Indická polícia hľadá zakladateľa Bitconnectu v súvislosti s bitcoinmi v hodnote takmer 5 miliónov dolárov

Indické úrady pátrajú po zakladateľovi šifrovací investičný protokol Bitconnect Satish Kumbhani cez podvod zahŕňajúci Bitcoin (BTC). 

Kumbhaniho hľadajú po tom, čo bola naňho podaná sťažnosť za spreneveru takmer 220 bitcoinov (4.7 milióna dolárov) mužovi v rozľahlom meste Pune, Indian Express hlásené 18. augusta.

Právnik so sídlom v Pune podal polícii Prvú informačnú správu (FIR), v ktorej tvrdil, že ho obvinený podviedol o jeho pôvodnú investíciu 54 bitcoinov. Za zmienku stojí, že úrady pripravujú podanie podľa Prvej informačnej správy po prvotnom overení, či podaná sťažnosť spĺňa základné požiadavky na úradné prešetrenie.

Právnik, ktorý sa snažil zostať v anonymite, obvinil Kumbhaniho a šiestich ďalších z toho, že ho tiež podviedli o výnosy 166 BTC, ktoré reinvestoval do rôznych platforiem v rokoch 2016 až 2021.

Kumbhani zvyšuje právne problémy 

Pozoruhodné je, že Kumbhani je na úteku od februára po tom, čo bol obvinený z Ponziho schémy v hodnote 2.4 miliardy dolárov, do ktorej boli zapojení investori z USA. V zákonné podanieAmerické úrady uviedli, že Kumbhani pravdepodobne zmizol z Indie s neznámym miestom jeho pobytu.

„Kumbhani sa pravdepodobne presťahoval z Indie na neznámu adresu do inej cudzej krajiny. Od novembra Komisia konzultovala s finančnými regulačnými orgánmi tejto krajiny v snahe nájsť Kumbhaniho adresu. V súčasnosti však Kumbhaniho poloha zostáva neznáma,“ uvádza sa v podaní. 

Stojí za zmienku, že investori na celom svete boli nabádaní, aby si kúpili open-source decentralizovanú kryptomenu Bitconnect Coin (BCC). Potom by tokeny požičali spoločnosti Bitconnect prostredníctvom výpožičného programu. Na oplátku by Bitconnect investoval výnosy prostredníctvom vlastných technologických riešení vytvorených na automatické a ziskové obchodovanie. 

Podľa úradov sa však s investíciami neobchodovalo tak, ako bolo sľúbené, ale smerovali k plateniu predchádzajúcich investorov.