Indický úrad zmrazil 150 bitcoinov držaných na krypto burze Binance – Regulačné správy o bitcoinoch

Indické riaditeľstvo pre presadzovanie práva (ED) tvrdí, že zmrazilo ďalších 150.22 bitcoinov držaných na kryptomenovej burze Binance. Zmrazenie je súčasťou vyšetrovania mobilnej hernej aplikácie E-nuggets, ktorá bola navrhnutá s cieľom oklamať verejnosť, uviedol ED.

India zmrazila viac bitcoinov na Binance

Indické riaditeľstvo pre presadzovanie práva (ED) v piatok oznámilo, že zmrazilo 150.22 bitcoinov na základe zákona o prevencii prania špinavých peňazí (PMLA). ED je vláda indickej agentúry presadzovania práva a ekonomického spravodajstva.

Prípad sa týka Aamira Khana, s/o Nesara Ahmeda Khana, ktorý spustil mobilnú hernú aplikáciu s názvom E-nuggets, ktorá „bola navrhnutá za účelom podvádzania verejnosti,“ opísal ED.

Oficiálny twitterový účet ED tweetoval s vysvetlením, že agentúra vyšetrovala krypto peňaženku a ID používateľa na kryptomenovej burze Binance, čo viedlo k zmrazeniu 150.22 BTC.

ED ďalej podrobne popísalo:

Počas vyšetrovania sa zistilo, že na pranie špinavých peňazí bolo použitých viacero účtov (viac ako 300). Výťažok bol použitý aj na nákup kryptomien.

Úrad vysvetlil, že predtým zmrazil niekoľko kryptomien v prípade E-nuggets. Minulý mesiac to povedal ED zmrazil 85.91870554 bitcoinov na Binance, ako aj dva kryptotokeny držané na indickej kryptoburze Wazirx: WRX a USDT. Okrem toho o 44.5 viac BTC boli následne „zabavené a zmrazené“ z obytných priestorov Romen Agarwal.

Agarwal „sa aktívne zapája do transakcií medzi krajinami/v rámci krajín súvisiacich s prevodom nezákonne získaných peňazí v rámci krajín aj mimo nich, ktoré dostali od zločincov“. Bol zatknutý a momentálne je vo väzbe, poznamenal ED.

Čo si myslíte o ED zmrazení ďalších bitcoínov v prípade mobilnej hernej aplikácie E-nuggets? Dajte nám vedieť v sekcii komentárov nižšie.

Kevin Helms

Kevin, študent rakúskej ekonómie, našiel Bitcoin v roku 2011 a odvtedy je evanjelizátorom. Jeho záujmy spočívajú v bezpečnosti bitcoínov, open-source systémoch, sieťových efektoch a priesečníku medzi ekonomikou a kryptografiou.

Kredity obrázka: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons