Indická polícia začala vyšetrovanie Bitconnectu a zarezervovala jeho zakladateľa po tom, ako bitcoinový investor oznámil, že ho podviedla globálna kryptomena „Ponziho schéma“. Podľa amerických úradov schéma dosiahla na svojom vrchole trhovú kapitalizáciu 3.4 miliardy USD. Zakladateľ a jeho spolusprisahanci údajne získali od investorov približne 2.4 miliardy dolárov.
Indická polícia hľadá zakladateľa Bitconnectu
Zakladateľa Bitconnect, jednej z najznámejších podvodných investičných schém kryptomien, hľadá indická polícia v meste Pune v štáte Maharashtra po tom, čo ho USA obvinili z podvodu investorov.
Polícia v Pune začala vyšetrovanie multi-miliónovej kryptomeny a zarezervovala jej zakladateľa, Satisha Kumbhaniho, po tom, čo miestny právnik podal v utorok prvú informačnú správu (FIR). Vymenoval aj šesť ďalších zapojených do schémy. Právnik vo FIR uviedol, že bol podvedený za takmer 220 bitcoinov.
Indická polícia teraz po obvinených pátra, zatiaľ však nikoho nezatkla. Skúmajú aj to, či tí istí ľudia podviedli viacerých investorov.
Kumbhani, indický štátny príslušník, je už vyšetrovaný Federálnym úradom pre vyšetrovanie (FBI). Spojené štáty obžalovaný ho vo februári za jeho úlohu zakladateľa podvodnej krypto schémy. Označenie Bitconnect za „globálnu Ponziho schému“, americké ministerstvo spravodlivosti (DOJ) popísalo:
Bitconnect je údajná podvodná investičná platforma pre kryptomeny, ktorá dosiahla maximálnu trhovú kapitalizáciu 3.4 miliardy dolárov.
Ministerstvo spravodlivosti vysvetlilo, že 36-ročný Kumbhani z Hemalu v Indii „uviedol investorov do omylu“ o úverovom programe Bitconnect. Tvrdili, že využíva proprietárnu technológiu, konkrétne „Bitconnect Trading Bot“ a „Softvér pre volatilitu“ na „generovanie značných ziskov a zaručených výnosov využívaním peňazí investorov na obchodovanie na volatilite trhov s kryptomenami“. Úrad zdôraznil:
Bitconnect fungoval ako Ponziho schéma tým, že platil skorším investorom Bitconnect peniazmi od neskorších investorov.
"Celkovo Kumbhani a jeho spolusprisahanci získali od investorov približne 2.4 miliardy dolárov," dodal DOJ.
Čo si myslíte o indickej polícii, ktorá hľadá zakladateľa Bitconnect „Ponziho schémy“? Dajte nám vedieť v sekcii komentárov nižšie.
Kredity obrázka: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Vylúčenie zodpovednosti: Tento článok slúži iba na informačné účely. Nie je to priama ponuka alebo výzva na ponuku na kúpu alebo predaj, ani odporúčanie alebo potvrdenie akýchkoľvek produktov, služieb alebo spoločností. Bitcoin.com neposkytuje investičné, daňové, právne alebo účtovné poradenstvo. Spoločnosť ani autor nezodpovedajú, priamo ani nepriamo, za akékoľvek škody alebo straty spôsobené alebo údajne spôsobené alebo súvisiace s použitím alebo spoliehaním sa na akýkoľvek obsah, tovar alebo služby uvedené v tomto článku.
Zdroj: https://news.bitcoin.com/indian-police-searching-for-bitconnect-founder-after-the-us-indicted-him-for-defrauding-crypto-investors/