Kazachstan vyšetruje hotel na ťažbu kryptomien, ktorý údajne funguje ako Ponziho schéma – správy o ťažbe bitcoinov

Úrady v Kazachstane začali vyšetrovanie banského hotelového biznisu, ktorý je podozrivý z toho, že ide o kryptopyramídu, v rámci prebiehajúceho zásahu proti nezákonným aktivitám spojeným s kryptomenami. Platforma s názvom Bincloud lákala investorov prostredníctvom populárnych aplikácií na odosielanie správ.

Operátori Bincloud si ponechali 16 % prostriedkov investorov pre seba

Uprostred zintenzívneného úsilia v boji proti podvodom súvisiacim s kryptomenami iniciovala kazašská agentúra pre finančný monitoring predsúdne vyšetrovanie ťažby kryptomien, ktorá údajne funguje ako finančná pyramídová hra. Vedie ho oddelenie strážneho psa v regióne západného Kazachstanu, oznámil FMA, citovaný ruskými kryptomédiami.

Ľudia za banským hotelom Bincloud získavali investorov prostredníctvom messengerov Whatsapp a Telegram a presviedčali ich, aby investovali peniaze do projektu ponúkajúceho prenájom ťažobného zariadenia. Za odmenu im bolo sľúbené, že dostanú späť 5 až 6 % z investovanej sumy denne.

Podvodníci zadržali užívateľom hotela 16 % príjmov, a tlačová správa podrobne. Kazašskí finanční regulátori vyzývajú obete podozrivého Ponziho schémy, aby kontaktovali regionálne oddelenia Finančnej monitorovacej agentúry a informovali o svojich prípadoch.

Vyšetrovanie Bincloud prichádza ako súčasť vládnej ofenzívy proti zločinu týkajúcemu sa kryptomien. Kazašská polícia nedávno väznený gang, ktorého členovia údajne nútili IT špecialistov, aby v ich mene prevádzkovali podzemné kryptofarmy.

Nelegálna banská operácia priniesla jej organizátorom odhadom pol milióna amerických dolárov mesačne. Správy v médiách naznačujú, že rovnako ako iné podobné podniky, zločinecká skupina by nemohla konať bez ochrany alebo určitého spojenia s vysokými predstaviteľmi alebo podnikateľmi.

Podnikateľská klíma pre baníkov kryptomien v Kazachstane sa mení

Udržiavaním umelo nízkych sadzieb za elektrinu sa Kazachstan stal magnetom pre kryptoťažobné podniky, keď Čína v máji 2021 zasiahla proti tomuto odvetviu. Odvtedy sa však veci zmenili a niektoré spoločnosti už presunutá ich hardvér do iných hotspotov ťažby.

Zatiaľ čo administratíva prezidenta Kassyma-Jomarta Tokajeva naznačila, že chce rozvíjať kryptopriemysel v krajine, rastúci energetický deficit, obviňovaný z prílevu baníkov, ovplyvnil jeho Politiky v sektore, kým to tiež začalo rázne opatrenia o nelegálnej ťažbe.

Vo februári hlava štátu Kazachstanu zdôraznila, že vláda v Nur-Sultane nie je proti ťažbe kryptomien v rámci zákona, ale trvala na tom, že všetky ťažobné zariadenia by mali byť identifikované a kontrolované FMA. The poriadok prišiel ako ťažobné spoločnosti, ktorým čelili výpadky prúdu počas chladných zimných mesiacov.

V júli Tokajev podpísaný zákon, ktorý zvýšil daňové zaťaženie registrovaných ťažobných subjektov. Legislatíva zaviedla diferencované daňové sadzby založené na priemernej cene elektriny spotrebovanej na razenie digitálnych mincí, čím sa zvýšila príplatok presadzované začiatkom roka.

Očakávate, že úrady v Kazachstane uskutočnia ďalšie vyšetrovanie v kryptopriestore? Povedzte nám to v sekcii komentárov nižšie.

Ľubomír Tasev

Lubomir Tassev je novinár z technologicky zdatnej východnej Európy, ktorému sa páči Hitchensov citát: „Byť spisovateľom je to, čím som, a nie to, čo robím.“ Okrem krypto, blockchainu a fintech sú medzinárodná politika a ekonomika dva ďalšie zdroje inšpirácie.

Kredity obrázka: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Artie Medvedev