že Riaditeľstvo presadzovania práva (ED), agentúra presadzovania práva a ekonomické spravodajstvo indickej vlády, rozmrazilo jej bankové účty.

Spoločnosť vysvetlila, že ED vyšetruje 16 fintech spoločností a aplikácie okamžitých pôžičiek. Hoci kryptoburza zdôraznila, že Wazirx nemá „žiadne spojenie so žiadnou z údajných obvinených entít fintech a aplikácií okamžitých pôžičiek, ktoré sa zdajú byť predmetom vyšetrovania ED“, pripustila, že niektoré z týchto spoločností „náhodou používali platformu Wazirx“.

Indická kryptoburza zdôraznila, že „spolupracuje s vyšetrovateľmi tým, že im poskytne všetky potrebné podrobnosti, informácie a dokumenty o údajných obvinených spoločnostiach“, ktoré používali jej platformu.

„Vďaka aktívnej spolupráci rozšírenej Wazirxom a aktívnym kontrolám proti praniu špinavých peňazí (AML), ktoré viedli k zablokovaniu podozrivých účtov, spoločnosť ED rozmrazila bankové účty Wazirxu,“ uviedla kryptoburza a vysvetlila:

Wazirx je teraz schopný pokračovať vo svojich bankových operáciách ako obvykle.

ED oznámila, že začiatkom augusta zmrazila bankové aktíva Wazirxu. Agentúra vysvetlila, že akcia bola súčasťou jej vyšetrovania prania špinavých peňazí v nebankových finančných spoločnostiach (NBFC) a ich fintech partneroch za „predátorské úverové praktiky“ v rozpore s usmerneniami Reserve Bank of India (RBI).

Wazirx v pondelok ďalej objasnil, že hĺbkové interné vyšetrovanie odhalilo:

Väčšina používateľov, ktorých informácie hľadala spoločnosť ED, už bola spoločnosťou Wazirx interne identifikovaná ako podozrivá a v rokoch 2020-2021 bola zablokovaná.

Po Wazirx, ED zmrazil krypto a bankové aktíva v hodnote 46 miliónov dolárov Vauld, kryptoplatformy podporovanej Petrom Thielom. V auguste agentúra prehľadávať kryptoburza Coinswitch Kuber. Generálny riaditeľ burzy však uviedol, že to nesúvisí s vyšetrovaním prania špinavých peňazí.

Čo si myslíte o ED rozmrazení bankových účtov kryptoburzy Wazirx? Dajte nám vedieť v sekcii komentárov nižšie.

Kevin Helms

Kevin, študent rakúskej ekonómie, našiel Bitcoin v roku 2011 a odvtedy je evanjelizátorom. Jeho záujmy spočívajú v bezpečnosti bitcoínov, open-source systémoch, sieťových efektoch a priesečníku medzi ekonomikou a kryptografiou.